|
Printvenlig version
|
|
|
| |
Økonomiudvalget
|
|
| |
Referat
|
|
Dato:-- |
28. september 2009 |
|
Tidspunkt:-- |
Kl. 16:00 |
|
Sted:-- |
Mødelokale 2 |
|
Medlemmer:-- |
Jørn Terndrup,
Erik Christensen, Kaj Refslund, Peter Sejersen, Peder Hansen, Ulrik Nielsen, Thorkild Schrøder, Knud Theil Nielsen, Bente Damhave |
|
Fraværende:-- |
Peter Sejersen, Peder Hansen |
|
1.
Rammeaftale 2010 for det sociale område og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark
|
|
|
Sagnr.
09/1479 |
|
Initialer:
tee |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Rammeaftale 2010 samt bilag forelægges hermed udvalget til endelig godkendelse i Byrådet.
Hvert år skal hver af de fem regioner udarbejde en rammeaftale på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen i Region Syddanmark indgås mellem de 22 kommuner i regionen og mellem kommunerne og Region Syddanmark.
Det er Regionsrådet, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Grundlaget for rammeaftalen er de kommunale redegørelser, som kommunerne indsender til Regionsrådet inden den 1. maj.
Det fremgår af Servicelovens § 6, at de årlige rammeaftaler mellem kommunalbestyrelserne og regionsrådet skal være indgået senest 15. oktober 2009 gældende for 2010.
Formålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser indenfor det specialiserede socialområde herunder koordinering af behovet for specialiserede pladser.
Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Endvidere er det målet i rammeaftalen at holde fokus på effektiv drift og sammenlignelighed af tilbud i forhold til både økonomi og det faglige indhold.
Rammeaftalen indeholder en samlet beskrivelse af opgaveløsningen på de områder, der er omfattet af aftalen herunder bliver udbuddet af pladser koordineret med kommunernes behov, og alle takster for 2010 bliver fastlagt.
I Nyborg er det alene følgende institutioner, der er omfattet af rammeaftalen:
- Ådalens Børnehus, specialafdelingen i daginstitutionen.
- Nyborgværkstedet, beskyttet beskæftigelse.
- Botilbuddet Gl. Vindingevej.
Mange kommuner har i lighed med Nyborg sat fokus på forsyningssikkerheden og på at tilbyde borgerne tilbud i egne kommuner, men det fremgår af Rammeaftalen, at der er et generelt behov for at udvide kapaciteten af pladser blandt andet til borgere med autisme, senhjerneskadede samt borgere med udadreagerende adfærd.
I Rammeaftalen for 2010 er der forslag om at oprette to nye fokusområder,
- et der skal se på hensigtsmæssig praksis ved tilrettelæggelse af tilbud til borgere med massive individuelle støttebehov, som ofte resulterer i dyre enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger samt kompetencer til at arbejde med denne målgruppe, og
- et der omhandler kapaciteten i tilbud under rammeaftalen - herunder ventelister og ventetider.
Rammeaftalen er behandlet i Kommunekontaktrådet og i Kontaktudvalget i august, hvor de anbefaler de 22 kommuner at godkende rammeaftalen for 2010. Rammeaftalen er nu sendt til de 22 byråd og regionsråd.
Rammeaftalen er opbygget således, at der efter indledningen beskrives en vurdering af de fremtidige behov indenfor de enkelte områder. Disse vurderinger er blevet til på baggrund af de kommunale redegørelser, som kommunerne indmeldte 1. maj 2009.
Herefter følger afsnit, der beskriver udfordringer og vurderinger af behovet for udvikling af tilbud i syddanmark, hvorunder de nye fokusområder blandt andet er beskrevet.
Efterfølgende kommer afsnittet med fælles visioner, mål og principper for perioden 2010 - 2013.
Endvidere beskrives de konkrete samarbejder i Rammeaftalen og vurdering af samarbejdet, samt til slut de fælles aftaler som bruger- og pårørendeinddragelse, håndtering af ventelister og de økonomiske aftaler og fælles takstprincipper mfl. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgettet for 2010. |
|
|
Bilag
- Rammeaftale 2010
- Bilag 1 - De kommunale redegørelser (kun elektronisk bilag)
- Bilag 3 - Takstprincipper 2010 (kun elektronisk bilag)
- Bilag 4 - Udarbejdelse af rammeaftalen (kun elektronisk bilag)
- Bilag 5 - Justering af rammeaftalen i aftaleperioden samt overtagelse af tilbud (kun elektronisk bilag)
- Bilag 6 - Fokusområder og faglige netværk (kun elektronisk bilag)
- Bilag 7 - Udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser (kun elektronisk bilag)
- Bilag 8 - Samarbejdsaftale 2008 (kun elektronisk bilag)
- Procesbilag - Oversigt over tilbud (kun elektronisk bilag)
|
| Indstilling |
Det indstilles, at tiltræde rammeaftalen for 2010.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Socialudvalget 09.09.2009 |
Anbefales.
Fraværende: Bente Damhave, Aksel Andersen. |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 21.09.2009 |
Anbefales.
Fraværende: Mette præst Knudsen, Poul Erik Hansen. |
|
|
| Supplerende sagsfremstilling |
Efter fagudvalgsbehandling:
KKR drøftede forslaget om nedsættelse af taksterne på alle tilbud omfattet af rammeaftalen 20. august 2009.
Det er KKR’s opfattelse, at de sociale institutioner bør indgå i de almindelige kommunale budgetmæssige overvejelser.
KKR opfordrer alle kommuner og regionen til at reducere taksterne med 2 % på tilbud omfattet af rammeaftalen, medmindre en sådan reduktion allerede har fundet sted
Takstreduktionen er omfattet af kommunens sparekatalog. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 28.09.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
2.
Beskæftigelsesplan 2010
|
|
|
Sagnr.
08/6980 |
|
Initialer:
jhs |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Udkast til Beskæftigelsesplan 2010 har henover sommeren været til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd. Det lokale Beskæftigelsesråd havde på sit ordinære møde 27. august 2009 ingen kommentarer til Beskæftigelsesplanen.
Det oprindelige udkast til Beskæftigelsesplan er således blevet tilrettet i forhold til Beskæftigelsesregion Syddanmarks anbefaling om, at man med fordel vil kunne tilføje en beskrivelse af hvilken strategi, der benyttes i forhold til opnåelse af rettidighed i afholdelsen af Jobsamtaler og iværksættelse af aktivering for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere jf. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutning 10. august 2009.
Jobcentret har beskrevet strategien på side 22 i Beskæftigelsesplan 2010 med følgende tilføjelse:
"Rettidighed i forhold til det individuelle kontaktforløb og i forhold til aktivering, herunder både førstegangs- og gentagen aktivering opnås i udgangspunktet ved, at It-systemerne er indrettet til at advisere om borgerens ret- og pligt inden for en relevant tidshorisont. Opgaverne i Jobcentret er desuden tilrettelagt således, at det sikres, at der tages over på opgaverne ved enkeltmedarbejderes fravær, og der er fra ledelsesside stort fokus på og hyppig opfølgning af om rettidigheden overholdes."
Senest 31. oktober 2009 sendes Beskæftigelsesplan 2010 til Beskæftigelsesregion Syddanmark.
Administrationen foreslår, at der indarbejdes mål vedrørende tilkendelse af førtidspensioner, selvom bevillingskompetencen ikke ligger i Jobcenteret.
Forslag til mål:
Gennem et aktivt og arbejdsmarkedsrettet fokus reduceres stigning i tilkendelser til førtidspension til at følge gennemsnittet for alle kommuner. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen. |
|
|
Bilag
- 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2010.
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udkast til Beskæftigelsesplan 2010 anbefales overfor Byråd med tilføjelse af et ekstra mål "Gennem et aktivt og arbejdsmarkedsrettet fokus reduceres stigning i tilkendelser til førtidspension til at følge gennemsnittet for alle kommuner". |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 17.09.2009 |
|
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 28.09.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
3.
Ansøgning fra Nyborg Idræts- og Fritidscenter om tilskud til rep. af loftplader i Tennishallen
|
|
|
Sagnr.
09/4358 |
|
Initialer:
laan |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I brev af 12. august 2009 ansøger Nyborg Idræts- og Fritidscenter om et ekstraordinært tilskud til reparation/ sikring af loftplader i Tennishallen.
Man oplevede desværre, at en loftplade faldt ned på gulvet i Tennishallen. Der var heldigvis ingen spillere i hallen, så ingen kom til skade.
Det blev af sikkerhedsmæssige grunde straks besluttet at lukke hallen og samtidig gå i gang med at lave loftet, således man undgik at lukke hallen unødvendigt længe.
Arbejdet er nu udført og har kostet 341.700 kr. inkl. moms. Det kan bemærkes, at Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet arbejdet/beløbet i forhold til deres prisbøger og oplyser, at det ser meget fornuftigt ud, og at beløbet er rimeligt.
Nyborg Idræts- og Fritidscenter oplyser, at de i det samlede driftsbudget for 2009 forventer et lille overskud på 7.276 kr., hvor der er afsat 175.000 kr. til almindelig vedligeholdes i både Nyborghallerne og Nyborg Idrætspark og hvor 75.000 kr. går til lakering i Nyborghallerne.
Med henvisning til anlægspuljen for idrætsfaciliteter, som de blev orienteret om på fællesmøde med hallerne 9. juni 2009 (hvor der tilbagestår et ikke disponeret beløb) ansøger de om dækning af ovennævnte regning. Hvis deres ansøgning ikke kan imødekommes fuldt ud i 2009, er de indforstået med at et evt. tilskud fordeles over flere år. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Jf. vedlagte oversigt for anlægspulje til idrætsfaciliteter i 2009, hvor der tilbagestår et ikke disponeret beløb. Når der er taget højde for moms, er der pt. et restbeløb på ca. 270.000 kr.
Udvalget har mulighed for at disponere en del af beløbet til det ansøgte formål i 2009 og evt. give tilskud til restbeløbet via anlægspuljen i 2010/2011. |
|
|
Bilag
- Ansøgning fra Nyborg Idræts- og Fritidscenter om tilskud til rep af loftplader.
- Regning vedr. loft.pdf
- Budget 2009
- Oversigt anlægspulje til idrætsfaciliteter
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 16.09.2009 |
Udvalget anbefaler, at der meddeles et anlægstilskud på 250.000 kr. |
|
|
| Supplerende sagsfremstilling |
Det faktisk udbetalte beløb bliver på 301.205 kr., idet der er tale om et anlægstilskud til en selvejende institution. Et sådant tilskud er omfattet af den såkaldte positivliste i den kommunale momsudligningsordning. |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 28.09.2009 |
Anbefales. |
|
|
|
4.
Skema B - Renovering, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringsarbejder i Andelsboligforeningen Sprotoften afd. 1.
|
|
|
Sagnr.
07/3188 |
|
Initialer:
tikr |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Efter afholdt licitation fremsender Andelsboligforeningen Sprotoften anmodning om godkendelse af anskaffelsessummen og Skema B på renovering, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringsarbejder i afdeling 1, som er beliggende Sprotoften 5-16. Afdeling 1 består af 4 fritliggende ens blokke i 3 etager, og de ligger med gavlene ud mod Vestergade. De indeholder 72 lejligheder fordelt på 2-4 rums lejligheder mellem 65 til 85 m². Ejendommene er opført i 1949 og opført efter tidens standard.
Skema A blev godkendt i Byrådet 25. august 2009 med en anskaffelsessum på byggeskaderenoveringen på 12.828.000 kr. og forbedringsarbejder på 9.219.189 kr. samlet 22.047.189 kr. Efter Sprotoften har gennemført udbud og licitation er Skema B’s anskaffelsessum på byggeskaderenoveringen er på 12.824.000 kr. og på forbedringsarbejder reduceret til 8.927.999 kr., hvilket udgør en besparelse på 295.000 kr.
Udbuddet er foretaget som begrænset udbud/fag- og storentrepriser i henhold til EU’s udbudsregler. Der er indkommet 17 tilbud. De laveste tilbud på de 3 entrepriser (tømrer/murer/terræn, vvs og ventilation og el-installationer) vil blive valgt. Skema U er fremsendt til godkendelse. Licitationen blev gennemført i foråret 2009 og er gældende til 1. oktober 2009. Licitationen er foretaget inden godkendelse af Skema A, pga. forsinkelse på Landsbyggefondens beregninger til Skema A, idet de afventede vedtagelse af de nye regler i Almenboligloven.
Det til Skema B tilhørende tilsagn fra Landsbyggefonden er desværre også forsinket. Dette skyldes, at der pt. er mange sager i Landsbyggefonden. Desuden arbejder de på at lave en sammenlægning af de 5 afdelinger, Sprotoften har med i helhedsplanen. Landbyggefonden har telefonisk givet tilsagn og oplyst, at 4,1 % af den årlige ydelse på det støttede lån skal dækkes ved huslejestigning, restydelsen gives som støtte. Landbyggefonden har oplyst, at skriftlig accept vil blive fremsendt inden tilbuddene fra licitationen udløber.
Såfremt anskaffelsessummen (Skema B) ikke godkendes inden 1. oktober 2009, skal der afholdes ny licitation, hvilket vil medføre forøgede udgifter samt øge ventetiden for beboerne. Sprotoften oplyser, at sammenlægningen af de 5 afdelinger vil betyde, at der kommer driftstøttemidler fra Landsbyggefonden til flere afdelinger.
Kreditforeningen forventer, at den foreløbige beregning ved Skema A på garantistillelsen på 45 % af det støttede lån 12.824.000 kr. vil være uændret. Garantistillelsen vil først kunne endelig beregnes efter en kreditforeningsvurdering, når arbejdet er færdigmeldt. Denne garantistillelse blev godkendt af byrådet 25. august 2009.
Huslejeberegning ved ”Skema B” fastholdes som oplyst ved Skema A med en huslejestigning på 34 % fra nuværende 486 kr./m² til 655 kr./m².
|
Lejlighedstype |
Nuværende leje |
Forhøjelse |
Ny leje |
|
4 værelser á 84,7 m² |
kr. |
3.340 |
kr. |
1.162,92 |
kr. |
4.503 |
|
3 værelser á 78,4 m² |
kr. |
3.159 |
kr. |
1.099,90 |
kr. |
4.259 |
|
3 værelser á 75,1 m² |
kr. |
3.026 |
kr. |
1.053,59 |
kr. |
4.080 |
|
2 værelser á 65 m² |
kr. |
2.703 |
kr. |
941,13 |
kr. |
3.644 |
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Kommunegaranti for det støttede lån er uændret i forhold til Skema A. Garantistillelse for den del der ligger udover 60 % af kreditforeningens vurdering, (foreløbig beregning 45 % af 12.824.000 kr.) Ved den foreløbige vurdering forventes der ikke krav om kommunegaranti for det ustøttede lån på 6.619.189 kr. Kommunegarantien vil først komme i anvendelse, såfremt der opstår problemer med udlejningen, eller afdeling 1 kommer i økonomiske problemer af andre årsager. Huslejestigningen kan få en negativ indflydelse på eventuel boligstøtte. |
|
|
Bilag
- Sprotoften 5-16, 5800 Nyborg
- Renovering, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringsarbejder i Andelsboligforeningen Sprotoften afd. 1
|
| Indstilling |
|
Sagen er efter aftale med udvalgsformanden indstillet til Økonomiudvalget idet Teknik- og Miljøudvalgsmødet 21. september 2009 er aflyst. For ikke at forøge anskaffelsessummen med udgifter til ny licitation og yderligere påvirkning af licitationsresultatet skal sagen behandles inden udgangen af september idet licitationen er foretaget i foråret og tilbuddene er gældende til 1. oktober 2009. I forhold til ”Skema A” er anskaffelsessummen reduceret med ca. 295.000 kr.
Det indstilles, at udvalget, på betingelse af at Landsbyggefondens skriftlige tilsagn modtages inden 1. oktober 2009 og overholder det mundtlige tilsagn, godkender:
- at Skema B (støttet arbejde) og den samlede anskaffelsessum i alt 21.751.999 godkendes og indstilles til godkendelse af Landsbyggefonden,
- at tilsagnet ved Skema A om kommunegaranti fastholdes,
- at huslejestigningen med ca. 34 % fra nuværende 486 kr./m² til ca. 655 kr./m²
- at Skema U begrænset udbud/fag- og storentrepriser godkendes,
- at forbehold i forbindelse med byggetilladelsen opfyldes
- at sagen forelægges TMU til orientering.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 28.09.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
5.
Adoption af Søværnets patruljefartøj Havfruen
|
|
|
Sagnr.
08/8702 |
|
Initialer:
mra |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Økonomiudvalget besluttede på møde i januar 2007 at adoptere et af Søværnets nye fartøjer - patruljefartøjet Havfruen.
I forbindelse med adoptionen skal der afholdes en officiel adoptionsceremoni. Dette er mellem skibschef premierløjtnant Johannes Kidmose og Nyborg Kommune aftalt til fredag 13. november 2009.
Det foreløbige program for dagen:
|
Kl. 16.15
|
Adoptionsskibet Havfruen ankommer til Honnørkajen i Nyborg med borgmester Jørn Terndrup og skibschef premierløjtnant Johannes Kidmose ombord.
Musik ved ankomst.
Taler v. borgmester og skibschef hvorefter musik, flag, besætningsmedlemmer, repræsentanter fra Marineforeningen m.fl. marcherer samlet gennem byen til Nyborg Rådhus.
|
|
Kl. 17.00
|
Adoptionshøjtidelighed på Nyborg Rådhus i byrådssalen. Underskrift af adoptionsdokument og udveksling af våbenskjolde.
Byrådet, besætningen på Havfruen, repræsentanter fra Marineforeningen m.fl. inviteres til at overvære ceremonien.
|
|
Kl. 18.15
|
Middag på Café Danehof.
Til middagen deltager én repræsentant fra hver af partierne i Byrådet, Havfruens besætning, Nyborg Marineforenings bestyrelse, kommunaldirektøren, næstformand i Fæstningsfonden m.fl. Alle uden ledsager. |
Kommunens adoption af Havfruen vil i forbindelse med programmet for 350 året for Slaget ved Nyborg også blive festligholdt lørdag 14. November.
Der arrangeres åbent skib for interesserede lørdag og søndag eftermiddag. |
|
|
| Indstilling |
Til orientering. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 28.09.2009 |
Til orientering. |
|
|
|
6.
Meddelelser
|
|
|
Sagnr.
09/1414 |
|
Initialer:
lsv |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 6. oktober kl. 16.00 vedr. budget 2010. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Økonomiudvalget 28.09.2009 |
Intet. |
|
|
|
7.
LUKKET - Aktionærmøde i DONG Energy 21. september 2009
|
|
|
8.
LUKKET - Forslag til omorganisering af Ungdomsskolen i Nyborg
|
|
|
9.
LUKKET - Ansøgning om tilskud
|
|
|
Bilagsliste
|
|
1.
Rammeaftale 2010 for det sociale område og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark
|
|
|
|
2.
Beskæftigelsesplan 2010
|
|
|
|
3.
Ansøgning fra Nyborg Idræts- og Fritidscenter om tilskud til rep. af loftplader i Tennishallen
|
|
|
|
4.
Skema B - Renovering, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringsarbejder i Andelsboligforeningen Sprotoften afd. 1.
|
|
|
|
|
|
|