|
Printvenlig version
|
|
|
| |
Økonomiudvalget
|
|
| |
Referat
|
|
Dato:-- |
14. december 2009 |
|
Tidspunkt:-- |
Kl. 16:00 |
|
Sted:-- |
Mødelokale 2 |
|
Medlemmer:-- |
Jørn Terndrup,
Erik Christensen,
Kaj Refslund, Peter Sejersen, Peder Hansen, Ulrik Nielsen, Thorkild Schrøder, Knud Theil Nielsen, Bente Damhave |
|
Fraværende:-- |
Bente Damhave |
|
1.
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2009
|
|
|
Sagnr.
09/6556 |
|
Initialer:
anso |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Økonomiafdelingen har udarbejdet prognose for det forventede årsregnskab 2009 med udgangspunkt i de første 10 måneders forbrug og aktivitet.
Der må i prognosen påregnes usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de resterende måneder af året, herunder usikkerhed omkring regninger fra andre kommuner samt anskaffelser/varekøb i december og supplementsperioden.
Prognosen for driftsresultatet er uændret i forhold til korrigeret budget 2009, når der ses bort fra politisk beslutning om fremrykning af tilskud på 0,250 mio. kr. til Borgerforeningens Hus.
Driftsresultatet afhænger bl.a. om, der kan realiseres en driftsopsparing på selvstyrende områder (institutioner og afdelinger) svarende til regnskab 2008.
Der er usikkerhed omkring en række grundlæggende forudsætninger vedrørende den økonomiske situation i kommunen, herunder de økonomiske konsekvenser af konjunkturnedgangen og beskæftigelsessituationen samt den konkrete udmøntning af enkelte af besparelserne fra den politiske aftale af 4. april 2009.
Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:
Driftsresultat:
Prognosen for driftsresultatet viser et samlet underskud på 21,249 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 29,337 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Der er i prognosen forudsat samme driftsopsparing som i sidste års regnskab 2008 svarende til 23,151 mio. kr.
Anlægsudgifter (netto):
Der er i prognosen indregnet anlægsudgifter på netto 57,1 mio. kr. sammenholdt med 63,788 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Der er usikkerhed om anlægsindtægter på 9,609 mio. kr., når at blive realiseret fuldt ud i 2009. Det er i det nye skøn for indtægtssiden forudsat, at der i resten af 2009 sælges 11 grunde og en storparcel til en værdi på ca. 5,385 mio. kr. samt erhvervsjord for 1,080 mio. kr. Der forventes bl.a. indtægter ved salg af arealer til henholdsvis NFS og Region Syddanmark for ca. 3,950 mio. kr.
For at undgå deponering skal der i 2009 afholdes bruttoanlægsudgifter på 11,520 mio. kr. vedrørende kvalitetsfonden (skoler, daginstitutioner, ældre og idræt).
Samlet drifts- og anlægsresultat:
Det samlede resultat i prognosen viser et underskud på 78,349 mio. kr. sammenholdt med et underskud på 34,451 mio. kr. i oprindeligt budget 2009.
Årets likviditetsændring:
Der er i prognosen tale om et likviditetstræk på 80,511 mio. kr. sammenholdt med et likviditetstræk 50,154 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.
Likviditet ultimo:
Likviditeten prognosticeres til 8,072 mio. kr. ultimo 2009 sammenholdt med en likviditet på 31,076 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Likviditeten var 88,583 mio. kr. fra årets start. Der er en positiv likviditet på 38,123 mio. kr. ved udgangen af oktober 2009. Gennemsnittet for de seneste 12 mdr. har været 124,916 mio. kr. og 90,995 mio. kr. i de seneste 3 mdr.
Økonomichef Anders M. Sørensen deltager i punktets behandling.
Bilag er vedlagt Byrådets dagsorden. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.
|
|
|
Bilag
- NOTAT ledelsesrapportering pr. 31. oktober - 25112009
- BILAG resultatopgørelse 10 mdr. - 25112009
|
| Indstilling |
Det indstilles,
- at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2009.
- at der sker frigivelse af anlægsbevillinger på samlet 5,466 mio. kr. der finansieres inden for de afsatte rådighedsbeløb i budgettet, jf. bilag.
- at Serviceteamets ansøgning om leasing af én bil til ca. 110.000 kr. til afhentning og udbringning af mopper og klude til institutioner godkendes, som finansieres via effektiviseringer i vaskefunktionen.
- at Pleje- og Omsorgs ansøgning om leasing af 16 biler til hjemmeplejen til ca. 2.110.000 kr. godkendes. Leasingsudgiften finansieres inden for Pleje- og Omsorgs budget.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 07.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 07.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
2.
Beredskabsplan for Nyborg 2010-2013
|
|
|
Sagnr.
09/6326 |
|
Initialer:
maea |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Kommunens beredskabsplan skal ajourføres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt - dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode.
Beredskabsplanen er blevet tilrettet således, at den følger Beredskabsstyrelsens oplæg til helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Planen bliver desuden dækkende for hele den ny Nyborg Kommune.
Ved helhedsorienteret beredskabsplanlægning menes der, at planlægningen omfatter alle de kritiske funktioner, som organisationen (kommunen) har ansvar for. Planen tager udgangspunkt i det daglige beredskab og bemanding.
Beredskabsplanen er opdelt i 3 dele, der omfatter 3 niveauer og tager udgangspunkt i den risikoanalyse, der blev udført i forbindelse med plan for risikobaserede dimensionering af beredskabet for Nyborg Kommune.
Niveau 1:
- er den overordnede plan, som beskriver kommunens beredskabspolitik og beredskabsprogram. Denne del skal danne grundlag for del 2, samt de øvrige delplaner (niveau 2).
- iværksættes ved større hændelser, når der er brug for en koordinering af ressurser.
Niveau 1, delplan 1 er under udarbejdelse. Delplan 1 består af instrukser, som beskriver ansvar, opgaver samt procedure for iværksættelse af beredskabsplanen.
Niveau 2:
- er de enkelte delplaner, som eksempelvis strandrensningsplanen, planen for højvande, sundhedsberedskabsplanen mv. Disse planer vil blive ajourført i løbet af 2010 og tilpasset den overordnede plan. Disse ajourførte planer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
- omfatter typisk mere end en afdeling og vil påkræve iværksættelse af krisestyringsstaben, dog kun delvis, eksempelvis 2 chefer og en direktør eller dele af sundhedsberedskabet.
Niveau 3:
- er bestående af de lokale beredskabsplaner ved den enkelte institution. Disse planer er under revision, således at de tilpasser den overordnede plan.
- er det daglige beredskab og skal håndtere de daglige hændelser, som kun omfatter den enkelte institution. Dog kan der hentes assistance fra andre afdelinger i form af håndteringen af presse, slukning af en brand mv.
Bilag er vedlagt Byrådets dagsorden. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen. |
|
|
Bilag
- Beredskabsplan for Nyborg Kommune 2010-2013
|
| Indstilling |
Beredskabschefen indstiller, at den generelle del (Niveau 1) af den overordnede beredskabsplan 2010-2013 godkendes. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Beredskabskommissionen 03.12.2009 |
Anbefales |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
3.
Folkeoplysningsudvalg
|
|
|
Sagnr.
09/6581 |
|
Initialer:
del |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer, jf. § 2, stk. 1 i Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg.
4 medlemmer og 8 stedfortrædere er valgt af Byrådet blandt dens medlemmer.
11 medlemmer og 22 stedfortrædere er valgt på et af Byrådet arrangeret møde og efter indstilling fra aftenskoler, foreninger og organisationer.
Folkeoplysningsudvalget får følgende sammensætning:
|
Medlemmer: |
Stedfortrædere: |
|
Peter Sejersen |
1. John Schmidt |
|
|
2. Jesper Nielsen |
|
Jan Reimer Christiansen |
1. Louise Dyrhave |
|
|
2. Per Jespersen |
|
Erik Rosengaard |
1. Søren Svendsen |
|
|
2. Anja Kongsdal |
|
Thyra Rasmussen |
1. Kjeld Livoni |
|
|
2. Bente Damhave |
|
Gitte Overgaard (AOF) |
1. Karin Jensen |
|
|
2. Carsten Madsen |
|
Henning Vestergaard (Ullerslev Husflid) |
1. Ove Madsen |
|
|
2. Knud Hansen |
|
Hans Axel Mårtensson (NAMUS) |
1. Flemming Knudsen |
|
|
2. Palle L. Jensen |
|
Peter Johansen (Nyborg Idræts Samvirke) |
1. Lene Sørensen |
|
|
2. Stig Egebjerg |
|
Ole Hansen (Nyborg Idræts Samvirke) |
1. Allan Rosener |
|
|
2. Marianne Christoffersen |
|
Peder Walther Jensen (Nyborg Idræts Samvirke) |
1. Annette Pihl Storgaard |
|
|
2. Jørgen Pedersen |
|
Henry Fabricius (SAMMUS) |
1. Ketty Weile |
|
|
2. Peter Nielsen |
|
Keld Hansen (Nyborg Sangforening) |
1. Gitte Bak |
|
|
2. Lars Andersen |
|
Søren Clemmensen (SAMRÅDET) |
1. Poul Ove Juul |
|
|
2. Susanne Skov Nielsen |
|
Rita Vig Laugesen (Danehofquilterne) |
1. Annelise Pedersen |
|
|
2. Mogens Spangsgaard |
|
Bo Nielsen (Østfyns Handicap Idrætsfor.) |
1. Inge Bruun |
|
|
2. Nina Nielsen | |
|
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalgets sammensætning godkendes. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
4.
Kommunalpolitisk Topmøde 2010
|
|
|
Sagnr.
09/3895 |
|
Initialer:
mra |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
|
KL inviterer til Kommunalpolitisk Topmøde 18. og 19. marts 2010 i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Kommunalpolitisk Topmøde 2010 danner rammen om:
Forslag til delegeretmødets dagsorden skal ifølge KL´s love være KL´s bestyrelse i hænde senest 18. februar 2010.
Nyborg Kommune kan vælge 4 stemmeberettigede delegerede (én for hver påbegyndt 8.000 indbyggere). Som delegeret kan alene udpeges medlemmer af byrådet.
Bilag er vedlagt Byrådets dagsorden. | |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Pris pr. deltager (inkl. festmiddag) kr. 2.800,00. Derudover udgifter til hotel og transport. |
|
|
Bilag
- Brev vedr. KL´s kommunalpolitiske topmøde 2010 - Nyborg.pdf
|
| Indstilling |
Det indstilles, at der udpeges 4 delegerede. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Det indstilles at følgende udpeges:
- Erik Christensen
- Thomas Laursen
- Carsten Kudsk
- 1 fra Venstre
|
|
|
|
5.
Behandling af forslag til ny affaldsplan 2009 - 2012
|
|
|
Sagnr.
08/4861 |
|
Initialer:
cje |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Kommunen skal iht. affaldsbekendtgørelsen revidere affaldsplanen hvert fjerde år, således at den omfatter en kortsigtet detaljeret 4-årig plan (2009 - 2012) og en overordnet langsigtet plan (2013-2020). Denne affaldsplan dækker derfor i alt perioden 2009 - 2020, en periode på 12 år.
Denne affaldsplan er udarbejdet på baggrund af en kombination af Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008 og forslaget til Regeringens Affaldsstrategi 2009-2012, del 1. Her er det overordnede mål, at affaldshåndteringen på længere sigt skal sikre, at ingen ressourcer går til spilde.
Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem ejerkommunerne af Klintholm I/S, som er Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Svendborg Kommune, Kerteminde Kommune og Nyborg Kommune (Klintholm-kommunerne).
Forslag til affaldsplan 2009-2012 for Nyborg Kommune er opdelt i to dele:
Del 1: Indeholder fællesoplysninger for alle Klintholm-kommunerne. Herunder kortlægning, målsætning og planlægning, som er fælles for Klintholm-kommunerne.
Del 2: Indeholder Nyborg Kommunes individuelle målsætninger og planlægning.
Vision for affaldshåndtering
Nyborg Kommune tager i sin nye affaldsplan udgangspunkt i Regeringens nyeste affaldsstrategi, om affaldsforebyggelse og fremme af miljøeffektiv teknologi på affaldsområdet og øget genanvendelse.
Ifølge statens affaldsstrategi, som foreskriver at i 2009 skal mindst 65% af affaldet genanvendes, max. 6% skal deponeres og resten brændes. I 2007 blev 70% af kommunens affald genanvendt og 5% deponeret. Kommunen ønsker at forbedre genanvendelsesprocenten yderligere samt at reducere deponeringsprocenten.
På baggrund af denne vision m.v. er der udarbejdet mål og initiativer. Målene deles op på følgende områder – Private – Erhverv – Tværgående initiativer.
Overordnet målsætning
Kommunens overordnede målsætning er gennem fortsat samarbejde med Klintholm-kommunerne, at sikre tilstrækkelig kapacitet på affaldsbehandlingsanlæggene og at affaldshåndteringen sker på en klimamæssig og miljømæssig forsvarlig måde.
Fremtidige affaldsmængder og affaldsanlæg
Det vurderes, at affaldsmængderne i kommunen vil stige i gennemsnit 1 % hvert år i planperioden. Der vil i den kommende planperiode ikke umiddelbart være ændringer i listen over de modtageanlæg Nyborg Kommune anviser affald til, og heller ikke nogen væsentlige ændringer i de leverede affaldsmængder.
Mål og initiativer for husholdninger– Batterier – Organisk affald – Have/park affald
Der er i 2009 indført en indsamlingsordning af batterier ved husstandene. Miljøstyrelsen har en målsætning om at der på landsplan indsamles 45 % af de markedsførte bærbare batterier fra 2012.
Der indsamles i dag organisk affald ved husstandene. Da der mangler generel viden om alternative behandlingsmetoder for organisk affald, vil Nyborg Kommune deltage i en kommende arbejdsgruppe vedr. alternative indsamlings- og behandlingsmetoder. Dette indbefatter også genanvendeligt affald (metal, plast, papir og pap).
Have-parkaffald afleveres i dag på genbrugsstationerne og sendes til kompostering på Klintholm. I de senere år er der flere undersøgelser, som peger på, at kompostering ikke er en energioptimal behandling. Nyborg Kommune vil dog fortsætte med den nuværende ordning og afvente Klintholm I/S forsøg med bioforgasning af neddelt have-parkaffald og kildesorteret husholdningsaffald m.v., samt oplæg til fælles ordning i Klintholm-regi.
Mål og initiativer for erhverv – Affaldsminimering – Genbrugsstationer
Med liberaliseringen af affaldssektoren bliver det genanvendelige affald fra erhverv givet frit og virksomheder har mulighed for at anvende de kommunale genbrugsstationer eller et godkendt anlæg m.v. I 2009 er der i Klintholm-regi nedsat en arbejdsgruppe bestående af myndighed og forsyning med fokus på miljøtilsyn og affaldsområdet.
En ny affaldsbekendtgørelse forventes vedtaget med virkning fra den 1. januar 2010. Ifølge udkast til bekendtgørelse skal virksomheder, mod betaling af et gebyr, pr.1. januar 2010 have adgang til samme genbrugsstationer, som husholdningerne i kommunen. Virksomheder kan dog max. aflevere 200 kg. farligt affald om året på genbrugsstationen. Der lægges samtidig op til at håndværkere frit kan aflevere erhvervsaffald på de genbrugsstationer der er beliggende i Klintholm-kommunerne.
Tværfaglig mål og initiativer – Børn og affald – Henkastet affald – Slamhåndtering
Et vigtigt element er at få inddraget børn og unge, så man får børneambassadører der kan vise forældrene hvordan man gør. Af initiativer kan nævnes planlægning af Projekt ”Børn og affald”, informationsmateriale til skolebørn udarbejdes med udgangspunkt i skolemappen ”Det rene affald”, medvirken i fælles projekter og informationsmateriale, rundvisning på genbrugsstationer. I 2010 nedsættes der en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for driften og suppleret med repræsentanter fra skoleområdet, der skal se på nye initiativer.
Henkastet affald udgør et stigende problem og derfor har regeringen nedsat en netværksorganisation ”Hold Danmark rent”.
”Hold Danmark Rent” vil bl.a. sørge for at der sker erfaringsudveksling på tværs af kommunerne, samt at der er øget fokus på renholdelse på egne arealer og arealer hvor der indsamles affald (restepladser o. lign.). Nyborg Kommune er medlem af ”Hold Danmark Rent” og der skal samarbejdes om informationsmateriale m.v.
I dag bortskaffes en betydelig mængde spildevandsslam ved eksport til Tyskland hvor det forbrændes på anlæg. Der nedsættes et udvalg der skal se på mulighederne for at finde en mere lokal og stabil løsning på bortskaffelsen.
Nyborg Kommune ønsker generelt ingen udspredning af spildevandsslam på landbrugsjord.
Regulativer
De i kommunen gældende regulativer på affaldsområdet vil blive revideret i 2010, med udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardregulativer (paradigmer).
Der er godkendt et tillæg til ”Regulativ for erhvervsaffald” der skal åbne op for at virksomheder fra 1. januar 2010 må benytte genbrugsstationerne, samt at der kan opkræves gebyr herfor.
Screening for miljøvurdering af affaldsplanen
Nyborg Kommune har den 27. oktober 2009 foretaget en screening for miljøvurdering af affaldsplanen. Miljøvurderingen er vedlagt affaldsplanen som bilag 4. Det fremgår af screeningen at affaldsplanen ikke skal miljøvurderes.
Høring
Forslag til Affaldsplan forventes i høring hos borgerne fra den 29. december 2009 til den 2. marts 2010.
Bilag vedlagt Byrådets dagsorden. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Omkostninger i forbindelse med administration, planlægning og drift af affaldsordninger finansieres af afgifter, gebyrer m.v.
Byrådet fastsætter alle takster, gebyrer og administrationsbidrag således, at affaldsområdet over en årrække balancerer. Affaldsområdet hviler således økonomisk i sig selv set over en årrække.
Der er takster for flere kombinationer af beholdere til husholdninger, derudover betales bidrag til genbrugsstationer og genbrugs-øer. For erhverv er der takster for benyttelse af genbrugsstationerne m.v. Endvidere er der takst for brændbart affald til komprimatorstationen.
En normal husholdning var i 2009 pålagt en samlet takst på 1670,- kr. ekskl. moms pr. år vedr. grå/grøn renovation. |
|
|
Bilag
- Forslag til Affaldsplan 2009-2012 - Del 1
- Forslag til Affaldsplan 2009 - 2012 - Del 2
|
| Indstilling |
Det indstilles, at forslag til Affaldsplan 2009 - 2012 godkendes og sendes til offentlig høring i 8 uger. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 07.12.2009 |
|
Udvalget ønsker forelagt et forslag der har 1 beholder til papir og 1 beholder til andet affald.
|
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Forslaget fra 7.12.2009 indgår i høring.
Høringen omfatter også idrætsforeninger.
Anbefales. |
|
|
|
6.
Forslag til ændret praksis for administration af lov om lån til betaling af ejendomsskatter i Nyborg Kommune
|
|
|
Sagnr.
09/4805 |
|
Initialer:
tikr |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
|
I henhold til lov om lån til betaling af ejendomsskatter til pensionister, efterlønsmodtagere mv. skal kommunen efter ansøgning yde lån til betaling af ejendomsskatter samt tilslutningsafgifter til kollektive forsyningsanlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt.
I Nyborg Kommune administreres låneordningen i sin helhed efter lovens bestemmelser. Loven siger, at der skal gives lån op til vurderingen af ejendommen, hvilket vil sige 100 %. Pr. 31.12.2008 var der ydet lån for i alt 10.628.609 kr., imens man pr. 31.12.2009, som det ser ud nu, ender på 12.648.215 kr. altså en stigning på små 2.000.000 kr.
Finanskrisen med faldende boligpriser har øget risikoen for tab i tilfælde af, at ejendommen sælges, eller der begæres tvangsauktion over ejendommen. Samtidig er de nye lån, der bliver rykket for, som udgangspunkt næsten altid afdragsfrie lån, hvilket betyder, at restgælden ikke nedbringes. Såfremt vurderingerne efterfølgende falder, giver det en del ejendomme, hvor Nyborg Kommune således risikerer ikke at blive dækket ved salg eller tvangsauktion.
Nyborg Kommune kan ikke nægte borgeren at omlægge sine lån jf. Lov om lån til betaling af ejendomsskatter § 4 stk. 4, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tillade, at et skadesløsbrev rykker tilbage for lån, som senere ydes efter reglerne i Realkreditloven, når lånet optages til indfrielse af lån, der hidtil har haft sikkerhed i ejendommen. Det nye lån må dog ikke overstige restgælden + låneomkostninger på de tidligere lån. Derimod kan man lave en regel om, at såfremt der optages tillægslån eller yderligere lån, som kommunen skal rykke for, kan kommunen vedtage kun at acceptere dette, såfremt det holder sig inden for en af byrådet godkendt del af ejendomsvurderingen i stedet for de 100 %, som ellers er en del af lovgrundlaget.
Som følge heraf stilles der forslag om, at der fra 1.1.2010 gives rykningspåtegninger alene til tillægslån og forhøjelser, såfremt det har panteret inden for 80 % af ejendomsvurderingen (mod i dag 100 %).
Den foreslåede ændring vil betyde, at kommunens risiko for tab mindskes.
Til orientering kan det oplyses, at der fra 1.1 2009 – 15.11.2009 er lavet 25 rykningspåtegninger.
Bilag er vedlagt Byrådets dagsorden. | |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen |
|
|
Bilag
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget anbefaler forslaget om ikke at meddele tilladelse til yderligere låneoptagelse i ejendomme, hvor belåningen erfter optagelse af yderligere lån går udover 80 % af ejendomsværdien. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 07.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
7.
Lokalplan 217 - endelig vedtagelse
|
|
|
Sagnr.
08/6787 |
|
Initialer:
lhk |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
På byrådsmødet 25. august 2009 blev det vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag 217 for Hovedgaden 14-16 i Ørbæk. Det blev endvidere på mødet vedtaget, at krav om butikker i stueetagen bortfalder. Lokalplanforslaget er tilrettet, og der er nu mulighed for at etablere butik og/eller boliger i stueetagen. Der er i lokalplanforslaget lagt vægt på, at byggeriet henvender sig til Ørbæks Hovedgade og derfor kræves der kvalitet i byggeriet ved valg af gode materialer, der patinerer pænt uden at syne af forfald.
Forslaget har været offentliggjort og i høring i perioden 8. september 2009 til 3. november 2009. Der er kommet indsigelse fra Vejdirektoratet, ejeren af området Keld Hermann og Odense Bys Museer oplyser, at de ikke har yderligere bemærkninger.
Vejdirektoratets indsigelser og bemærkninger:
Vejdirektoratet har en del indsigelser jvf. bilag og påpeger bl.a. vejbyggelinje på 15 m fra vejmidte, som ikke er omtalt og vist i planen. Det skal præciseres, hvor Vejdirektoratet har kompetencen. Det oplyses endvidere, at såfremt ejers anmodning om ændring i materialevalg imødekommes skal lokalplanforslaget igen sendes i høring i Vejdirektoratet.
Ejer, Keld Hermanns indsigelser og afdelingens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.
Odense Bys Museer har ingen bemærkninger til lokalplanen.
Bilag vedlagt Byrådets dagsorden. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen. |
|
|
Bilag
- Kort forslag
- Vejdirektoratets indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslag 217
- 217 forslag tilrettet vedtagelse af 25/8-09
- Bemærkninger til Keld Hermanns indsigelser
- Lokalplanforslag 217 i høring - Nyborg
- Keld Hermanns indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 217 - Hovedgaden 14-16, Ørbæk
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget anbefaler,
- at Vejdirektoratets krav om tilretning imødekommes, idet de er myndighed for Hovedgaden og tilslutninger hertil. Lokalplanen og kortbilag 1 tilrettes således den vises og tilgodeses og henviser til at evt. dispensation herfra kun kan gives ved Vejdirektoratet.
- at indsigelsen imødekommes og lokalplanen, i redegørelsen under andre myndigheder tilføjes, at Vejdirektoratet er myndighed ved alle ændringer både med hensyn til evt. udstykning, øget antal brugere, materialevalg på bygninger, der kan ses fra Hovedgaden og evt. nye tilslutninger og færdsel til og fra Hovedgaden.
- at indsigelsen ikke imødekommes og lokalplanens punkter 5.2, 5.4, 7.1, 8.2, 8.4, 8.6 og 9.4 fastholdes for at give god kvalitet til de nye boliger og byggeriet ved Hovedgaden samt at hindre hurtigt forfald af bygningerne. Samt imødegå Vejdirektoratets krav om materialer, der ikke må virke generende for trafikken på Hovedvejen.
- at indsigelsen imødekommes ved, at lokalplanens punkt 8.3 ændres fra taghældning 45 til 50 grader til 25 - 45 grader.
- at indsigelsen delvist imødekommes ved at lokalplanens 8.9 ændres således tagvinduer kan indarbejdes i arkitekturen på den nye bygning ved Hovedgaden, og at der må anvendes små tagvinduer (54 x 76 cm) ved bad/toilet på bagsiden af den eksisterende bygning ved Hovedgaden.
- at indsigelsen delvist imødekommes ved at lokalplanens pkt. 9.4 ændres så der kan laves overdækkede affaldsstationer, men de skal hegnes med hæk eller anden beplantning.
- at indsigelsen delvist imødekommes ved at lokalplanens punkt 12.1 ændres således der skal oprettes grundejerforening, såfremt der sker udstykning af området.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 07.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
8.
Ansøgning om omplacering af mindreforbrug til udvendig bygningsvedligeholdelse
|
|
|
Sagnr.
09/399 |
|
Initialer:
ksh |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I forbindelse med udførelse af tidligere frigivne anlægsarbejder til bygningsvedligeholdelse er der i forhold til det frigivne beløb et mindreforbrug på 80.800 kr. på anlæggene jfr. vedlagte bilag.
Det anbefales, at mindreforbruget omplaceres til udskiftning af tag på Aktivhuset Hyrdegyden, da laveste tilbud ved licitationen var dyrere end det tidligere frigivne beløb på 413.632 kr. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen. |
|
|
Bilag
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget anbefaler, at der yderligere frigives 80.800 kr. til tag på Aktivhuset Hyrdegyden, som finansieres af mindreforbruget på tidligere frigivne anlægsarbejder, jfr. bilag. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 07.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
9.
Den selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening
|
|
|
Sagnr.
09/3941 |
|
Initialer:
lola |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Teknik- og Miljøafdelingen afholdt i september 2009 møde med Den selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening. Mødet blev afholdt på foranledning af boligforeningen, idet de ønskede at drøfte problemstillingen omkring deres økonomi og renovering af tag og træværk og udskiftning af fyr.
Den selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening reguleres efter "Bekendtgørelse nr. 918 af 10.12.1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger"
Boligforeningen havde pr. 31.12.2007 et underskud på kr.123.65. Dette underskud blev forøget til kr. -477.833 pr. 31.12.2008. Grunden til en del af forøgelsen af underskuddet skyldes bl.a., at der ikke tidligere har været henlagt til periodisk og planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Der blev først henlagt i 2008 med et samlet beløb på kr. 190.000.
Indtil kommunesammenlægningen i 2007 har boligforeningen været administreret af Ørbæk Kommune, der udarbejdede de årlige budgetter, regnskaber samt vedligeholdelsesplaner. I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog Boligkontoret Danmark administrationen.
Boligforeningen har været af den opfattelse, at de måtte bruge låneydelserne fra lån, der bliver uamortiseret i 2009 og 2010 til at foretage periodisk og planlagt vedligeholdelse og fornyelser. Det er grunden til, at der ikke har været henlagt hertil tidligere. Ydelser fra lån, der uamortiseres, skal ifølge bekendtgørelsens § 10 afsættes på en særlig henlæggelseskonto. Denne konto må kun anvendes til tilbygning, modernisering eller forbedringer, betragtet som nybyggeri, og må ikke anvendes til renovering. Ifølge § 10 stk. 4 kan kommunalbestyrelsen, såfremt lejen overstiger sædvanlig leje for tilsvarende boliger, godkende hel eller delvis udsættelse. Der er 3 lån i ejendommen. De 2 uamortiseres henholdsvis i 2009 og 2010. Det 3. uamortiseres i 2022.
I forbindelse med det afholdte møde i september 2009 blev det aftalt, at boligforeningen skulle fremsende nyt budget for 2010 og budgetforslag for 2011.
I brev af 2. november 2009 fremsendes de nye budgetter. I budgettet er det forudsat, at underskuddet afvikles over 10 år. Ifølge bekendtgørelsens § 7 stk. 4, så skal eventuelle opsamlede driftsunderskud budgetteres afviklet over højst 3 år, men skønnes det påkrævet for boligernes videreførelse, kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at underskuddet afvikles over 5-10 år.
Af samme brev fremgår det, at boligforeningen anmoder Nyborg Kommune om at godkende, at der ikke skal ske afsætning af uamortiserede låneydelser til den særlige henlæggelseskonto, men at låneydelser kan anvendes til sikring af selskabets fortsatte drift, herunder betaling af låneydelser på et nyt lån til de påkrævede renoveringer af afdelingen. En lejeforhøjelse vil ikke kunne effektueres, idet boligforeningen oplyser, at der er begyndende udlejningsproblemer, blandt andet fordi lejlighederne er forholdsvise små. Der henvises til bekendtgørelse nr. 918, § 10 stk. 4, idet lejen overstiger den sædvanlig leje for tilsvarende boliger.
Renoveringslånet til tage, udskiftning af træværk og gasfyr er anslået til ca. 3.470.000 kr. Tilbud fra håndværkere og overslag fra kreditforeningen indhentes når Nyborg Kommune har godkendt projektet.
Bilag vedlagt Byrådets dagsorden. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen. |
|
|
Bilag
|
| Indstilling |
Det indstilles,
- at underskud på kr. 477.833 afvikles over 10 år startende fra år 2010
- at der ikke skal ske henlæggelser af uamortiserede låneydelser til den særlige henlæggelseskonto, men at låneydelserne kan anvendes til sikring af selskabets fortsatte drift, herunder betaling af låneydelser på et nyt lån til renovering af afdelingen. Fritagelsen gælder fra udløbsterminen for de 2 lån der uamortiseres i 2009 og 2010.
- at der optages lån til renovering af tag og træværk og til nye gasfyr. Lånet er anslået til ca. 3.470.000 kr. Lånetype og vilkår skal godkendes af Teknik- og Miljøafdelingen.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 07.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Peder Hansen inhabil - forlader mødet.
Anbefales. |
|
|
|
10.
Besparelse 2010 ServiceTeam
|
|
|
Sagnr.
09/6465 |
|
Initialer:
jyth |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I Politisk aftale for Nyborg Kommunes budget 2010 – 2013 blev forligspartierne enige om at sænke rengøringsniveauet internt i kommunen med 1,0 mio. kr. årligt. Ved en besparelse på 1,0 mio. kr. skal der på årsbasis spares ca. 6896 rengøringstimer, svarende til 133 timer om ugen.
Der er i forslaget herunder til besparelser på rengøringsområdet taget hensyn til, hvor det vil være til mindst gene at skære i rengøringsfrekvenserne. Forslaget går på nedsættelse af frekvenser, hovedsageligt på de administrative områder svarende til 100 af de i alt 133 ugentlige timer, der skal spares.
Administration
Alle kontorer mm., hvor der ikke færdes mange borgere, vil fremover blive gjort rent 1 gang om ugen. Det drejer sig bl.a. om rådhusene i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, Personalekontoret på Sølystvej, Jobcentret, og Sønder skole. Dog vil der i disse områder dagligt blive gjort rent på toiletter, indgang / vindfang og i områder med borger-service. Desuden skal medarbejderne fremover selv tømme deres papirkurv.
Der er erfaring med dette i andre kommuner bl.a. i Faaborg-Midtfyn, der har oplyst, at det fungerer tilfredsstillende.
Hovedrengøring
Hovedrengøring som i dag er sat til 10 x daglig normtid, udføres fremover efter et skøn fra ServiceTeamet ud fra behovet. På skolerne bliver det ca. 4 x daglig normtid.
Frem for at skære i den daglige rengøring i daginstitutioner og på skoler foreslås det, at der ændres i hovedrengøringen på skoleområdet. Dette ud fra, at der bl.a. er påbegyndt en ændring i behandlingen af gulve, der gør, at hovedrengøringen på sigt vil kunne klares hurtigere og desuden ikke slider så meget på rengøringspersonalet og gulvbelægningen.
Lokaludvalget for administrationen har 3.12.2009 drøftet forslaget på administrationens område og taget det til efterretning. Det blev aftalt, at der skal findes nogle lokale praktiske løsninger på tømning af skraldespande.
Der foretages evaluering af Serviceteamet i maj 2010 efter at rengøringsmedarbejderne i tidligere Ørbæk Kommune har været ansat i ca. 1 år. De decentrale institutioner inddrages i forberedelsen af evalueringen. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Samlet besparelse 990.320 kr.
Der vil kunne spares ca. 100 timer om ugen på nedskæring af frekvenser i det administrative område. Det svarer til ca. 806.000 kr. De sidste 33 timer skal så findes på skolerne, ved dels at sænke niveauet på kontoer (et mindre beløb) og på hovedrengøringen. Der bruges ca. 460.800 kr. på hovedrengøring i dag det reduceres med ca. 184.320 kr.
Den fulde effekt kan ikke opnås helt i 2010 på grund af opsigelsesvarsler. |
|
|
| Indstilling |
Det indstilles, at det er det administrative område, der reduceres i rengøringsfrekevensen, bl.a. ud fra erfaringer fra andre kommuner. Det indstilles tillige, at der reduceres i hovedrengøringen på skolerne, da dette er at foretrække frem for en reduktion i den daglige rengøring på de øvrige områder. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
11.
Anlægsbevilling til ombygning af bygning D på Provst Hjortsvej
|
|
|
Sagnr.
09/373 |
|
Initialer:
jws |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
På mødet 31. marts 2009 vedtog byrådet, at bygning D på Provst Hjortsvej (del af den tidligere Søfartsskole) skal indrettes til gæstehus og heldagslegestue for dagplejen i stueetagen og til formål for sundhedsplejen på 1. sal.
I budgettet for 2010 er et rådighedsbeløb på 4.347.000 kr.
En arbejdsgruppe med repræsentanter for dagplejen og sundhedsplejen samt forvaltningen har sammen med teknisk rådgiver, arkitekt Søren Nielsen, udarbejdet projekt for ombygning og indretning af bygning D til disse formål.
Projektet har været sendt i udbud som fagentrepriser med bedømmelseskriteriet lavest bud.
Resultatet blev, at de samlede tilbud på ombygning og etablering af udendørs anlæg overstiger de samlede rådighedsbeløb med 2.851.000 kr.
Efterfølgende er der foretaget en beskæring af projektet, ligesom der er peget på muligheder for supplerende finansiering, således at der nu mangler 845.000 kr.
På dette grundlag forelægges sagen med henblik på politisk stillingtagen til gennemførelse af projektet og det tilhørende forslag til finansiering samt eventuel meddelelse af anlægsbevilling.
Bilag vedlagt Byrådets dagsorden. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
En gennemførelse af projektet som beskrevet i notat af 2.december 2009 indebærer, at der meddeles anlægsbevilling på 6.506.000 kr. med rådighedsbeløb i 2010 til ombygning af bygning D og 827.000 kr. til etablering af udenomsarealer.
|
|
|
Bilag
- Vurdering af handlemuligheder efter afholdelse af licitation på ombygning af bygning D, Provst Hjortsvej
- TB-skema omdelt på møde 7. december 2009
- Supplerende oplysninger til brug for behandling af sagen vedrørende indretning af bygning D på Provst Hjortsvej til brug for dagplejen og sundhedsplejen
|
| Indstilling |
Det indstilles, at:
- ombygning af bygning D til henholdsvis gæstehus og heldagslegestue for dagplejen og sundhedsplejen gennemføres med de besparelser, der er beskrevet i nærværende notat,
- der meddeles anlægsbevilling på 6.506.000 kr. til ombygning af bygning D og anlægsbevilling på 827.000 kr. til etablering af udenomsarealer, herunder belysning, parkering og legeplads med rådighedsbeløb i 2010,
- anlægsbevillingerne i første omgang søges finansieret gennem de lånepuljer til kommunerne på hhv. 2 og 1 mia. kr., der blev afsat i forbindelse med aftalen om Finansloven for 2010.
Hvis ikke denne ansøgning imødekommes, ansøges subsidiært om det manglende beløb på 845.193 kr.
Hvis heller ikke denne ansøgning imødekommes, finansieres det manglende beløb gennem salg af den tjenestebolig, der hører til den tidligere Søfartsskoles bygningskompleks på Provst Hjortsvej.
I tilfælde af at anlægsbevillingen ikke kan lånefinansieres, finansieres anlægsbevillingen således:
Udenomsarealer:
|
Konto 513 54 000-00, Parkering og udenomsarealer: |
827.000 kr. |
|
|
|
|
Ombygning af bygning D: |
|
|
Konto 513 53 530-06, Ombygning ved Søfartsskolen: |
4.347.000 kr. |
|
Konto 513 54 000-00, Parkering og udenomsarealer |
583.000 kr. |
|
Konto 513 57 000-04, Tilbygning til Børnehuset Provst Hjortsvej: |
181.000 kr. |
|
Konto 511 00 085-05, Sundhedsordning i dagplejen: |
300.000 kr. |
|
Konto 013 53 000-04, Salg af tjenestebolig Provst Hjortsvej, Søfartsskolen: |
845.000 kr. |
|
Lån til energibesparende foranstaltninger |
250.000 kr. |
|
I alt |
6.506.000 kr. |
Finansieringen forudsætter, at der fra rådighedsbeløbet til udenomsarealer (konto 513 54 000-00) overføres 450.000 kr. fra 2009 til 2010, og at der fremrykkes 460.000 kr. fra 2011 til 2010.
Engangsudgifter til inventar til gæstehus og heldagslegestue på 200.000 kr. afholdes af omstillingspuljen på dagtilbudsområdet. De årlige driftsudgifter på 325.000 kr. afholdes ligeledes af omstillingspuljen jf. den politiske aftale herom. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 07.12.2009 |
Der blev omdelt TB-skema.
Fremsendes til Økonomiudvalget med supplerende oplysninger om, hvad nybyggeri vil koste og med nærmere oplysninger om de lokalplanmæssige forhold. |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.12.2009 |
Der blev omdelt TB-skema.
Fremsendes til Økonomiudvalget med supplerende oplysninger om, hvad nybyggeri vil koste og med nærmere oplysninger om de lokalplanmæssige forhold. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Indstillingen anbefales. |
|
|
|
12.
Opfølgning på driftsaftale med Børnehuset i Ullerslev
|
|
|
Sagnr.
09/6244 |
|
Initialer:
tor |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Børnehuset i Ullerslev er en selvejende institution med en driftsoverenskomst med Nyborg Kommune. Aftalen kan opsiges af begge parter med 9 måneders varsel til den første i en måned.
Børnehuset har en normering på 45 børnehavebørn. I august 2009 blev et større antal børn udmeldt af institution i forbindelse med skolestart. Der er ikke startet nye børn i samme omfang og et større fald i institutionens samlede børnetal har været konsekvensen. Børnetallet er pt. under 30 og der er kun et mindre antal børn opskrevet til start i løbet af foråret 2010.
Økonomiopfølgningen på daginstitutionsområdet har i efteråret 2009 vist høje forbrugsprocenter for Børnehuset. Dette medførte, at Børneafdelingen og Økonomiafdelingen sammen med Børnehuset på et møde den 3. november 2009 gennemgik institutionens økonomirapport og forskellige tiltag og overvejelser blev drøftet. Børnehuset blev bedt om at udarbejde en handleplan. I mail af 24. november 2009 til institutionslederen er meddelt at fristen for aflevering af handleplanen var 1. december 2009. Handleplanen er endnu ikke modtaget og derfor ikke vedlagt, men vil blive eftersendt når den foreligger.
Børnehuset har fået afslag på ansøgning om godkendelse af etablering af vuggestuegruppe og har afleveret en ansøgning til Nyborg Kommune om at blive godkendt som privat institution.
På baggrund af Børnehusets aktuelle økonomiske situation og institutionens handleplan ønskes en drøftelse af eventuelle tiltag.
Bilag vedlagt Byrådets dagsorden. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Budgetterne i Nyborg Kommunes daginstitutioner reguleres i forhold til det faktiske børnetal. Det lave børnetal i Børnehuset har medført en større regulering end forventet. På denne baggrund forventes, at Børnehusets samlede regnskabsresultat for 2009 vil udvise et merforbrug på ca. 300.000 kr. svarende til ca. 11-12 % af institutionens budget. Da merforbruget er større end de 5 % som automatisk overføres til 2010, skal der tages stilling til om det resterende beløb også skal overføres.
|
|
|
Bilag
- Referat af møde 03.11.09 med Børnehuset
- Mail vedr. Forslag til handleplan
- Endelig driftsaftale
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget på bagrund af vurdering af den økonomiske situation herunder handleplaner overvejer at:
- opsige driftsaftalen mellem Nyborg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset, Lundsager 1, 5540 Ullerslev, med 9 måneders varsel fra 1. januar 2010, og bestyrelsen tilbydes at Børnehuset overgår til kommunal institution i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse.
- det samlede merforbrug, der måtte være i 2009 og 2010 kræves godtgjort i forbindelse med institutionens eventuelle overgang til privat institution. I den forbindelse overføres det samlede underskud fra 2009 til 2010.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 07.12.2009 |
Der var eftersendt svar på forespørgsel i ministeriet.
Det anbefales overfor Byrådet at driftsaftalen opsiges pr. 1. januar 2010.
Bestyrelsen inviteres til et møde med drøftelse af handleplan mv. |
|
|
| Supplerende sagsfremstilling |
Børnehuset Ullerslev er anmodet om at fremsende en handleplan, der beskriver, hvordan de vil sikre, at det forventede underskud i 2009 reduceres og indhentes. Efter en fornyet frist 1. december 2009 foreligger pr. 9. december 2009 fortsat ingen handlingsplan.
I driftsaftalens § 10, stk. 1, afsnit 2 står der:
"Bestyrelsen er forpligtet til, på et hvert tidspunkt, at meddele kommunen de oplysninger, som forlanges til brug for tilsyn med at forpligtelserne vedrørende bogholderi og regnskabsførelse overholdes". |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
13.
Etablering af aflastningsenhed på Højvangen
|
|
|
Sagnr.
08/6084 |
|
Initialer:
dkl |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Pleje- og Omsorgsafdelingen har store problemer med at stille aflastningspladser til rådighed for borgerne. Det betyder, at nogle færdigbehandlede borgere må vente på sygehuset.
Derfor foreslås, at aflastningen fra De Gamles Hjem i Aunslev samt Plejecenter Svanedammen – 18 pladser i alt - flyttes til Højvangen. Desuden foreslås en udvidelse med 12 aflastningspladser til i alt 30 aflastningspladser.
Pleje- og Omsorgsafdelingen har haft ansøgt statens ”Pulje til udvikling af bedre ældrepuljen 2009” om tilskud til etablering af 11 korttidspladser med målrettet rehabilitering på Højvangen. Staten gav imidlertid afslag på ansøgningen, så nu forsøger afdelingen i stedet at etablere en decideret aflastningsenhed.
Baggrund
Sygehuset har ændret adfærd og aktivitet væsentligt, så borgerne udskrives tidligere i behandlingsforløbet med behov for meget hjælp i perioden efter udskrivelsen. Den gennemsnitlige indlæggelsestid på somatiske sengepladser er faldet med 5 dage.
Manglen på aflastningspladser kræver meget stor koordinering og stor arbejdsindsats for funktionsområderne.
I de første 10 måneder af året udgør kommunens udgifter til liggedage for færdigbehandlede somatiske patienter ca. 491.000 kr., svarende til 277 dage.
Arbejdstilsynet har påtalt problematikker vedr. de det fysiske arbejdsmiljø på De Gamles Hjem i Aunslev samt Plejecenter Svanedammen, og det forventes, at de vil give påbud om lukning af aflastningspladserne på Aunslev. Desuden er aflastningen på Svanedammen opdelt på 2 etager, hvilket hindrer optimal anvendelse af personaleressourcerne.
Højvangen i Ullerslev foreslås anvendt, fordi der er ledige boliger, som umiddelbart er anvendelige, og som kommunen i forvejen betaler husleje for og derfor vil kunne dække det akutte behov for aflastningspladser.
Fordel ved at samle aflastningspladser og øge antallet:
- Ved at samle aflastningspladserne i et decideret aflastningstilbud og øge antallet vil borgerne ikke skulle vente unødigt længe på sygehuset. Derudover vil der vil være en række andre fordele ved at øge antallet og samle aflastningen:
- Det store pres, der er på aflastningspladser, vil blive afhjulpet på grund af den øgede kapacitet.
- Bedre kvalitet for borgerne, da de vil komme i aflastning i stedet for at ligge og vente på sygehuset som færdigbehandlet.
- Minimere antallet af genindlæggelser, idet borgerne i mange tilfælde kan komme i aflastning i stedet for at blive indlagt.
- Samling af normeringerne fra de 2 nuværende aflastninger vil give stordriftsfordele.
- Mange af de borgere, der er i aflastning og som venter på plejebolig, ønsker ofte plejebolig på det sted, hvor de har været i aflastning, udelukkende fordi de nu tilfældigvis er blevet bekendt med det via aflastningsopholdet. Da Højvangen bliver et decideret aflastningstilbud, kan borgerne ikke ønske at bosætte sig der, hvilket formentlig vil betyde, at de er mere tilbøjelige til at søge flere steder frem for kun ét.
- Problemerne med indretningen og det fysisk arbejdsmiljø på aflastningspladserne på Svanedammen og Aunslev løses.
Aflastningsenhed på Højvang
På Svanedammen er der i alt 12 aflastningspladser. På Aunslev er der 6 aflastningspladser – i alt 18 pladser, som flyttes til Højvangen.
Der er i alt 16 ledige boliger i bygningerne på Højvangen. Der kan etableres 2 aflastningspladser i nogle af boligerne. Med de boliger, der er ledige på nuværende tidspunkt, vil det umiddelbart være muligt at etablere 30 aflastningspladser.
Normering
Normeringen til 30 pladser udgør 21,89 stillinger ekskl. natdækning. Heraf bidrager aflastningen på Svanedammen og Aunslev med 18 normeringer + sygepleje ressourcer ekskl. natdækning.
Normeringsnøglen til aflastningspladser er 1:1, men på grund af forventede stordriftsfordele er der kalkuleret med en gennemsnitlig lavere normering på 0,73 stilling pr. plads ekskl. natdækning. Med natdækning udgør normeringen 0,78 pr. plads og i alt 24,89 stillinger
Tidsplan
Aflastningspladserne på Højvangen forventes at være klar til brug fra 1. marts 2010.
Sagen høres i MED-udvalgene på De Gamles Hjem i Aunslev og Plejecenter Svanedammen.
Sagen behandles endvidere i Økonomiudvalget og Byrådet.
Bilag vedlagt Byrådets dagsorden. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Drift (ved helårdsdrift):
En udvidelse på 2.656.432 kr. pr. år til løn til drift af yderligere 12 pladser samt 488.245 kr. pr. år. til øvrig drift. Budgetudvidelsen vil dels kunne finansieres via sparede penge på liggedage for færdigbehandlede patienter på sygehuset ca. 500.000 kr. pr. år, dels via de, i finanslovsaftalen for 2010, afsatte midler til kommunernes løft af kvaliteten i ældreplejen, svarende til 2,05 mio. kr. Desuden via en besparelse i hjemmeplejen på ca. 150.000 kr. pr. år, idet der skulle have været givet hjælp, såfremt borgeren var blevet udskrevet til hjemmet. Det resterende beløb forventes, at kunne finansieres via budgettet til hjælpemidler.
Teknik- og Miljøafdelingen afholder p.t. huslejeudgiften til de tomme boliger på Højvangen. Det forudsættes, at Teknik- og Miljøafdelingen fortsat afholder den udgift når der etableres aflastningspladser på stedet.
Etablering:
Udgift til etablering udgør 348.025 kr. som foreslås afholdt via hjælpemiddelkontoen.
Anlæg:
Anslås til 1 mio. kr. som foreslås finansieret via opsparede midler i boligforeningen. |
|
|
Bilag
- Etablering af fælles aflastningstilbud
- TB-skema vedr Højvangen.xlsx
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget:
- godkender en flytning af aflastningspladserne fra henholdsvis Plejecenter Svanedammen og De Gamles Hjem i Aunslev til Højvang, samt
- godkender, at antallet af aflastningspladser udvides med 12 pladser til i alt 30 pladser på Højvangen, samt
- godkender en årlig udvidelse af driftsbudget på ca. 3.150.000 kr., som finansieres som ovenstående, samt
- godkender en etableringsudgift på 348.025 kr., som finansieres som ovenstående.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Socialudvalget 09.12.2009 |
Godkendt.
Fraværende: Carl Aage Leth, Søren Svendsen |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
14.
Meddelelser
|
|
|
Sagnr.
09/1414 |
|
Initialer:
tjo |
|
Åben sag
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 14.12.2009 |
Intet. |
|
|
|
15.
LUKKET - Prisfastsættelse på erhvervsjord vest for Romsøvej
|
|
|
16.
LUKKET - Ansøgning om nedlæggelse af betondækningsgrav, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg
|
|
|
Bilagsliste
|
|
1.
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2009
|
|
|
|
2.
Beredskabsplan for Nyborg 2010-2013
|
|
|
|
4.
Kommunalpolitisk Topmøde 2010
|
|
|
|
5.
Behandling af forslag til ny affaldsplan 2009 - 2012
|
|
|
|
6.
Forslag til ændret praksis for administration af lov om lån til betaling af ejendomsskatter i Nyborg Kommune
|
|
|
|
7.
Lokalplan 217 - endelig vedtagelse
|
|
|
|
8.
Ansøgning om omplacering af mindreforbrug til udvendig bygningsvedligeholdelse
|
|
|
|
9.
Den selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening
|
|
|
|
11.
Anlægsbevilling til ombygning af bygning D på Provst Hjortsvej
|
|
|
|
12.
Opfølgning på driftsaftale med Børnehuset i Ullerslev
|
|
|
|
13.
Etablering af aflastningsenhed på Højvangen
|
|
|
|
|
|
|