|
Printvenlig version
|
|
|
| |
Økonomiudvalget
|
|
| |
Referat
|
|
Dato:-- |
09. februar 2009 |
|
Tidspunkt:-- |
Kl. 16:00 |
|
Sted:-- |
Mødelokale 2 |
|
Medlemmer:-- |
Jørn Terndrup,
Erik Christensen, Kaj Refslund, Peter Sejersen, Peder Hansen, Ulrik Nielsen, Thorkild Schrøder, Knud Theil Nielsen, Bente Damhave |
|
Fraværende:-- |
Peter Sejersen, Ulrik Nielsen |
|
1.
Disponering af anlægsbudget 2009 - Teknik og Miljø
|
|
|
Sagnr.
09/198 |
|
Initialer:
ade |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
A. Udsatte anlægsopgaver fra 2008 til 2009
|
Cykelsti Herrested – Kastel |
3.009.000 kr. |
|
Svendborgvej, Ullerslev |
1.300.000 kr. |
|
|
Frisengårdsvej |
750.000 kr. |
|
Kongegade |
3.534.000 kr. |
|
Lystbådehavn i Tømmergraven |
4.697.000 kr. |
B. Anlæg fra budgetaftalen
|
LAG – Nyborg |
1.000.000 kr. |
|
Lovpligtig energimærkning (350.000 kr. i 2010) |
1.525.000 kr. |
C. Afsat anlægspulje 5.163.590 kr.
Disponeret i forbindelse med den politiske aftale:
|
NFS – investeringsplan |
750.000 kr. |
|
|
|
Naturbro – voldgraven |
550.000 kr. |
|
|
Vandtårn (kun bruges til eventuelle merudgifter) |
500.000 kr. |
|
|
Legeplads i Nyborg By |
250.000 kr. |
|
|
|
Vedligeholdelse af voldterræn ved Borgerforeningens hus |
75.000 kr. |
|
|
|
|
|
I alt
|
2.125.000 kr. |
|
Til rest for disponering i 2009
(5.163.590 kr. – 2.125.000 kr.) 3.038.590 kr.
Forslag fra Teknik- og Miljøafdelingen til politisk behandling:
|
Pæle Lystbådehavnen |
500.000 kr. |
|
|
Naturplejeprojekter |
400.000 kr. |
|
|
Turistkort |
150.000 kr. |
|
|
Informationstavler |
200.000 kr. |
|
|
Materielgården til Miljøkrav |
578.000 kr. |
|
|
Scanning af byggesager |
500.000 kr. |
samt 500.000 kr. i 2010 |
|
Registrering af broer og bygværker |
130.000 kr. |
|
|
Fortovsplan |
150.000 kr. |
|
|
|
|
|
I alt |
2.608.000 kr. |
|
Restbeløb på anlægspulje udgør herefter 430.590 kr., som jf. den politiske aftale skal gå til indkøb af maskiner til driftsafdelingerne. Fremsendes som særskilt punkt senere.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Beløbene er afsat som rådighedsbeløb i budget 2009. |
|
|
Bilag
- Teknik- og Miljøudvalget - budgetønsker 2009-2012 total oversigt pr. 12.01.2009
- TB-skema - Disponering af anlægspulje Teknik og Miljø 2009
- Teknik- og Miljøudvalgets oprindelige budgetønsker 2009
|
| Indstilling |
Det indstilles,
· at beløbene under punkt A og B frigives ved senere ansøgning
· at udvalget tager stilling til disponering af restanlægsbeløb på 2.608.000 kr. og ansøger om frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 4.733.000 kr. i henhold til punkt C. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 02.02.2009 |
Der afsættes 260.000 kr. til trafiksaneringsprojekter.
Fortovsplan udgår.
Naturplejeprojekter 300.000 kr.
Fraværende: Aksel Andersen
|
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
2.
Ansøgning om frigivelse af anlægsbudget til bygningsvedligeholdelse i 2009
|
|
|
Sagnr.
09/399 |
|
Initialer:
ksh |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Økonomiudvalget behandlede 19. januar 2009 sag om kommunens anlægsbudget for 2009 - 2112. Ligeledes drøftedes muligheden for fremrykning af anlægsopgaver.
Teknik- og Miljøafdelingen har efter besigtigelse af alle kommunens bygninger registreret tilstanden og vurderet hvilke vedligeholdelsesarbejder, der bør gennemføres for at bevare bygningsmassen i en forsvarlig stand. På baggrund af registreringen er der udarbejdet 10-årige vedligeholdelsesplaner og budgetter.
På baggrund af den første registrering og prissætning af den nødvendige bygningsvedligeholdelse, er der opgjort et samlet kapitalbehov på i alt ca. 195 mio. kr. over en 10-årig periode. Der er således et kapitalbehov på gennemsnitlig ca. 19,5 mio. kr. pr. år, dog lidt større de første år, hvor der et ”opsparet” forfald, der kræver en ekstra indsats de første år for at kunne holde trit med nedbrydningen af de enkelte bygningsdele.
Nyborg Kommunes samlede bygningsmasse udgør ca. 165.000 m² og med en forsigtig nyanskaffelsespris på 15.000 kr/m² er værdien af bygningerne ca. 2.475.000.000 kr. Retningslinjer for vedligeholdelse af de kommunale bygninger blev vedtaget i byrådet 12. juni 2007.
Vedligeholdelsesplaner og budgetter ajourføres løbende i takt med de årlige bygningssyn, hvor tilstanden og eventuel skadeudvikling observeres. Planerne skal ligeledes revideres i forhold til de økonomiske midler, der stilles til rådighed for området ved vedtagelsen af de årlige budgetter. Mange arbejder må nødvendigvis udskydes ud over det tidspunkt, som er det mest optimale for at undgå følgeskader, hvis der ikke er den nødvendige økonomi til rådighed.
Der søges frigivet 4.650.143 kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2009 på anlægsbudgettet. Det resterende budget på 1.049.857 kr. disponeres senere på året, når næste gennemgang af bygningerne er foretaget, og vedligeholdelsesplanerne er ajourført med de seneste registreringer af bygningernes tilstand. Der er på driftsbudgettet afsat 1 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. På nuværende tidspunkt disponeres der ikke planlagte arbejder for dette beløb, da det vurderes kun at kunne dække de akutte skader, der opstår i løbet af året. Hvis der mod forventning er et større beløb tilbage sidst på året, vil det blive anvendt til planlagte opgaver fra vedligeholdelsesplanen.
Felix Pedersen deltager i behandling af punktet. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Der er i budget 2009 afsat 5.700.000 kr. på anlæg til udvendig bygningsvedligeholdelse og 1.000.000 kr. på drift til mindre og akutte opgaver på vedligeholdelsen af de kommunale bygninger.
Til skolerne, fritidsområdets bygninger, børnehaver og musikskole m.v. på Provst Hjortsvej er der i anlægsbudgettet afsat i alt 24.980.000 kr., heraf 8,3 mio. kr. forbeholdt skolepuljen. |
|
|
Bilag
- Notat vedr. bygningsvedligeholdelse
- Samlet oversigt Caretakerxlsx
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget anbefaler, at der af de afsatte midler til anlæg på 5.700.000 kr. frigives 4.650.143 kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i henhold til bilag.
Såfremt Staten udmelder yderligere anlægsrammer til bygningsvedligeholdelse anbefales at midlerne prioriteres til energibesparende foranstaltninger samt til klimaskærme. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 02.02.2009 |
Anbefales.
Fraværende: Aksel Andersen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
3.
Genbehandling af sag om udbedring af byggeskader, forbedring af tilgængelighed, miljøprojekt og ombygningarbejder i Andelsboligforeningen Holmegården. Afd. 7
|
|
|
Sagnr.
08/383 |
|
Initialer:
hto |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Boligkontoret Danmark fremsender på vegne af Andelsboligforeningen Holmegården anmodning om godkendelse af Skema B på udbedring af byggeskader, forbedring af tilgængelighed, miljøprojekt og ombygningsarbejder i afdeling 7. Afdeling 7 er beliggende Vognmandsvej 26-36, ejendommen er taget i brug i 1949 og indeholder 48 lejligheder med et bruttoareal på 3.861 m2. Efter ombygningen vil der være 52 lejligheder.
Projektet gennemføres som et demonstrationsprojekt og efter de af Landsbyggefonden udarbejdede regulativer. Skema A blev godkendt af Byrådet 13. november 2006 med en anlægssum inkl. moms på 38.817.000 kr. 26. februar 2008 godkendte Byrådet, at anskaffelsessummen ved fremsendelsen af Skema B blev prisfremskrevet, idet Skema A godkendelsen var forældet. Forældelsen er begrundet i at renoveringerne i afdeling 7 og 16 skulle udføres sideløbende.
Focus Advokater er anmodet om at vurdere om firmaerne, der byggede boligerne, kunne gøres ansvarlig for udbedring af byggeskaderne, men de har meddelt, at mangelkrav er forældet.
Hovedentreprisen på afdelingerne 7 og 16 har været i samlet udbud, men opdelt i 2 puljer ved 5 entreprenører, og MT Højgaard A/S var billigst og vandt den ”begrænsede licitation” (Skema U er fremsendt til godkendelse). Anskaffelsessummen på Skema B udgjorde 45.871.685 kr. - se nedenstående skema. Teknik- og Miljøudvalget har 8. december 2008 behandlet og tilbagesendt indstillingen vedrørende godkendelse af anskaffelsessummen samt Skema B, for yderligere forklaring eller besparelser, idet udgifterne er steget 18,2 % i forhold til Skema A, hvoraf kun 12,1 % tilskrives stigning i byggeindeks.
Der er afholdt møde med Boligkontoret Danmark 6. januar 2009, og boligkontoret informerede om, at afdelingerne er så nedslidte og byggeskaderne så voldsomme, at renoveringens omfang ikke kan formindskes. Endvidere er forbedringen/ombygningen omfattet af et Demonstrationsprojekt med særlige tilskudsregler, som er en midlertidig ordning. Landsbyggefonden forlangte i forbindelse med godkendelsen af Skema A, at altanerne skulle yderligere undersøges, idet de havde dårlige erfaring med den type altaner. Ved de nærmere undersøgelser, blev der konstateret byggeskader, hvor sikring heraf beløber sig til 1,5 mio./kr. Boligkontorets rådgiver Sahl Arkitekter A/S i Århus anbefaler, at tilbud og den billigste entreprenør fastholdes, idet en annullering af licitationen og et nyt udbud af projektet vil give en yderligere omkostning på ca. 1 mio. kr. begrundet i omkostninger til udbudsproceduren og huslejetab. Der står på nuværende tidspunkt flere lejligheder ledige til genhusning og igangsætning af renoveringen. På organisationsbestyrelsesmødet 15. december 2008 blev anskaffelsessummen på 45.173.134 kr. godkendt og det blev besluttet selv at finansiere huslejenedbringelsen. Der blev bevilget et årligt samlet tilskud fra dispositionsfonden på 321.000 kr. (foreløbig i 10 år) og udgifterne til dørtelefoner, el-anlæg og altaner blev bevilget dækket af egen konto for ”Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser”. Huslejeniveauet blev herefter godkendt.
|
Behandlet i Nyborg Kommune |
Anskaffelses-sum kr. |
Stigning kr. |
Husleje-stigning kr./m²/år |
Husleje-stigning gennemsnit kr. bolig/md. |
Husleje-stigning % |
|
Skema A By 26/2-06 |
38.817.000 |
|
204 |
1.367 |
60,00 |
|
Skema B
TMU 8/12-08 |
45.871.685 |
7.054.685 |
341 |
2.311 |
88,19 |
|
Skema B revideret |
45.173.134 |
6.356.134 |
263 |
1.763 |
67,28 |
Anskaffelsessummen er fordelt på støttede håndværkerudgifter på 29,2 mio./kr. og ustøttede på 15,9 mio./kr. Sikringen af altanerne på 1,5 mio./kr., der i samråd med landsbyggefonden er medtaget i projektet og indregnet under støttet arbejde, er indregnet under håndværkerudgifterne. Boligkontoret Danmark har fremsendt rapporter fra Niras og AEClaboratoriet på byggeskaderne på altanerne. Stigningen i anskaffelsessummen på knap 6,4 mio./kr. begrundes i at byggeindekset er steget med 11,7 % eller 5 mio./kr., byggelånsrenten er ændret fra 1,75 % p.a. ved Skema A til 7 % p.a., hvilket udgør 1,6 mio./kr., herudover er der sket stigning i genhusning og administration men til gengæld en besparelse i låneoptagelse og forundersøgelser m.v.
Der er ikke krav om kommunegaranti fra BRFkredit.
Det er ønsket at holde huslejen på et minimum, hvorfor ansøgning om fritagelse for indbetaling af A og G indskud er fremsendt til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har bevilget fritagelse indtil videre fra 1. januar 2007 for G-indskud men kan ikke fritage for indbetaling af A-indskud.
Huslejen er godkendt på beboermøde i forbindelse med Skema A, og idet stigningen ligger inden for indekseringen, vil den ikke komme til godkendelse igen, men der vil blive afholdt orienterende beboermøde inden projektet starts op, hvor beboerne på ny vil blive adviseret om genhusning og forventet tilbageflytningstidspunkt. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
BRF-kredit har ikke krævet kommunegaranti. Huslejestigningen kan dog få en negativ indflydelse på eventuel boligstøtte afhængig af lejernes økonomi, men renoveringen og huslejestigningen vil formentlig munde ud i, at det bliver beboere, der er stillet bedre økonomisk end tidligere beboere.
Det blev på organisationsbestyrelsesmødet 15. december 2008 besluttet, at Andelsboligforeningen Holmegården selv finansierer stigningen fra Skema A til Skema B, således at stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for kommunen. |
|
|
Bilag
- Kortbilag - Vognmandsvej 26-36, Nyborg - Afdeling 7
|
| Indstilling |
Det indstilles at følgende anbefales:
· Skema B (støttet arbejde) og den samlede anskaffelsessum i alt 45.173.134 kr. godkendes og indstilles til godkendelse af Landsbyggefonden.
· Skema U Hovedentreprise/Begrænset licitation godkendes.
· Huslejestigningen med ca. 263 kr./m²/år godkendes.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 02.02.2009 |
Anbefales.
Fraværende: Aksel Andersen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
4.
Genbehandling af sag om renovering, ombygning og miljøforbedrende foranstaltninger i Andelsboligforeningen Holmegården, Afd. 16
|
|
|
Sagnr.
07/2857 |
|
Initialer:
hto |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Boligkontoret Danmark fremsender på vegne af Andelsboligforeningen Holmegården anmodning om godkendelse af Skema B på renovering, ombygning og miljøforbedrende foranstaltninger i Andelsboligforeningen Holmegården, Afd. 16. Afdeling 16 er beliggende Holmegårdsvej 1-9. Ejendommen er taget i brug i 1975 og indeholder 43 lejligheder med et boligareal på 2.647 m2. Efter ombygningen vil der være 40 lejligheder.
Ejendommen har en attraktiv beliggenhed parallelt med kystlinjen, men er opført med uheldige byggetekniske konstruktioner, er udpint og lejeniveauet har ikke kunne give et fornødent økonomisk råderum, hvorfor der også er økonomiske problemer i afdelingen. Skema A blev godkendt af Byrådet 26. februar 2008 med en anlægssum inkl. moms på 20.719.000 kr.
Focus Advokater er anmodet om at vurdere om firmaerne, der byggede boligerne, kan gøres ansvarlig for udbedring af byggeskaderne, men de har meddelt, at mangelkrav er forældet.
Renoveringerne i afd. 7 og 16 udføres sideløbende, og hovedentreprisen har været i samlet udbud, men opdelt i 2 puljer ved 5 entreprenører, og MT Højgaard A/S var billigst og vandt den ”begrænsede licitation” (Skema U er fremsendt til godkendelse). Anskaffelsessummen på Skema B udgjorde 28.206.687 kr. – se nedenstående skema. Teknik- og Miljøudvalget har 8. december 2008 behandlet og tilbagesendt ansøgningen vedrørende godkendelse af anskaffelsessummen samt Skema B, for at opnå besparelser, idet udgifterne er steget 36,1 % i forhold til Skema A, hvoraf kun 14 % tilskrives stigning i byggeindeks.
Der er afholdt møde med Boligkontoret Danmark 6. januar 2009, og boligkontoret informerede om, at afdelingerne er så nedslidte, at renoveringens omfang ikke kan formindskes. Boligkontorets rådgiver Sahl Arkitekter A/S i Århus anbefaler at tilbud og den billigste entreprenør fastholdes, idet en annullering af licitationen, og et nyt udbud af projektet vil give en yderligere omkostning på ca. 1 mio. kr. begrundet i omkostninger til udbudsproceduren og huslejetab. Der står på nuværende tidspunkt flere lejligheder ledige til genhusning og igangsætning af renoveringen. På organisationsbestyrelsesmødet 15. december 2008 blev anskaffelsessummen på 27.606.950 kr. godkendt, og det blev besluttet selv at finansiere huslejenedbringelsen. Der blev bevilgede et årligt tilskud fra dispositionsfonden på 150.000 kr. (foreløbig i 10 år) samt et rente- og afdragsfrit 10 årigt dispositionsfondslån på 2,5 mio. kr. Såfremt Landsbyggefonden afslår at give huslejetilskud, er organisationsbestyrelsen rede til at yde et tilsvarende rente- og afdragsfrit lån til formålet (foreløbig over 10 år).
|
|
Anskaf-felsessum kr. |
Stigning kr. |
Husleje-stigning kr./m²/år |
Husleje-stigning gennemsnit kr./bolig/md. |
Husleje-stigning % |
|
Skema A By 26/2-08 |
20.719.000 |
|
155 |
796 |
25,49 |
|
Skema B
TMU 8/12-08 |
28.206.687 |
7.487.687 |
344 |
1.766 |
56,53 |
|
Skema B revideret |
27.606.950 |
6.887.950 |
65 |
333 |
10,67 |
Anskaffelsessummen er fordelt på støttede håndværkerudgifter på 18,6 mio. kr. og ustøttede på 9 mio. kr. Stigningen på knap 6,9 mio./kr. begrundes i, at byggeindekset er steget med 14 % eller 3,4 mio. kr., gulvene skal udskiftes, og der er i Skema A fejlagtigt ikke medregnet omkostninger til genhusning på 1,5 mio./kr. Byggelånsrenten var lav og ikke medregnet ved Skema A beregningerne i 2005, nu er der hjemtaget overslag på 7 %, hvorefter byggelånsrenten vil udgøre over 1,2 mio. kr. Den resterende overskridelse på 0,8 mio. kr. begrundes i juridisk bistand i forbindelse med byggeskadeansvar, forundersøgelser, merudgift ved låneoptagelse m.v.
Landsbyggefonden har endnu ikke indhentet accept fra alle parterne i kapitaltilførslen 1/5-dels ordningen. (Kommunens andel på 360.000 kr. af kapitaltilførslen blev godkendt af Byrådet sammen med Skema A). Hvilken konsekvens, forøgelsen på Skema B har på kapitaltilførslen, har Landsbyggefonden - ifølge Boligkontoret Danmark - ikke forholdt sig endeligt til endnu, idet det samtidig vurderes, om der kan ydes særlig huslejestøttemidler i henhold til § 95, så den samlede husleje kommer til at ligge på gennemsnitsniveau med afd. 7. (I forbindelse med boligorganisationens genbehandling af anskaffelsessummen ved Skema B er huslejen nedbragt).
Kommunegaranti er accepteret ved godkendelse af Skema A. Nykredit har endnu ikke stillet krav herom, og sandsynligheden for og en eventuel risikoen ved garantistillelse er minimal, idet restgælden i afdelingen pt. er 12 % af ejendomsværdien.
Landsbyggefonden har bevilget delvis dispensation fra dispositionsfondsforpligtelsen (50 % iflg. lovgivningen), endvidere forudsættes, at lejefordelingen efter renoveringen ændres således, at den i hele afdelingen afspejler reglerne om lejefordelingen efter indbyrdes værdi.
Ekstraordinært beboermøde for godkendelse af anskaffelsessummen/huslejestigningen vil blive afholdt inden entreprisekontrakten underskrives, og referat vil blive fremsendt til kommunens orientering. Der forventes opstart af byggeriet straks efter godkendelsen, og beboerne vil på ny blive adviseret om genhusning og forventet tilbageflytningstidspunkt. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Eventuel kommunegaranti (restgælden er pt. 12 % af ejendomsværdien). Huslejestigningen kan få en negativ indflydelse på eventuel boligstøtte afhængig af lejernes økonomi, men renoveringen og huslejestigningen vil formentlig munde ud i, at det bliver beboere, der er stillet bedre økonomisk end tidligere beboere. Det blev på organisationsbestyrelsesmødet 15. december 2008 besluttet, at Andelsboligforeningen Holmegården selv finansierer stigningen fra Skema A til Skema B, således at stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for kommunen. |
|
|
Bilag
- Kort over Holmegården afdeling 16
|
| Indstilling |
Det indstilles:
-
at Skema B (støttet arbejde) og den samlede anskaffelsessum i alt 27.606.950 kr. godkendes og indstilles til godkendelse af Landsbyggefonden
-
at Skema U Hovedentreprise/Begrænset licitation godkendes
-
at huslejestigningen med ca. 65 kr./m²/år godkendes
-
at Boligkontoret Danmark og Landsbyggefonden meddeles at 360.000 kr., som blev godkendt ved Skema A, fastholdes som maksimal andel i 1/5-delsordningen.
Godkendelsen er betinget af, at beboerne godkender anskaffelsessummen/huslejestigningen. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 02.02.2009 |
Anbefales.
Fraværende: Aksel Andersen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
5.
Ullerslev Boligselskab – Godkendelse af Skema C vedrørende opførelse af 14 boliger på Kirkebakken i Ullerslev
|
|
|
Sagnr.
07/2815 |
|
Initialer:
hto |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Fyns almennyttige Boligselskab har på vegne af Ullerslev Boligselskab fremsendt Skema C samt driftsbudget til godkendelse i forbindelse med opførelse af 14 almene familieboliger på Kirkebakken i Ullerslev.
Anskaffelsessummen på familieboligerne udgør i Skema C 19,345 mio. kr. Anskaffelsessummen på Skema C gav en overskridelse på 328.386 kr. (byggepladsdrift, tilslutningsbidrag kloak, udtørring, byggelånsrenter m.m.), som er udlignet med diverse besparelser (Byggesagshonorar, krediteret entreprenør vedr. manglende græssåning, besparelser på entrepriser, gebyr kommunen m.m.) Efter besparelsen er overskridelsen på Skema C nedbragt til 9.000 kr. i forhold til Skema B. Nyborg Kommune har i henhold til lovgivningen ret til et gebyr på 2 promille i forhold til Skema B ca. 38.000 kr., hvilket boligselskabet har medtaget i udligningen af overskridelsen.
Der er vedlagt revisionspåtegning til Skema C, hvoraf det fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.
Ifølge det fremsendte driftsbudget opkræves en husleje på ca. 690 kr. pr m2. Den opkrævede husleje pr. måned udgør 5.987 kr. for de mindste lejligheder på 89 m2 og 6.475 kr. for de største lejligheder på 98 m2.
Driftsbudgettet ved Skema C udviser en balance på 1.025.600 kr.
|
Prioritetsydelse |
704.200 kr. |
|
Offentlige og andre faste udgifter |
128.506 kr. |
|
Variable udgifter |
85.894 kr. |
|
Henlæggelser |
107.000 kr. |
|
|
1.025.600 kr. |
|
|
|
|
Indtægt husleje |
1.025.600 kr. |
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Anskaffelsessummen på Skema C er forøget med 9.000 kr. i forhold til Skema B, hvorefter grundkapitalindskuddet forøges med 630 kr. Der er bevilget kommunegaranti for de sidste prioriterede 28,57 % af lånets restgæld. |
|
|
Bilag
- Kirkebakken 2-28 lige nr., 5540 Ullerslev
|
| Indstilling |
Det indstilles, at
-
det kommunale promillegebyr på ca. 38.000 kr. indgår til dækning af overskridelsen.
-
Skema C på 19.345.000 kr. godkendes.
-
driftsbudgettet på 1.025.600 kr. godkendes.
-
huslejen på ca. 690 kr./m² godkendes. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 02.02.2009 |
Anbefales.
Fraværende: Aksel Andersen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
6.
Regulering af takster og gebyrer for 2009 i h.t. lov om taxikørsel m.m.
|
|
|
Sagnr.
09/470 |
|
Initialer:
jeki |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I henhold til lov om taxikørsel mm. reguleres takster og gebyrer hvert år med udgangspunkt i den årlige udvikling i forbrugerprisindekset pr. 1. november året forud.
Forbrugerprisindekset pr. 1. november 2008 er 118,6, hvorefter taksterne pr. 1. januar 2009 kan reguleres således:
|
Emne |
Takst/Gebyr i 2009 |
|
Behandling af ansøgning |
617 kr. |
|
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse |
1.352 kr. |
|
Udstedelse af førerkort |
100 kr. |
|
Påtegning af toldattest |
141 kr. |
|
Udlevering af trafikbog |
72 kr. |
|
Udlevering af tilladelsesnummerplade |
89 kr. |
|
|
|
| Indstilling |
Det indstilles, at gebyrer og takster pr. 1. januar 2009 godkendes. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 02.02.2009 |
Anbefales.
Fraværende: Aksel Andersen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
7.
Godkendelse af takster for 2009 for Langå Vandværk og Ullerslev By´s Vandværk
|
|
|
Sagnr.
08/8732 |
|
Initialer:
ira |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Nedennævnte 2 vandværker ønsker godkendelse af følgende forhøjelse af takster for 2009 (alle priser er eksklusiv moms):
1) Langå Vandværk ønsker godkendelse af at,
· prisen på vand forhøjes fra 3,00 kr./m³ til 4,00 kr./m³.
· tilslutningsbidraget forhøjes fra 10.000 kr. til 15.000 kr.
· den faste årlige afgift forhøjes fra 500 kr. til 550 kr.
2) Ullerslev By´s Vandværk ønsker godkendelse af at,
· prisen på vand forhøjes fra 3,00 kr./m³ til 3,50 kr./m³.
· prisen på vand forhøjes fra 4,50 kr./m³ til 5,00 kr./m³ (overført fra Ullerslev Søndre Vandværk).
· den faste årlige afgift forhøjes fra 260 kr. til 310 kr.
· den faste årlige afgift forhøjes fra 475 kr. til 525 kr. (overført fra Ullerslev Søndre Vandværk).
Ullerslev Nordre Vandværk og Ullerslev Søndre Vandværk blev sammenlagt pr. 1. januar 2007 under navnet Ullerslev By´s Vandværk. På generalforsamlingen i marts 2007 blev det besluttet, at prisforskellen på den faste årlige afgift og m³-prisen skulle bibeholdes i 5 år til 31. december 2011, så de daværende andelshavere af Ullerslev Søndre Vandværk ikke fik en uhensigtsmæssig økonomisk gevinst ved sammenlægningen. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
|
|
|
Bilag
- Bilag: Vandværksdistrikter
|
| Indstilling |
Det indstilles, at takstforhøjelsen for 2009 godkendes for de 2 vandværker godkendes.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 02.02.2009 |
|
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
8.
Forslag til gebyr/ takster for Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og Skovparkhallen, herunder harmonisering af gebyr for støtteforeninger der afholder bankospil
|
|
|
Sagnr.
08/8656 |
|
Initialer:
laan |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I forlængelse af tidligere og løbende drøftelser om gebyr/takster i de kommunale haller, bl.a. set i forhold til harmonisering vedr. de selvejende haller der modtager kommunale tilskud, fremsender afdelingen forslag til gebyr/takster for udlejning af Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og Skovparkhallen.
Der har været taget kontakt til Ørbæk Hallen og Nyborg Idræts- og Fritidscenter, samt der er set til forsamlingshusenes takster og det kan oplyses, at de foreslåede gebyr/takster ligger på samme niveau. Der har hidtil kun været begrænsede aktiviteter i de to kommunale haller, der har været forbundet med opkrævning af takster/gebyr.
I forbindelse med afklaring af hvor langt man må gå i forhold til kommunalfuldmagten og udlejning til private og firmaer, er gældende regler oplyst således:
Udgangspunktet er, at kommunen ikke udlejer lokaler til private, der er dog nogle undtagelser:
· Mødelokaler: Kommunen kan udlåne/udleje lokaler til mødeaktiviteter for kommunens borgere og foreninger. En eventuel leje må ikke overstige kommunens samlede udgifter, der er forbundet med udlånet.
· Kulturelle aktiviteter: Kommunen kan varetage kulturelle aktiviteter, herunder udleje lokaler til koncerter og udstillinger. En eventuel leje må ikke overstige kommunens samlede udgifter, der er forbundet med udlånet. Såfremt der udlejes til erhvervsdrivende, skal udlejningen dog ske på markedsvilkår.
· Private fester: Kommunen kan mod betaling stille lokaler til rådighed for private fester. Det er dog en betingelse, at der er tale om lokaler, der har anden kommunal anvendelse som hovedformål, at lokalerne alene stilles til rådighed for kommunens borgere, eller til foreninger som har hjemsted i kommunen (uden at der dog kan stilles krav om at alle tilstedeværende har bopæl i kommunen), at kommunen opkræver de omkostninger, der er forbundet med udlånet, således at der ikke ydes tilskud til de nævnte aktiviteter, og at kommunen på den anden side ikke opkræver større beløb end nødvendigt til dækning af omkostningerne, således der ikke udlejes med henblik på fortjeneste, idet der ellers vil være tale om ulovlig erhvervsvirksomhed.
En godkendelse af gebyr/takster i de ovennævnte kommunale haller vil samtidig betyde en harmonisering for de støtteforeninger der afholder bankospil, idet der nu også skal betales gebyr for benyttelse af kultursalen i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Der vil ikke være de store økonomiske konsekvenser, idet den indtjening, der kan komme ind ved udlejningen, vil være af mindre omfang og skal gå til de udgifter, der har været ved udlejningen og til vedligehold i forbindelse hermed.
|
|
|
Bilag
- Gebyr / takster for Ullerslev Kultur- og Idrætscenter
- Gebyr / takster for Skovparkhallen
|
| Indstilling |
Det indstilles, at forslaget drøftes. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 21.01.2009 |
Udvalget anbefaler, at der fastsættes gebyrer i overensstemmelse med bilagene. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
9.
Puljer til kultur- og fritidsformål i 2009
|
|
|
Sagnr.
07/10404 |
|
Initialer:
laan |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I den politiske aftale for Nyborg Kommunes budget 2008 - 2011 var det aftalt, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2008 skulle foretage en gennemgang af puljerne til kultur- og fritidsformål.
Udvalget besluttede 12. marts 2008, at det udarbejdede statusnotat blev opdateret og formanden til udvalget ville fremlægge forslag til fremadrettet prioritering af puljemidler til kultur- og fritidsformål.
På mødet 9. april 2008 godkendte udvalget det opdaterede forslag/notat som grundlag for budget 2009. Erik Rosengaard tog forbehold for så vidt angår Ullerslev kulturdage.
Afdelingen fremsender nu forslag/notat til fordeling af puljemidler til kultur- og fritidsformål i 2009, indeholdende budget 2008, budget 2009 samt budget 2009 efter budgetomplaceringer.
Det skal bemærkes, at det ekstra bevilgede tilskud i 2008 på 135.000 kr. til Danehofgarden stadig står under udvidelser. Begrundelsen herfor er, at den nye tilskudsmodel (grundtilskud samt et elevtalsafhængigt tilskud) skulle evalueres efter første sæson, og derved ikke blev indarbejdet i budget 2009 og overslagsårene.
Danehofgarden har fremsendt medlemsopgørelse med navne og adresser som aftalt til brug for beregning af deres tilskud for 2009, og ønsker således at den godkendte tilskudsordning fortsætter. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ifølge den fremsendte medlemsopgørelse vil Danehofgardens tilskud for 2009 udgøre:
|
Grundtilskud |
300.000 kr. |
|
Elevtalsafhængigt tilskud (95 elever a’ kr. 2.500) |
237.500 kr. |
|
I alt |
537.500 kr. |
|
|
|
|
I budget 2009 er afsat |
376.763 kr. |
|
Manglende bevilling iflg. godkendt tilskudsmodel |
160.737 kr. |
Det forhøjede driftstilskud til Danehofgarden blev bevilget af økonomiudvalget som opfølgning på den politiske aftale om budget 2008 - 2011. Bevillingen blev dog kun givet for et år (2008), idet man samtidig besluttede at evaluere ordningen. |
|
|
Bilag
- Puljemidler indenfor Kultur- og Fritidsudvalget 2009
|
| Indstilling |
Det indstilles,
· at udvalget drøfter anvendelsen af puljemidlerne til kultur- og fritidsformål,
· at det anbefales overfor økonomiudvalget, at ordningen med Danehofgarden fortsætter, og at der meddeles bevilling på 160.000 kr. i 2009 og i årene frem hertil. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 21.01.2009 |
Der var enighed om at anvende midlerne i overensstemmelse med bilaget.
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at ordningen med Danehofgarden fortsætter, og at Økonomiudvalget meddeler bevilling på 160.000 kr. i 2009 og årene frem hertil. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Godkendt.
Finansieret af reserverne. |
|
|
|
10.
Nyborg Kommunes tilbagekøb af parcelhusgrunde
|
|
|
Sagnr.
08/8384 |
|
Initialer:
lola |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Af vilkår for Nyborg Kommunes salg af parcelhusgrunde fremgår det blandt andet at,
· Køber forpligter sig til at påbegynde opførelsen af bebyggelsen på grunden inden 1 år fra overtagelsesdagen og til at færdiggøre bebyggelsen inden 2 år fra overtagelsesdagen. Særlig dispensation for forlængelse af 1 års fristen kan bevilges efter begrundet skriftlig ansøgning.
· I misligholdelsestilfælde er Nyborg Kommune berettiget – men ikke forpligtiget – til at kræve grunden tilbageskødet for den erlagte købesum uden tillæg af renter og uden godtgørelse eller erstatning af nogen art til den tilbageskødende køber. Tilbageskødning af grunden skal ske uden udgift for kommunen.
· Videresalg til tredjemand må ikke finde sted, før grunden er bebygget og færdigmelding af byggeriet er indleveret til kommune.
Ovennævnte betingelser har været med til at sikre, at byggeri på grunden bliver effektueret inden for en overskuelig periode, efter salget af grunden har fundet sted, ligesom Nyborg Kommune har ret til at kræve grunden tilbageskødet i tilfælde af misligholdelse af købsbetingelserne. At videresalg til tredjemand ikke må finde sted før grunden er bebygget, skal være med til at forhindre, at der spekuleres i værdistigning på en grund.
Da ejendomsmarkedet er stagneret, får Teknik- og Miljøafdelingen nu flere henvendelser end tidligere med anmodning om, at Nyborg Kommune køber parcelhusgrunden tilbage. Flere begrunder det i, at de har et hus, som de ikke kan få solgt, og dermed hænger økonomien ikke sammen. Afdelingen har haft flere drøftelser med de enkelte grundkøbere gående på eventuel udsættelse af opstart af byggeriet, hvilket dog sjældent har resulteret i anden beslutning fra køber.
P.t. afventer 4-5 købere svar på deres anmodning om en eventuel tilbageskødning til Nyborg Kommune.
Afdelingen ønsker derfor, at praksis ændres derhen, at kommunen er forpligtiget til, indenfor det første år, at overtage en grund, der ønskes tilbageskødet, på betingelse af, at den der ønsker grunden tilbageskødet til kommunen afholder de dermed forbundne udgifter. Efter det første år, kan ejeren frit sælge den ubebyggede grund til tredjemand, dog med den betingelse, at den bebyggelse på grunden skal være færdigmeldt til byggesagsafdelingen inden 3 år fra Nyborg Kommunes salg af grunden.
Afdelingen ønsker endvidere at ændre salgsvilkårene således, at byggeri på grunden skal påbegyndes inden 2 år fra overtagelsesdagen og til at være færdiggjort inden 3 år fra overtagelsesdagen.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Såfremt en grund tilbageskødes til Nyborg Kommune, vil den pris, grunden er blevet solgt til, skulle tilbagebetales til køber, ligesom det vil blive Nyborg Kommune, der skal stå i forskud med tilslutningsbidrag til regn- og spildevand. Der vil endvidere være tale om forskud for byggemodningsbidrag til NFS A/S, for udstykninger, der er byggemodnet efter 1. januar 2008. |
|
|
Bilag
- Notat - Oversigt over udvalgte kommuners salgsbetingelser
- Bilag til udvalgsbehandling
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget anbefaler, at Nyborg Kommune ændrer praksis,
|
· så byggeri på grunden skal være færdiggjort inden 3 år fra overtagelsesdagen.
· så kommunen er forpligtiget til, indenfor det første år, at overtage en grund, der ønskes tilbageskødet, på betingelse af, at den, der ønsker grunden tilbageskødet til kommunen, afholder de dermed forbundne udgifter. Efter det første år, kan ejeren frit sælge den ubebyggede grund til tredjemand, dog med den betingelse, at den totale frist på 3 år for bebyggelse på grunden, skal overholdes.
· Allerede indkomne ønsker om tilbagekøb behandles individuelt, såfremt 1 års fristen er udløbet. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 02.02.2009 |
Anbefales. Salg til 3. mand udgår.
Fraværende: Aksel Andersen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Formulering af købsaftale vedr. dette udleveret.
Anbefales. |
|
|
|
11.
Bevilling til forundersøgelse af kloakker og etablering af nedløb ved bygning D
|
|
|
Sagnr.
09/373 |
|
Initialer:
jws |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I Politisk Aftale om Nyborg Kommunes budget 2009-2012 er der i 2009 afsat 4,7 mio. kr. til ombygning af bygning D på Provst Hjortsvej (den mindste skolebygning ved den tidligere søfartsskole).
Ligeledes er der afsat 0,5 mio. kr. i 2009 og 1,830 mio. kr. i 2010 til retablering af udenomsarealer, anlæg af parkeringsplads, udvendig belysning og renovering af udvendige kloakker for hele den tidligere søfartsskoles vedkommende.
Med henblik på at sikre bygning D mod yderligere forfald samt at påbegynde et renoveringsprojekt for kloakkerne, ansøges om meddelelse af anlægsbevilling på 50.000 kr. til udbedring af nedløb og fjernelse af bevoksning på facader i bygning D og 50.000 kr. til forundersøgelse af kloakkerne, hvor der er opstuvning af vand ved kraftige regnskyl. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Udgiften på 50.000 kr. til udbedring af nedløbsrør og fjernelse af bevoksning på facader på bygning D kan afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr.
Udgiften på 50.000 kr. til forundersøgelse af kloakkerne kan afholdes af det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2009 til retablering af udenomsarealer m.v.
TB-skema er vedlagt.
|
|
|
Bilag
- TB-skema vedr. kloakker og nedløb, bygning D
|
| Indstilling |
Det indstilles, at følgende anbefales,
· at der meddeles anlægsbevilling på 50.000 kr. til udskiftning af nedløb og fjernelse af bevoksning på facader i bygning D
· at anlægsbevillingen afholdes af konto 513 53 530-06, med rådighedsbeløb i 2009
· at der meddeles anlægsbevilling på 50.000 kr. til forundersøgelse af kloakker
· at anlægsbevillingen afholdes af konto 513 54 000-00 med rådighedsbeløb i 2009 |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 02.02.2009 |
|
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
12.
Fornyet behandling af forslag til løsning af kapacitetsproblemer i Åhaven og Damgårdsvænget
|
|
|
Sagnr.
08/9037 |
|
Initialer:
jws |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
På mødet 12. januar 2009 behandlede Børne- og Familieudvalget et forslag til løsning af de aktuelle kapacitetsproblemer i Ørbæk by og Herrested inden for den ramme på i alt 1 mio. kr., der er afsat i Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2009-2012.
Forslaget indebærer for Åhavens vedkommende, at der opstilles en pavillon til kontor og personalefaciliteter, hvorved de rum i selve bygningen, som anvendes til disse formål, i stedet kan anvendes til børnene.
For Damgårdsvænget indebærer forslaget, at der opstilles en pavillon, som kan anvendes som et ekstra rum til børnene, at der etableres varme og ventilation i "udestuen", og at der opføres en mindre tilbygning på ca. 21 kvm. til depot, garderobe og toilet.
Børne- og Familieudvalget vedtog at sende forslaget i høring ved Åhaven og
Damgårdsvænget, og nu foreligger der svar:
Åhavens bestyrelse lægger i sit svar vægt på, at der skal findes en vedvarende og holdbar løsning. Man kan støtte ideen med en pavillon som en midlertidig løsning, men ikke med en 24 måneders lejeaftale, og man har en række supplerende ønsker vedr. udenomsarealet ved pavillonen.
Damgårdsvængets bestyrelse finder forslaget fornuftigt, selvom man foretrækker en fast tilbygning, som man foreslår lånefinansieret.
Hvis løsningen bliver en pavillon, finder bestyrelsen det ønskeligt, at det bliver så integreret som muligt, så man kan gå fra bygning til pavillon uden at skulle udenfor.
Personalet har en række konkrete forslag til ændringer i tilbygningen.
De seneste tal for kapacitetsudnyttelsen viser, at Damgårdsvænget pr. 1. juli 2010 vil have 66 børn. Åhaven forventes på samme tid at have 59, endda forudsat, at de tager yderligere overbelægning ind på nuværende tidspunkt. Det relativt lave tal skyldes, at Åhaven forventes at aflevere hele 24 børn til sommer, når de skal i skole.
En stillingtagen til kapacitetsudvidelse dér kan således udskydes. Derved opnås samtidig større indsigt i, hvad etableringen af kultur- og fritidscentret i Ørbæk vil indebære af muligheder for en løsning på længere sigt.
Sagen forelægges for Børne- og Familieudvalget med henblik på stillingtagen til det videre forløb. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Hvis projekterne ved Åhaven og Damgårdsvænget gennemføres som oprindeligt foreslået, er udgifterne vurderet til sammenlagt 1.002.000 kr.
TB-skema er vedlagt.
|
|
|
Bilag
- Løsning af kapacitetsproblemer: Tilbagemelding fra forældrebestyrelser og pesonale
- TB-skema vedr. Damgårdsvænget
|
| Indstilling |
Det indstilles, at følgende anbefales:
- at der ikke gennemføres kapacitetsudvidelser i Åhaven på nuværende tidspunkt,
- at kapaciteten ved Damgårdsvænget hæves til 70,
- at der indgås lejeaftale for en periode på 24 måneder, med mulighed for forlængelse, af en pavillon på 3,6 x 12 m. til opstilling ved Damgårdsvænget,
- at der etableres varme og ventilation i udestuen på Damgårdsvænget,
- at der opføres en tilbygning til Damgårdsvænget på ca. 21 kvm. til depot, garderobe og toilet,
- at der i mindre omfang kan foretages bygningsmæssige ændringer i Damgårdsvængets eksisterende bygning,
- at der meddeles anlægsbevilling på 850.000 kr. til ovenstående formål, incl. inventar, med rådighedsbeløb i 2009
- at anlægsbevillingen finansieres af den afsatte ramme på 1.000.000 kr. i 2009 til Ørbæk og Herrested,
- at de forøgede løbende driftsudgifter til øget normering og øvrige driftsudgifter på årligt 1,518 mio. kr. afholdes af omstillingspuljen.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 02.02.2009 |
|
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
13.
Midlertidige retsvirkninger i forbindelse med lokalplanforslag nr. 215 for Knudshovedvejskvarteret
|
|
|
Sagnr.
07/10566 |
|
Initialer:
lhk |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Efter anmodning fra Teknik- og Miljøudvalget er der udarbejdet orienteringssag om de midlertidige retsvirkninger i forbindelse med lokalplanforslag nr. 215 for Knudshovedvejskvarteret.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
|
|
|
Bilag
- Midlertidige retsvirkninger
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 02.02.2009 |
På baggrund af bl.a. Byrådsmøde i januar anbefales, at lokalplanforslaget ophæves.
Fraværende: Aksel Andersen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
14.
Status på nedbringelse af sygefravær
|
|
|
Sagnr.
07/12047 |
|
Initialer:
kni |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Udviklingen af sygefraværet i 2008
Det samlede sygefravær er faldet fra 2007 til 2008:
Det samlede sygefravær for 2008 ligger på 15,3 sygedage per ansat. I forhold til 2007 er det en reduktion på ½ dag per ansat, svarende til et fald i sygefraværet på 3,2 %.
Selv om målet oprindeligt var en forventet reduktion på 5 % i 2008 skønnes den opnåede reduktion på 3,2 % at være et godt resultat set ud fra, at det først er fra sidste halvår af 2008 at efterslæb af langtidssyge fra 2007 og igangsatte initiativer er begyndt at virke og sygefraværet efterfølgende er bremset og vendt, så det nu er nedadgående.
Udviklingen i sygefraværet måned for måned fremgår herunder.
|
Sygedage
per fuldtidsansat |
2007 |
2008 |
|
Januar |
1,50 |
1,77 |
|
Februar |
1,50 |
1,45 |
|
Marts |
1,56 |
1,23 |
|
April |
0,91 |
1,38 |
|
Maj |
1,12 |
1,14 |
|
Juni |
0,93 |
1,09 |
|
Juli |
0,94 |
0,85 |
|
August |
1,13 |
0,96 |
|
September |
1,42 |
1,36 |
|
Oktober |
1,61 |
1,31 |
|
November |
1,74 |
1,42 |
|
December |
1,40 |
1,38 |
|
Ialt |
15,8 |
15,3 |
Det korte sygefravær på 1–3 sygedage er faldet med 2,4 %
Opgøres sygefraværet i fraværslængder fordeler det sig således:
|
|
2008 |
|
1 – 3 sygedage |
26,6 % |
|
4 – 30 sygedage |
37,0 % |
|
31 – 90 sygedage |
20,8 % |
|
Over 90 sygedage |
15,6 % |
For 2007 kendes kun tallet for det korte sygefravær, altså fravær mellem 1-3 sygedage, her udgjorde sygefraværet 26,8 %. Det svarer til en reduktion på 2,4 % fra 2007 til 2008.
Udviklingen af sygefraværet på de enkelte områder
Følgende områder ligger over kommunens gennemsnit på 15,3 sygedage per fuldtidsansat:
|
Dagpleje og daginstitutioner |
17,6 |
sygedage |
|
Pleje og Omsorg |
19,6 |
sygedage |
|
Vej og trafik |
18,6 |
sygedage |
|
Beredskab |
18,5 |
sygedage |
|
Støttecentre og sociale inst. |
19,8 |
sygedage |
|
Foranstaltn. for børn og unge |
18,5 |
sygedage |
|
Jobhuset/værkstederne |
30,5 |
sygedage |
|
Serviceteam |
23,4 |
sygedage |
(De små områder vil typisk svinge en del i antallet af sygedage, idet de ved blot en enkelt eller få langtidssyge vil fremstå med et højt sygefravær / en høj stigning.)
Ser vi på den procentvise udvikling af sygefraværet på de store områder med mange ansatte fordeler det sig således fra 2007 til 2008:
|
Dagpleje og daginstitutioner |
- 7,3 % |
|
Pleje og Omsorg |
+ 1,0 % |
|
Folkeskoler og SFO |
- 13,8 % |
|
Administrativ organisation |
- 9,4 % |
I tabellen herunder ses sygefraværet på bevillingsområderne:
Sygefraværet på de enkelte steder under bevillingsniveauerne kan ses i Sygefraværsrapporten.
Udviklingen i initiativer til nedbringelse af sygefravær kan ses i bilaget ”Status på nedbringelse af sygefravær”. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
|
|
|
Bilag
- Status på nedbringelse af sygefravær januar 2009
- Fraværstatistik hele kommunen 2008
|
| Indstilling |
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Til efterretning. |
|
|
|
15.
Meddelelser
|
|
|
Sagnr.
|
|
Initialer:
lsv |
|
Åben sag
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 09.02.2009 |
Intet. |
|
|
|
16.
LUKKET - Orientering om foreløbigt årsregnskab 2008
|
|
|
17.
LUKKET - Salg af MLK-bygning på Lille Tornbjerg Vej 24, 5220 Odense SØ
|
|
|
18.
LUKKET - Byggemodnet jord udflytning til opførelse af boliger til beboere fra Strandvænget
|
|
|
19.
LUKKET - Nyborg Kommunes bankaftale
|
|
|
20.
LUKKET - Orientering - Ansættelse af ledende hjemmevejleder
|
|
|
Bilagsliste
|
|
1.
Disponering af anlægsbudget 2009 - Teknik og Miljø
|
|
|
|
2.
Ansøgning om frigivelse af anlægsbudget til bygningsvedligeholdelse i 2009
|
|
|
|
3.
Genbehandling af sag om udbedring af byggeskader, forbedring af tilgængelighed, miljøprojekt og ombygningarbejder i Andelsboligforeningen Holmegården. Afd. 7
|
|
|
|
4.
Genbehandling af sag om renovering, ombygning og miljøforbedrende foranstaltninger i Andelsboligforeningen Holmegården, Afd. 16
|
|
|
|
5.
Ullerslev Boligselskab – Godkendelse af Skema C vedrørende opførelse af 14 boliger på Kirkebakken i Ullerslev
|
|
|
|
7.
Godkendelse af takster for 2009 for Langå Vandværk og Ullerslev By´s Vandværk
|
|
|
|
8.
Forslag til gebyr/ takster for Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og Skovparkhallen, herunder harmonisering af gebyr for støtteforeninger der afholder bankospil
|
|
|
|
9.
Puljer til kultur- og fritidsformål i 2009
|
|
|
|
10.
Nyborg Kommunes tilbagekøb af parcelhusgrunde
|
|
|
|
11.
Bevilling til forundersøgelse af kloakker og etablering af nedløb ved bygning D
|
|
|
|
12.
Fornyet behandling af forslag til løsning af kapacitetsproblemer i Åhaven og Damgårdsvænget
|
|
|
|
13.
Midlertidige retsvirkninger i forbindelse med lokalplanforslag nr. 215 for Knudshovedvejskvarteret
|
|
|
|
14.
Status på nedbringelse af sygefravær
|
|
|
|
|
|
|