|
Printvenlig version
|
|
|
| |
Økonomiudvalget
|
|
| |
Referat
|
|
Dato:-- |
08. februar 2010 |
|
Tidspunkt:-- |
Kl. 15:30 |
|
Sted:-- |
Mødelokale 2 |
|
Medlemmer:-- |
Erik Christensen,
Albert Pedersen, Knud Theil Nielsen, Carsten Kudsk, Peter Sejersen, Søren Svendsen, Jesper Nielsen, Hans Henrik Kongsmark, Thyra Rasmussen |
|
Fraværende:-- |
|
|
1.
Dobbeltrettet cykelsti Herrested - Kastel " Pulje til mere cykeltrafik"
|
|
|
Sagnr.
07/2239 |
|
Initialer:
kpm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Teknik- og Miljøafdelingen har i august 2009 ansøgt om tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik" til anlæg af den dobbeltrettede cykelsti fra Kastel til Herrested. Nyborg Kommune har fået et tilsagn om et tilskud på 926.400 kr. Ansøgningen er sket ud fra en estimeret økonomi for anlægsomkostningen på 3.110.000 kr. og 650.000 kr. til arealerhvervelse. Tilsagnet udgør 30 % af anlægsomkostningen ekskl. moms.
Tilsagnet skal accepteres senest 15. februar 2010 og tilskuddet forudsætter, at en række vilkår er opfyldt.
Hovedpunkterne i vilkårene er:
- Projektaktiviteter må ikke være påbegyndt før tilsagn.
- Egenfinansieringen skal være på plads ved afgivelse af tilsagn
- Evalueringsplan for projektet skal være fremsendt til Vejdirektoratet senest den 15. februar 2010
- Fordyrelse af projektet hos tilskudsmodtager er tilskuddets absolutte størrelse uvedkommende.
- Tidsplan, der viser opstart i 2010. Evt. forskydninger skal forhandles med Vejdirektoratet.
For at komme videre med projektet, er der behov for at udvalget træffer beslutning om:
- Der gives accept på tilsagnet 926.440 kr., overfor Vejdirektoratet, som kræver dokumentation for, at finansieringen er på plads.
- Der udarbejdes udbudsmateriale i det tidlige forår, og der afholdes licitation på cykelstien.
Sideløbende hermed vil ekspropriationen vedr. Odensevej 35, Ørbæk, foregå. Det er den eneste lodsejer, der ikke er indgået frivillig aftale med. Åstedsforretning afholdes den 10. februar 2010. Når der foreligger en afgørelse af ekspropriationen, og licitationsresultatet er kendt, vil den egentlige omkostning kunne beregnes, og anlægsarbejderne kunne anmodes godkendt og igangsat, udskudt eller droppet..
I den efterfølgende økonomi er forudsat at licitationsprisen følger overslaget med en anlægspris på 3.110.000 kr. og en arealerhvelsespris på 650.000 kr. begge beløb er uden moms.
I det godkendte skitseprojekt, som danner grundlag for arealerhvervelsen, er den dobbeltrettede cykelsti ført helt frem til T - krydset Måre Byvej / Odensevej i Herrested. Efter vurdering fra ekstern trafikrevisor anbefales der en ændring af traceen således, at der fra Måre Byvej til byskiltet ved den østlige indkørsel til Herrested etableres enkeltrettet cykelsti. Cykelstien for cyklister i vestlig retning er etableret og krydsning af Odensevej for disse cyklister vil skulle ske umiddelbart indenfor byskiltet. Ændringsforslaget forelægges politiet og borger- / arbejdsgruppen for cykelstien med anmodning om udtalelse. Ændringen skal indarbejdes i udbudsmaterialet. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Der er i budgetåret 2009 et rådighedsbeløb på 2.989.440 kr., hvoraf 650.000 kr. til arealerhvervelsen er frigivet og 2.339.440 kr. optaget til senere disposition. Beløbet til senere disposition er i forbindelse med budget 2010 optaget i investeringsoversigten for 2011 med størrelse 2.461.000,- kr. Det skal bemærkes, at kommunen nu har mulighed for at lånefinansiere de 2.461.000 kr.
Finansiering:
|
Anslået anlægsomkostning |
Kr. 3.110.000 |
|
Tilskud fra Vejdirektoratet |
Kr. 926.440 |
|
Kommunalt finansieringsbehov |
Kr. 2.183.560 |
|
Afsat i budget til senere disposition (2011) |
Kr. 2.461.000 |
|
Til afvigelse ved licitation eller arealerhvervelse |
Kr. 277.440 |
|
|
|
Bilag
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget anbefaler,
- at der udarbejdes licitationsmateriale til cykelstien, og der afholdes licitation i foråret 2010.
- at tilsagn om tilskud accepteres overfor Vejdirektoratet inden den 15. februar 2010.
- at projektet er ændret til enkeltrettet cykelsti i begge sider indenfor bygrænsen i Herrested
- at projektet fremlægges til endelig godkendelse, når resultat af licitation og ekspropriation er kendt.
- Tillige indstilles, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at de 2.461.000,- kr. overføres fra 2011 til 2010.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 01.02.2010 |
Anbefales.
Fraværende: Jan Reimer Christiansen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Anbefales.
Der optages lån på 2.461.000 kr. |
|
|
|
2.
Genbehandling - ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse 2010
|
|
|
Sagnr.
09/6972 |
|
Initialer:
ksh |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Der er i budget 2010 afsat en anlægsramme på 4,467 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse. Der søges frigivet 3.419.229 kr. til vedligeholdelsesarbejder i 2010 jævnfør vedlagte lukkede bilag. Det resterende beløb på 1.047.771 kr. disponeres senere på året.
Økonomiudvalget vedtog på møde den 18.01.10 at tilbagesende sagen til fornyet behandling med henblik på at komme med forslag til, at halvdelen frigives nu og resten senere.
Der søges frigivet 1.749.826 kr. jfr. bilag 2 og 1.669.403 kr. frigives senere ligesom den resterende anlægsramme på 1.047.771kr. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Der er i budget 2010 afsat 4,467 mio. kr. på anlæg til udvendig bygningsvedligeholdelse. |
|
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget anbefaler, at der af de afsatte midler til anlæg på 4,467 mio. kr. frigives 1.749.826 kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i henhold til bilag 2. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 01.02.2010 |
Anbefales.
Fraværende: Jan Reimer Christiansen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Anbefales. |
|
|
|
3.
Godkendelse af takster for 2010 for Ullerslev By´s Vandværk
|
|
|
Sagnr.
09/6195 |
|
Initialer:
ira |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Vandværkernes takstblade gælder først, når kommunen har godkendt anlægsbidrag og driftsbidrag. Kommunen skal ikke godkende selve takstbladet eller gebyrer mv.
Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag/tilslutningsafgift) dækker bl.a. udgifter til etablering af forsyningsledninger, mens driftsbidrag er takster, der skal betales for at få vandet leveret, dvs. en fast årlig afgift og prisen pr. m3 leveret vand.
Ullerslev By´s Vandværk ønsker godkendelse af nedsættelse af tilslutningsafgiften for etageejendomme med lejligheder og fælles tilslutning. Tilslutningsafgiften ønskes nedsat fra 10.000 kr. til 9.000 kr. Beløbet er uden moms. Driftsbidrag og tilslutningsafgift for de øvrige ejendomme er uændrede.
Ullerslev Nordre Vandværk og Ullerslev Søndre Vandværk blev sammenlagt pr. 1. januar 2007 under navnet Ullerslev By´s Vandværk. På generalforsamlingen i marts 2007 blev det besluttet, at den daværende prisforskel på den faste årlige afgift og m3-prisen skulle bibeholdes i 5 år til den 31. december 2011. Efter denne dato ensrettes priserne for alle andelshavere.
Alle nye andelshavere uanset område tilknyttes Ullerslev By´s Vandværk, jf. vedlagte takstblad 2010. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen. |
|
|
Bilag
- Vandværksdistrikter 2010
- Takster for private vandværker 2010 - Ullerslev Bys Vandværk
|
| Indstilling |
Det indstilles, at tilslutningsafgiften på 9.000 kr. for etageejendomme med lejligheder og fælles tilslutning godkendes. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 01.02.2010 |
Anbefales.
Fraværende: Jan Reimer Christiansen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Anbefales. |
|
|
|
4.
Forsøg med etablering af tidsbegrænsede kommunale fleksjob
|
|
|
Sagnr.
08/710 |
|
Initialer:
jhs |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Den generelle afmatning på arbejdsmarkedet betyder, at antallet af ledige generelt er steget kraftigt det seneste år. Når ledigheden stiger, vanskeliggøres arbejdet med at finde fleksjob til borgere, der er blevet godkendt til fleksjob, hvorved de fastholdes på ledighedsydelse.
Ydermere har afmatningen på arbejdsmarkedet også den konsekvens, at mange borgere, der var ansat i fleksjob bliver opsagt og derfor kommer tilbage på ledighedsydelse. Den negative udvikling i antallet på ledighedsydelse har været mærkbar i 2. halvår af 2009, hvor antallet af borgere på ledighedsydelse er gået fra 70 personer i juli 2010 til 97 personer i december 2009. Særligt antallet af personer, der er i mellemperiode - og dermed har været ansat i fleksjob tidligere - er steget meget i perioden. Således var der 38 personer i mellemperiode i juli 2009, og i december 2009 var antallet steget til 55 personer - en stigning på 45 %.
For at begrænse antallet af personer på ledighedsydelse og for at vedligeholde kompetencerne hos en del af personerne på ledighedsydelse foreslås etableret 20 fleksjob i kommunale institutioner - tidsbegrænset til 2 år.
Det toårige sigte skal ses ud fra en forventning om, at den aktuelle afmatning på arbejdsmarkedet forventes at vare de næste år med, hvorefter der igen vil kunne ses en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Ved at ansætte personerne i kommunale institutioner opnås en ekstra arbejdskraft, såfremt der også investeres en ordentlig introduktion og indføring i arbejdet.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
En modtager af ledighedsydelse får i gennemsnit 165.000 kr. om året. Den kommunale udgift hertil er 107.000 kr., hvis borgeren har været på ledighedsydelse mindre end 18 mdr. ud af de seneste 24 mdr. Har borgeren modtaget ledighedsydelse i 18 ud af 24 mdr. betaler kommunen den fulde udgift.
En person i fleksjob får som mindsteløn ca. 240.000 kr. i løn pr. år. Heraf får kommunen som arbejdsgiver et tilskud på 80.000 kr. eller 120.000 kr. afhængigt af, om personen ansættes med 2/3 tilskud eller 50 % løntilskud. Jobcenteret får 65 % statsrefusion på løntilskuddet. Den samlede kommunale udgift ved ansættelse af en person i fleksjob er således 162.000 kr. eller 136.000 kr., hvorfra dog skal fratrækkes det, der spares i udbetalt ledighedsydelse.
Hvis kommunen vælger at ansætte 10 personer, der har været på ledighedsydelse i mindre end 12 måneder i fleksjob med 50 % tilskud og 10 borgere, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 12 af 18 mdr., vil den samlede kommunale udgift i et år være 2.980.000 kr., hvoraf jobcentrets udgift til løntilskud udgør 980.000 kr., og de kommunale arbejdsgiveres udgift udgør 2.000.000 kr.
Fra denne udgift skal fratrækkes det beløb jobcentret sparer i udbetalt ledighedsydelse, i alt 2.720.000 kr.
Således bliver den samlede årlige udgift i eksemplet 240.000 kr. for kommunen, ved ansættelse af 20 personer i kommunale fleksjob.
|
|
|
Bilag
- bilag om fleksjobudgifter
|
| Indstilling |
Det indstilles, at der etableres 20 midlertidige 2-årige fleksjob i kommunale institutioner/afdelinger.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Beskæftigelsesudvalget 01.02.2010 |
|
|
|
| Supplerende sagsfremstilling |
Det er også muligt, at fleksjobansættelser kan etableres for 1 år ad gangen. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Der etableres ansættelser på kun 1 år ad gangen. |
|
|
|
5.
Kontrol med uretsmæssige ydelser - Årsrapport 2009
|
|
|
Sagnr.
10/1106 |
|
Initialer:
bos |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Nyborg Kommune har primo 2009 truffet beslutning om at styrke kontrollen med uretmæssig modtagelse af sociale ydelser. Som en følge heraf blev der med virkning pr. 1.6.2009 ansat personale svarende til to årsværk i en kontrolenhed, der organisatorisk er placeret i Borgerservice.
Arbejdet udføres primært som almindelig – men absolut tungere – sagsbehandling i sociale sager efter de respektive lovgivninger, fx lov om ekstra og ordinært børnetilskud, boligstøtteloven, pensionsloven osv.
Arbejdsmetoderne fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og består primært af samtale med og vejledning af borgeren. En del af arbejdet udføres efter cpr-loven fx i pensionssager, hvor pågældende ikke bor her i landet. Der foretages endvidere uvarslede virksomhedskontroller med det formål at forhindre udbetaling af kontanthjælp/sygedagpenge til personer, der er selvforsørgende med uregistreret arbejdsindtægt.
Nyborg Kommunes kontrolgruppe deltager i et netværkssamarbejde med en lang række andre kommuner og deltager desuden i det lokale fairplay-kontaktudvalg sammen med Arbejdsdirektoratet, Fødevarekontrollen, Skat, Politi og andre kommuner i området. Her mødes vi 2 - 3 gange om året og drøfter indsatsen omkring uvarslede virksomhedskontroller, udveksler ideer og erfaringer og lægger planer for det fremtidige samarbejde.
I perioden 1.8-31.12.2009 har kontrolgruppen behandlet og afsluttet 28 sager. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Der er fundet besparelser på i alt kr. 2,3 mio. kr. i 2009, heraf kommunal andel kr. 1.120.000. Beløbet fordeler sig som beskrevet i vedlagte bilag.
Den kommunale andel består af kr. 367.032 i tilbagebetalingskrav og kr. 752.737 i fremadrettet besparelser.
Herudover har enkelte sager givet staten en besparelse vedrørende SU. Beløbet er ikke opgjort.
Da kontrolgruppen først startede 1.6.2009 er der budgetteret med en lønudgift til kontrolgruppen på kr. 533.000 i 2009.
Der er indregnet lønbudget til social kontrol i 2010 med kr. 900.000, ligesom der er indregnet forventet nettobesparelse med samme beløb på konti til overførselsindkomst. |
|
|
Bilag
|
| Indstilling |
Det indstilles at, udvalget tager årsrapport 2009 til efterretning. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Til efterretning. |
|
|
|
6.
Forslag til tids- og procesplan for arbejdet med ny skolestruktur i Nyborg Kommune
|
|
|
Sagnr.
10/1220 |
|
Initialer:
mhm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
På Byrådets strategiseminar 21.-22. januar 2010 var der enighed om straks at gå i gang med arbejdet vedrørende den samlede fremtidige skolestruktur i Nyborg Kommune. Målet er, at en ny skolestruktur eller dele af den kan igangsættes fra skoleåret 2011/2012. Det betyder at en endelig politisk beslutning skal træffes senest 1. december 2010.
Skole- og Dagtilbudsudvalget er anmodet om straks at gå i gang med at udarbejde en samlet tids- og procesplan som hurtigst muligt vedtages i Byrådet. På baggrund af dette er udarbejdet notat med forslag til tids- og procesplan til brug for drøftelse. |
|
|
Bilag
- Notat med forslag til tids- og procesplan for arbejdet med ny skolestruktur i Nyborg Kommune
|
| Indstilling |
|
Det indstilles, at forslaget til tids- og procesplan godkendes. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 03.02.2010 |
Anbefales.
Fraværende: Jesper Nielsen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Anbefales. |
|
|
|
7.
Porteføljerapport fra Fionia Bank pr. 31. december 2009
|
|
|
Sagnr.
07/4645 |
|
Initialer:
pand |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Fionia Bank har fremsendt porteføljerapport for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 for Nyborg Kommunes beholdning af obligationer.
Periodens resultat blev på 4.357.449,05 kr. svarende til kr. 9,49 %.
Til sammenligning var afkastet på Nyborg Kommunes hovedkonto i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 på 2,33 %.
Danske realkreditobligationer gav pæne afkast i 2009, da tilliden til realkreditobligationer generelt blev bedre i løbet af året.
I 2009 var der et pænt fald i de korte renter, mens de lange renter steg lidt. Renteforskellen mellem 2 og 10 årige statsobligationer blev udvidet med omkring 1 % -point.
Den økonomiske genopretning fortsatte i 4. kvartal, understøttet af lave korte renter sammen med økonomiske hjælpepakker fra regeringer rundt om i verden.
Troen på, at økonomien kan finde fodfæste igen, kan bedst illustreres ved kraftig stigende aktiemarkeder, som ofte er en god indikator for udviklingen i økonomien 9 - 12 måneder frem.
Renterne har dog holdt sig nede, bl.a. pga. at centralbankerne ventes at holde de korte renter lave langt ind i 2010. Samtidig ser det ikke ud til, at inflationen bliver et problem i lang tid, da arbejdsløsheden er stigende/høj og kapacitetsudnyttelsen lav.
Alt i alt er ECB således stille og rolig i gang med at udfase de ekstraordinære tiltag, der har været etableret for at stabilisere finansmarkederne og økonomien i Europa med rigelig og billig likviditet. Obligationsmarkederne tog den ventede melding ret roligt.
Fionia Bank tror at aktiemarkederne i januar kommer til at vise retningen på obligationsmarkedet. Hvis aktiemarkederne fortsætter med at stige i januar, forventer de at se obligationskurserne komme under pres, uden at det dog bliver med kraftige kursfald. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
|
|
|
Bilag
|
| Indstilling |
Det indstilles, at porteføljerapporten tages til efterretning. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Til efterretning. |
|
|
|
8.
Orientering vedr. befolkningsudvikling i Nyborg Kommune
|
|
|
Sagnr.
10/1598 |
|
Initialer:
jju |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Danmarks Statistik opgør hver år befolkningstallet den 1. januar. I 2010 var der 31.694 indbyggere i Nyborg Kommune, mod 31.714 på samme tidspunkt i 2009. Det betyder, at der fra 2009 til 2010 har været en negativ befolkningsudvikling på 20 borgere.
I forhold til den befolkningsprognose der blev udarbejdet primo 2009 til brug i forbindelse med budgetlægningen for 2010, er det prognosticerede befolkningstal for 2010, 120 personer større end det faktiske befolkningstal opgjort pr. 1. januar 2010.
Det fremgår af nedenstående tabel, at der i perioden fra 2003 til 2004 har været en befolkningstilvækst på 236 personer i Nyborg Kommune. Denne tendens ses også i årene frem til 2007. Befolkningstilvæksten i denne periode kan tilskrives de mange nybygninger der i løbet af årene er blevet opført, herunder bl.a. på havnen samt i forbindelse med udstykningerne i Ravnekærlund.
Tabellen viser en befolkningstilvæksten fra år 2007 til år 2008 er på 99 personer, mens tilvæksten fra år 2008 til år 2009 er på 107 borgere. Fra år 2009 til år 2010 er tale om en negativ befolkningstilvækst på 20 personer. Denne tendens kan i nogen grad tilskrives finanskrisen, der har medført et betydeligt fald i antallet af nyopførte boliger og derfor også et fald i tilflytninger til kommunen.
Boligbyggeriet i år 2008 og år 2009 var henholdsvis 77 og 22 boliger, hvilket er lavt set i forhold til årene fra år 2002 til år 2007 hvor der den gennemsnitlige antal nyopførte boliger var på 159 boliger.
Det forventes, at der vil gå nogle år inden boligbyggeriet vil komme op på samme niveau som før finanskrisen. Denne udvikling forventes derfor også de kommende, år at udgøre en udfordring i forhold til befolkningstilvæksten. |
|
|
| Indstilling |
Til orientering. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Til orientering. |
|
|
|
9.
Orientering fra Reno Fyn I/S
|
|
|
Sagnr.
10/957 |
|
Initialer:
tjo |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Reno Fyn I/S fremsender referat af møde 14. januar 2010 til orientering.
|
|
|
Bilag
|
| Indstilling |
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Til orientering. |
|
|
|
10.
Meddelelser
|
|
|
Sagnr.
10/416 |
|
Initialer:
lsv |
|
Åben sag
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 08.02.2010 |
Intet. |
|
|
|
11.
LUKKET - Lokaleforhold
|
|
|
12.
LUKKET - Overtagelse af tjenestemandspensionsforpligtigelsen fra NFS A/S
|
|
|
13.
LUKKET - Policeopsparing vedrørende tjenestemænd i NFS A/S
|
|
|
14.
LUKKET - Erhvervelse af areal ved Skovgyden, Måre
|
|
|
15.
LUKKET - Byrådsseminaret 21.- 22. januar 2010
|
|
|
16.
LUKKET - Kommissorier vedr. salg af Nyborg Elnet A/S og aktier i DONG Energi A/S
|
|
|
17.
LUKKET - Orientering fra Naturgas Fyn I/S
|
|
|
Bilagsliste
|
|
1.
Dobbeltrettet cykelsti Herrested - Kastel " Pulje til mere cykeltrafik"
|
|
|
|
3.
Godkendelse af takster for 2010 for Ullerslev By´s Vandværk
|
|
|
|
4.
Forsøg med etablering af tidsbegrænsede kommunale fleksjob
|
|
|
|
5.
Kontrol med uretsmæssige ydelser - Årsrapport 2009
|
|
|
|
6.
Forslag til tids- og procesplan for arbejdet med ny skolestruktur i Nyborg Kommune
|
|
|
|
7.
Porteføljerapport fra Fionia Bank pr. 31. december 2009
|
|
|
|
9.
Orientering fra Reno Fyn I/S
|
|
|
|
|
|
|