|
Printvenlig version
|
|
|
| |
Børne- og Familieudvalget
|
|
| |
Referat
|
|
Dato:-- |
27. oktober 2008 |
|
Tidspunkt:-- |
Kl. 17:00 |
|
Sted:-- |
Udvalgslokale ved Byrådssal |
|
Medlemmer:-- |
Kaj Refslund,
Mette Præst Knudsen, Erik Rosengaard, Kim Fabricius, Peter Sejersen, Poul Erik Hansen, Jesper Nielsen |
|
Fraværende:-- |
Poul Erik Hansen |
|
1.
Opsummering: Resultat af Politisk aftale, Skole- og Kulturafdelingen (B&F)
|
|
|
Sagnr.
08/4006 |
|
Initialer:
mogr |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Byrådet vedtog på mødet d. 7. oktober 2008 den politiske aftale, som danner grundlag for kommunens budget i årene 2009-12. Resultatet af de politiske drøftelser fremgår af vedtagne aftale. Som opsummering fremsendes hermed en oversigt over ønsker og tekniske korrektioner, som de oprindeligt var fremsat til drøftelse inkl. forligets konsekvenser for de enkelte punkter.
Det skal bemærkes, at listen ikke indeholder gennemførte besparelser på området.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen |
|
|
Bilag
- Politisk aftale, beslutninger på Børne- og familieudvalgets område (B&F)
- B&F: Ønsker og tekniske: Resultat af politisk aftale for 2009
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget tager en første drøftelse af, hvorledes der følges op på de trufne beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009-2012. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Til koordinering af projekter der vedrører området ved Provst Hjortsvej er nedsat en styregruppe. Drøftet.
|
|
|
|
2.
Gennemgang af daginstitutionernes bygningsmæssige tilstand 2008
|
|
|
Sagnr.
08/7638 |
|
Initialer:
jws |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Teknik- og Miljøafdelingen har foretaget bygningssyn på alle daginstitutioner i Nyborg Kommune. Dag-institutionernes ønsker om til/ombygninger og diverse forbedringer er ligeledes medtaget, i det omfang det har været kendt.
Teknik- og Miljøafdelingen, der har udarbejdet analysen, vil deltage i punktets behandling.
Der henvises endvidere til analysen, der indeholder forklarende forord, samlet økonomisk opgørelse samt en beskrivelse af de enkelte daginstitutioner.
Økonomisk set er der reparations- og genopretningsopgaver for ca. kr. 3 mio.
Dertil kommer et beløb på ca. kr. 8,34 mio. fordelt over de næste 10 år til løbende vedligehold af daginsitutionerne
Endelig har daginstitutionerne ønsker til til/ombygninger for kr. 2,8 mio. som er uprioriteret i øjeblikket. Materialet forholder sig alene til det bygningstekniske og således ikke til finansieringen. Heller ikke i hvilken grad der er midler i de eksisterende budgetter.
Den samlede rapport vedr. daginistitutionernes bygningsmæssige tilstand fremsendes i papirversion til udvalgsmedlemmerne.
Der foreligger endvidere en gennemgang af den bygningsmæssige tilstand på Sølyst.
Det fremgår heraf, at der på denne institution er reparations- og genopretningsopgaver for ca. kr. 0,5 mio., og et beløb på ca. kr. 1 mio. til løbende vedligehold fordelt over de næste 10 år.
Felix B. Pedersen, Teknik- og Miljøafdelingen, deltager i behandlingen af punktet. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
De samlede økonomiske konskevenser af at gennemføre hele det skitserede projekt er anført ovenfor. |
|
|
Bilag
- Børnehavernes bygningsmæssige tilstand del 1
- Børnehavernes bygningsmæssige tilstand del 2
- Sølyst, budget for genopretning og vedligeholdelse
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget tager en første drøftelse af analysen |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Der omdeltes skrivelse af 23.10.08 fra Mariahøjen. Drøftet.
|
|
|
|
3.
International linje i folkeskolen
|
|
|
Sagnr.
08/7135 |
|
Initialer:
mhm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I bestræbelserne på at højne uddannelsesniveauet ønsker forligspartierne undersøgt mulighederne for, at folkeskoleeleverne kan tilbydes en international linie, jf. den politiske aftale for budget 2009.
I henhold til Folkeskoleloven er der ikke belæg for at oprette internationale klasser. Imidlertid har Undervisningsministeriet udarbejdet nogle retningslinjer, der beskriver de rammer som forsøg med undervisning på engelsk i folkeskolen skal agere indenfor.
- Der vil som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til forsøg med undervisning på engelsk på 1.-6. klassetrin. Det betyder at nedenstående punkter vedrører 7.-9. klasse.
- Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis undervisningen på engelsk indgår i et fagsamarbejde mellem engelsk og andre fag.
- Der vil ikke blive givet tilladelse til forsøg med afholdelse af test og prøver på engelsk.
- Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis der (tillige) undervises på dansk i et sådant omfang, at det sikres, at eleverne har tilstrækkelige forudsætninger for at aflægge de obligatoriske test og afgangsprøver på dansk.
- Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis der er tale om frivillige tilbud, og der skal på den pågældende skole tillige være mulighed for at følge et undervisningsforløb, hvor der udelukkende undervises på dansk (bortset evt. fra engelsk).
- Der vil alene blive givet tilladelse til forsøg, hvis undervisningen varetages af lærere, der har haft engelsk som linjefag på seminariet eller behersker engelsk på højere niveau.
- Forsøgene skal evalueres efter tre år med krav om ekstern evaluering. Evalueringen skal bl.a. belyse, hvordan eleverne klarer sig til afgangsprøverne i de fag, hvor der indgår undervisning på engelsk.
For en yderligere uddybning henvises til bilaget "Oversigt over rammer for forsøg med undervisning på engelsk i folkeskolen".
Ved telefonisk henvendelse til Undervisningsministeriet blev administrationen henvist til henholdsvis Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune for yderligere information/erfaringsudveksling.
I Kolding Kommune er der oprettet internationale klasser i privatskole-regi. I Vejle Kommune er man kun nået til overvejelserne. I Fredericia Kommune er der oprettet international linje på to folkeskoler i overbygningen - henholdsvis. Erritsø Centralskole med 2 spor (31 elever på 7.årgang og 43 elever på 8. årgang) og Købmagergadeskole med 1 spor. Eleverne kommer primært fra eget distrikt og egen kommune.(se bilag for uddybning.)
Under alle omstændigheder kræver forsøg med undervisning på engelsk i folkeskolen, at der først udarbejdes en ansøgning og finde en skole, som er interesseret, og som har den fornødne plads.
En mulig løsning af oprettelse af international linje kunne være at indgå samarbejde med privatskolerne. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
I tilfælde af oprettelse af international linje på en af folkeskolerne kan det kræve et ekstra spor på 7., 8. og 9. klassetrin, hvilket vil betyde en merudgift på kr. max 2,3 mio. Det afhænger af elevernes placering i kommunens øvrige klasser.
Derudover skal der påregnes efteruddannelse af lærerne i engelsk på linjefagsniveau. Forventet udgift kr. 280.000 for 8 lærere.
Dertil påregnes udgifter til forberedelsestid til oprettelse af international linje på ca. kr. 100.000. Eksempelvis kan nævnes udarbejdelse af ansøgning, beskrivelse og organisering af forsøget, research med hensyn til velegnede materialer og samarbejde med eksisterende forsøg.
Derudover kan der tillige på sigt evt. blive tale om udgifter til udbygning af antal klasselokaler. |
|
|
Bilag
- International linje i Fredericia Kommune
- Oversigt over rammer for forsøg med undervisning på engelsk i folkeskolen
|
| Indstilling |
Det indstilles at udvalget drøfter oprettelse af internationale klasser i Nyborg Kommune. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Der indsamles yderligere information, og der søges udarbejdet et konkret forslag til forsøgsansøgning.
|
|
|
|
4.
Præsentation af Visionerne for folkeskolen - uddeling af folder
|
|
|
Sagnr.
07/4000 |
|
Initialer:
mhm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Byrådet vedtog i april 2008 Visioner for folkeskolen. For at udbrede kendskabet til visionerne, foreslår administrationen, at der uddeles en folder til alle familier, der har skolesøgende børn. Folderen uddeles på skolerne.
Folderen er udarbejdet i Skole- og Kulturafdelingen og trykkes af Intern Service. |
|
|
Bilag
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget godkender af uddeling af folder. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Til orientering.
|
|
|
|
5.
Nyborg Kommunes kvalitetsrapport for folkeskolerne 2007/2008 - høringssvar og færdiggørelse
|
|
|
Sagnr.
07/11662 |
|
Initialer:
mhm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Ifølge §40 a i Folkeskoleloven er kommunerne forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport, der har til formål at styrke kommunalbestyrelsens ansvar for folkeskolen.
Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Nyborg Kommune 2007/2008´ blev fremlagt for Børne- og Familieudvalget den 25. august 2008, hvor det i henhold til bekendtgørelsen blev besluttet at sende rapporten til høring i skolebestyrelserne i perioden 26. august til 16. september. Disse tidsfrister var sat af hensyn til kravene i bekendtgørelsen, der angiver at rapporten skal være behandlet i Byrådet senest 15. oktober.
Imidlertid udsendte Undervisningsministeriet den 2. september 2008 en skrivelse, hvoraf det fremgår at tidsfristerne er ændret med virkning fra i år, således at rapporten skal være behandlet i Byrådet senest den 31. december. Samtidig rykkes tidsfristen for godkendelse af evt. handlingsplaner fra den 31. december til den 31. marts.
Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på Aunslev Skole, Birkhovedskolen, Borgeskovskolen, Skovparkskolen, Vindinge Skole, Skolerne i Ullerslev, Frørup Skole, Herrested Skole, Juulskovskolen, Ørbæk Skole, Nyborg Heldagsskole og Lindholmskolen.
Høringssvarerne er indarbejdet i rapporten som et selvstændigt afsnit, jf. kravene i bekendtgørelsen.
De konkrete fejl, der er påpeget i høringssvarene, er naturligvis rettet. Det drejer sig f.eks. om antallet af tosprogede elever på hhv. Juulskovskolen og Herrested Skole.
De positive tilkendegivelser i høringssvarene peger på, at kvalitetsrapporten denne gang er mere læsevenlig og informerende, hvilket betyder at den giver anledning til konstruktiv debat i skolebestyrelserne. Den enkelte skole sættes i perspektiv ud fra de faktiske forhold. Det er positiv at definitionerne er mere præcise end sidste år og der påpeges desuden at det er godt, at karaktererne er vist for hver enkelt skole.
Høringssvarene nævner imidlertid områder, hvor kvalitetsrapporten fremadrettet kan bevæge sig hen:
- De gode historier bør fylde mere
- Kvalitetsrapporten bør tage hensyn til særlige problemfelter
- Skolerne kan evt. sammenlignes ud fra om der er tale om 0.-6- kl. eller 0.-9. kl.
- USFO´er bør indgå i materialet, da de hører under folkeskoleloven
- Talmaterialet skal være sammenligneligt, derfor flere definitioner f.eks. omkring udgifter til undervisningsmidler
- Ønskeligt med flere forklaringer/oplysninger/beskrivelser - også af alt det der ikke umiddelbart kan måles kvantitativt, f.eks. forældreopbakning
- Undervisningsmiljøvurderinger bør indgå
- Opgøret af elevfravær kan opdeles i skolens faser, 0.-3- kl., 4.-6. kl., 7. -9. kl.
- Lærerfravær ønskes medtaget.
Desuden anfører Lindholmskolen at det fortsat er problematisk at skolen sammenlignes med almindelige folkeskoler.
Der er et stort ønske om at afholde dialogmøder med politikerne, et forslag som også har været drøftet på Fællesrådsmøder.
Skole- og Kulturafdelingen vil fortsat arbejde på at udvikle kvalitetsrapporten under hensyn til skolernes ønsker, således dokumentet bliver meningsfuldt og brugbart for de involverede parter.
Skole- og Kulturafdelingen har i rapporten peget på, at der kan ske forbedringer ift. at skolerne forholder sig mere konkret til det faglige niveau. Der kan eksempelvis indføres de samme standardiserede tests på udvalgte årgange, således det ikke kun bliver afgangsprøveresultater, der er dokumentation for det faglige niveau. Skole- og Kulturafdelingen vil igangsætte en dialog med skolerne om dette.
|
|
|
Bilag
- Skrivelse fra ministeriet vedr. ændring af tidsfrister for kvalitetsrapporter
- SV: Kvalitetsrapport for Borgeskovskolen 2007 2008
- Høringssvar fra Vindinge Skoles bestyrelse
- Høringssvar fra Nyborg Heldagsskoles bestyrelse
- Høringssvar fra Lindholmskolen
- Høringssvar fra Skolerne i Ullerslev
- Høringssvar fra Juulskovskolens bestyrelse
- Høringssvar fra Herrested Skoles bestyrelse
- Høringssvar fra Frørup Skoles bestyrelse
- Høringssvar fra Birkhovedskolens bestyrelse
- Høringssvar fra Aunslev Skoles bestyrelse
- Høringssvar fra Ørbæk Skoles bestyrelse
- Høringssvar fra Skovparkskolen
- Kvalitetsrapport for Nyborg Kommune 2007/2008
|
| Indstilling |
Det indstilles, at rapporten godkendes i Byrådet inden den 31. december 2008. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Byrådet |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Anbefales.
|
|
|
|
6.
Budgetovervejelser og udmøntning af personalepolitikken på skoleområdet
|
|
|
Sagnr.
08/6981 |
|
Initialer:
mhm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I forbindelse med indførelse af kvalitetsrapport på skoleområdet, blev det samtidig besluttet at skolerne ikke længere skulle udarbejde virksomhedsplan. Dog skulle de fortsat forholde sig til to områder fra virksomhedsplanen, nemlig overvejelser vedr. budgetoverholdelse på kort og langt sigt samt udmøntning af personalepolitikken. Desuden har skolerne selv udtrykt ønske om, at deres visioner for skolerne kunne indgå.
1. Overholdelse af budget på kort og langt sigt:
Af besvarelserne fremgår det, at økonomien forvaltes i overensstemmelse med retningslinjerne for økonomisk selvstyre i Nyborg Kommune.
Skolens ledelse gennemgår regnskabsrapporter månedligt og de fremlægges jævnligt for bestyrelsen. Dette kan give anledning til budgetomplaceringer. På mange skoler er budgetter uddelegeret til SFO, fagudvalg mv, men større indkøb skal godkendes og evt. indgå i en flerårig plan. Lønbudgetter styres af gældende normeringsforhold. Dette er en udfordring på SFO-området, idet elevtallet er svingende. De fleste skoler har set sig nødsaget til at føre en stram økonomisk politik, der bl.a. betyder at der etableres en ´buffer´ til at tilgodese uforudsete udgifter.
Af udfordringer nævnes bl.a. uforudsete udgifter til langtidssyge medarbejdere samt ændringer i det overordnede budget med tilbagevirkende kraft.
2. Udmøntning af personalepolitikken
Af bilaget fremgår det på hvilken måde skolerne arbejder med den overordnede personalepolitik. Eksempelvis kommer personalepolitikken til udtryk gennem fokus på arbejdspladsvurdering, herunder det psykiske arbejdsmiljø, fokus på anerkendelse, procedure for nyansatte samt diverse sociale arrangementer.
3. Skolernes visioner.
I skolernes egne kvalitetsrapporter, som er at finde på deres hjemmesider, er der et afsnit der omhandler skolernes visioner. I bilaget ses en oversigt. Eksempelvis nævnes renoveringer af forskellig art, øget fokus på IT, udvikling af skolen mv.
De øvrige bilag viser skolernes besvarelse vedr. budgetoverholdelse. |
|
|
Bilag
- Nyborg Heldagsskoles budgetovervejelser
- Budgetovervejelser fra Skovparkskolen
- Budgetovervejelser fra Skolerne i Ullerslev
- Birkhovedskolens budgetovervejelser
- Vindinge Skoles tilbagemelding
- Lindholmskolens budgetovervejelser
- Overvejelser vedr. budget fra juulskovskolen og Herrested Skole
- Borgeskovskolens budgetovervejelser
- Frørup Skoles budgetovervejelser
- Budgetoverholdelse, Aunslev Skole
- Budgetovervejelser, Ørbæk Skole
- Visioner for skolerne
- Udmøntning af personalepolitikken
|
| Indstilling |
Det indstilles, at sagen tages til efterretning. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Til efterretning.
|
|
|
|
7.
Ændring af skoledistrikter
|
|
|
Sagnr.
08/6752 |
|
Initialer:
mhm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I forbindelse med Jagtenborgudstykningen i nærheden af Fynsvej, 5800 Nyborg, vil der fremadrettet blive bebyggelse på Langhuse, Hustomten og Løbegangen.
Det foreslås, at ovenstående veje skal høre til Borgeskovskolens skoledistrikt.
I tæt forbindelse med Jagtenborgudstykningen ligger Lindenborgvej, som hidtil har hørt til Vindinge Skoles distrikt.
Det foreslås, at flytte Lindenborgvej fra Vindinge Skoles distrikt til Borgeskovskolens distrikt, således at skoledistriktet skiller ved Fynsvej. Samtidig foreslås det at flytte Fynsvej nr. 60 og Hjulbyvej nr. 66, således de også fremadrettet hører til Borgeskovskolens skoledistrikt.
Odensevej 51 hører på nuværende tidspunkt til Aunslev Skole, men i forbindelse med ovenstående ændringer vil det være naturligt at Odensevej 51 også fremadrettet skal høre til Borgeskovskolen.
Bilaget angiver det område som flyttes fra Vindinge Skole til Borgeskovskolens distrikt.
|
|
|
Bilag
- Kort over ændringer vedr. Aunslev, Borgeskov og Vindinge skoledistrikter
|
| Indstilling |
Det indstilles, at ændring af skoledistrikter sendes til høring på de involverede skoler. Høringsfrist 28.11.2008. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Godkendt.
|
|
|
|
8.
Ferieplaner for skoleåret 2009/2010 og 2010/2011
|
|
|
Sagnr.
08/2942 |
|
Initialer:
mhm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Skole- og Kulturafdelingen har udarbejdet forslag til ferieplaner i skoleåret 2009/2010 og 2010/2011.
Forslagene har været sendt til høring i skolebestyrelserne i perioden 31/7 2008 til 5/9 2008.
Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på følgende skoler: Aunslev Skole, Borgeskovskolen, Skovparkskolen, Vindinge Skole, Skolerne i Ullerslev, Juulskovskolen, Herrested Skole, Frørup Skole, Ørbæk Skole og Nyborg Heldagsskole.
En overvejende del af skolebestyrelserne har ingen bemærkninger og tager forslagene til efterretning. Juulskovskolens bestyrelse og Herrested Skoles bestyrelse anbefaler i forhold til skoleåret 2009/2010 at flytte to dage fra juleferien til sommerferien, således at sommerferien forlænges til og med tirsdag den 11. august 2010.
Mht. skoleåret 2010/2011 foreslår Herrested Skole at flytte én dag fra juleferien til sommerferien, således juleferien begynder torsdag den 23. december. |
|
|
Bilag
- Høringssvar fra Nyborg Heldagsskole
- SV: Høring vedr. ferieplaner for skoleårene 2009/2010 og 2010/2011
- Høringssvar fra Herrested Skoles bestyrelse
- Høringssvar fra Juulskovskolens bestyrelse
- Høringsvar fra Vindinge Skole
- Høringssvar fra Frørup Skole vedr. ferieplaner
- Høringssvar fra Skovparkskolen
- Høringssvar fra Ørbæk Skole
- Høringssvar fra Skolerne i Ullerslev
- Høringssvar fra Aunslev Skoles bestyrelse
- Ferieplan 2009/2010 og 2010/2011
|
| Indstilling |
Det indstilles, at ferieplanerne godkendes. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Godkendt.
|
|
|
|
9.
Ungdomsuddannelse til alle. Netværk
|
|
|
Sagnr.
08/7682 |
|
Initialer:
brw |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Kommunerne står overfor en stor udfordring med at få alle unge i uddannelse. Regeringens målsætning er, at mindst 85% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95% i 2015.
KL udbyder i den forbindelse et netværk for kommuner om "Ungdomsuddannelse for alle".
At indgå i et netværk betyder:
- at 15-20 kommuner mødes ca. hver anden måned og udveksler erfaringer og metoder
- besøg af konsulent fra KL til sparring omkring det lokale projekt
- workshop om Uddannelsesnøglen og om arbejdsganganalyser af best practice
- arbejde med politisk forankring gennem møder for de lokale politikere og en lokalpolitisk handleplan
- at kommunen samler aktører i lokalomrpådet og faciliterer dialog og samarbejde
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Prisen for deltagelse i netværket er pr. år ved 15 kommuner kr. 52.000 og ved 20 kommuner kr. 47.000 pr. kommune (en deltager pr. kommune). Et netværk kører i to år.
Deltagelse i netværk foreslås finansieret via de afsatte DUT midler til uddannelse af unge med særlige behov. |
|
|
| Indstilling |
Det indstilles, at deltagelse i netværk finansieres via DUT-midler til uddannelse af unge med særlige behov. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Godkendt.
|
|
|
|
10.
Abonnement på entrepenøraftale for drift af klinik for selvmordstruede børn og unge.
|
|
|
Sagnr.
08/4060 |
|
Initialer:
tee |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Socialafdelingen har i perioden 2006 - 2008 været med i projekt om etablering af klinik for selvmordstruede børn og unge. Finansieringen har været fra det daværende Socialministerium. Denne projektperiode udløber pr. 31.12.2008.
Region Syddanmark tilbyder nu at drive tilbudet videre på entrepenørbasis for de fynske kommuner ved en abonnementsaftale.
Den fremsendte aftale er udarbejdet efter samme skabelon som de øvrige fynske entrepenøraftaler på det sociale område. De enkelte kommuners abonnement er baseret på kommunens forholdsmæssige andel af børn og unge i målgruppen efter opgørelse fra Danmarks Statistik. Aftalen indgås for et år ad gangen med start den 1. januar 2009.
Klinikken yder selvmordsforebyggende foranstaltninger for børn og unge under 18 år med ikke - psykiatriske problemstillinger så som forældrerådgivning, undervisning, netværksopbygning, koordineret opfølgning m.v.
Der er tale om et specialiseret tilbud, som i væsentlig grad bidrager til at koordinere den samlede indsats over for selvmordstruede børn og unge mellem kommunerne og regionen.
Sagen forelægges Borgmesterforum den 24.september.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Nyborg Kommunes abonnementspris vil for 2009 være 185.793 kr.
Beløbet foreslås finansieret af budgettet for udsatte børn og unge. |
|
|
Bilag
- mail og udkast aftale selvmordstruede børn og unge 2009
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvaglet godkender at Nyborg Kommune tilslutter sig entrepenøraftale for drift af klinik for selvmordstruede børn og unge i 2009. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Godkendt.
|
|
|
|
11.
Ledelsesrapportering 30. september 2008
|
|
|
Sagnr.
08/7675 |
|
Initialer:
oni |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Økonomiafdelingen har uarbejdet prognose for det forventede årsregnskab 2008 med udgangspunkt i de første 9 måneders forbrug og aktivitet. Der må i prognosen påregnes usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de resterende måneder af året. Der er i korrigeret budget 2008 indarbejdet tillægsbevillinger i løbet af året, herunder tillægsbevillinger som følge af overførsler mellem årene.
Der er i ledelsesrapporteringer i foråret 2008 peget på stigende udgiftspres indenfor især specialundervisning, ældreområdet, hjælpemidler, førtidspensioner, sygedagpenge, udsatte børn og unge, rengøringsområdet og energiudgifterne. Dette fremgår ligeledes af seneste revisionsberetning der har været forelagt Byrådet.
Der er i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. juli 2008 indarbejdet en række større tillægsbevillinger på områder med stigende udgiftspres. Der blev samtidig gjort opmærksom på en prognosticeret overskridelse af rammen til serviceudgifterne i 2008.
I forhold til sidste måned er der sket en yderligere stigning i udgifterne på ældreområdet samt udsatte børn og unge således at prognosen aktuelt viser et merforbrug på 8,194 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget i 2008. Hertil kommer manglende salgsindtægter på 17,398 mio. kr. under anlægsbudgettet.
Økonomiudvalget har i sit møde den 20. oktober 2008 besluttet, at overføre restbeløb på 8,103 mio. kr. i en række fællespuljer fra 2008 til 2009 for at imødegå det stigende udgiftspres samt overholde servicerammen i 2008.
Nyborg Kommunes prognosticerede serviceudgifter inkl. sundhed udgør 1.200,001 mio. kr. i 2008 svarende til et merforbrug på 19,601 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2008. Det forventes, at rammen til serviceudgifter vil blive forhøjet med 16,102 mio. kr. (DUT) således at den prognosticerede overskridelse af rammen til serviceudgifter kun udgør 3,499 mio. kr. ved årets udgang i 2008.
Prognosen for årsregnskab 2008 peger på følgende hovedkonklusioner:
Driftsresultat:
Prognosen 2008 viser et samlet overskud på 43,684 mio. kr. sammenholdt med 47,714 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat samme driftsopsparing som i sidste års regnskab 2007 svarende til 21,061 mio. kr. Økonomiudvalget har i sit møde den 20. oktober 2008 endvidere besluttet, at overføre restbeløb på 8,103 mio. kr. i en række fællespuljer fra 2008 til 2009 for at imødegå det stigende udgiftspres samt overholde servicerammen i 2008.
Det samlede forbrug ligger på 74,6% i forhold til korrigeret budget 2008, hvilket ligger på et lavere niveau end det gennemsnitlige budget for perioden på 75,0%. Årsagen skyldes, at der typisk er 2-3 måneders forsinkelse i afregningen af udgifterne på socialområdet og sundhedsområdet. Endvidere vil mange af udgifterne på det tekniske område først blive afholdt i de sidste måneder af 2008.
Serviceudgifter:
Prognosen 2008 viser en overskridelse af rammen til serviceudgifter med 3,499 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme for 2008. Årsagen til overskridelsen af servicerammen kan bl.a. henføres til stigende udgiftspres vedrørende udsatte børn og unge, hjælpemidler, ældreområdet, privatskoler og efterskoler m.v. og energipriser. Overskridelsen vil alt andet lige blive fratrukket i kommunens bloktilskuddet for 2009 medmindre servicerammen er overholdt på landsplan.
Anlægsudgifter:
Der er i prognosen forudsat anlægsudgifter på netto 39,544 mio. kr. sammenholdt med 20,947 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat anlægsoverførsler på netto 23,680 mio. kr. fra 2008 til 2009. Derudover er der tidligere overført 21,977 mio. kr. til 2009.
Samlet resultat:
Det samlede resultat i prognosen viser et overskud på 4,140 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 26,767 mio. kr. i oprindeligt budget 2008.
Årets likviditetsændring:
Der er i prognosen tale om et likviditetstræk på 25,129 mio. kr. i 2008. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.
Likviditet ultimo:
Likviditeten udgør 63,231 mio. kr. i prognosen for 2008 sammenholdt med en likviditet på 88,360 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ved udgangen af august er på 104,595 mio. kr., heraf 46,675 mio. kr. placeret i realkreditobligationer. Gennemsnittet for de seneste 12 mdr. har været 158,947 mio. kr. og 147,495 mio. kr. for de seneste 3 mdr. Deponerede midler på 16,448 mio. kr. frigøres med årligt 5,048 mio. kr. i 2008-2010 og 1,303 mio. kr. i 2012. Årsagen til den relativt høje gennemsnitlige likviditet skyldes tidsforskydning i en række anlægsprojekter og overførsel af uforbrugte bevillinger fra tidligere år. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag. |
|
|
Bilag
- Ledelsesrapportering pr. 30. september 2008 - NOTATrapportering9mdr
- Ledelsesrapportering pr. 30. september 2008 - BILAG resultatopgørelse 9 mdr.
- Ledelsesrapportering pr. 30. september 2008 - Fællespuljer 2008
|
| Indstilling |
Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 30. september 2008 tages til efterretning. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008 |
Til efterretning.
Fraværende: Erik Christensen, Jan Reimer Christensen og Kaj Refslund |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Til efterretning.
|
|
|
|
12.
Meddelelser
|
|
|
Sagnr.
08/2428 |
|
Initialer:
ban |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
- Referat fra seneste centerrådsmøde i UUO (bilag vedhæftet).
- Central skoleindskrivning ved kommende indskrivning.
- Indbydelse af leder af UUO John Vilhelmsen til et kommende møde i Børne- og Familieudvalget.
|
|
|
Bilag
- Referat fra Centerrådsmøde UUO
|
|
Sagen afgøres i
|
| Børne- og Familieudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 27.10.2008 |
Pixiudgave af sammenhængende børnepolitik blev uddelt.
|
|
|
|
Bilagsliste
|
|
1.
Opsummering: Resultat af Politisk aftale, Skole- og Kulturafdelingen (B&F)
|
|
|
|
2.
Gennemgang af daginstitutionernes bygningsmæssige tilstand 2008
|
|
|
|
3.
International linje i folkeskolen
|
|
|
|
4.
Præsentation af Visionerne for folkeskolen - uddeling af folder
|
|
|
|
5.
Nyborg Kommunes kvalitetsrapport for folkeskolerne 2007/2008 - høringssvar og færdiggørelse
|
|
|
|
6.
Budgetovervejelser og udmøntning af personalepolitikken på skoleområdet
|
|
|
|
7.
Ændring af skoledistrikter
|
|
|
|
8.
Ferieplaner for skoleåret 2009/2010 og 2010/2011
|
|
|
|
10.
Abonnement på entrepenøraftale for drift af klinik for selvmordstruede børn og unge.
|
|
|
|
11.
Ledelsesrapportering 30. september 2008
|
|
|
|
12.
Meddelelser
|
|
|
|
|
|
|