|
Printvenlig version
|
Kultur- og Fritidsudvalget
Referat
|
|
Dato:
|
09. april 2008 |
|
Tidspunkt:
|
Kl. 16:00
|
|
Sted:
|
Udvalgslokale ved Byrådssal
|
|
Medlemmer:
|
Peter Sejersen,
Erik Christensen, Jan Reimer Christiansen, Poul Erik Hansen, Kaj Refslund, Erik Rosengaard, Thyra Rasmussen
|
|
Fraværende:
|
Erik Christensen
|
|
Rådgiver mv.:
|
Ole Husum Schmidt, Jan Hermansen, Lars Andersen
|
|
1.
Tilstandsanalyse af kommunale og selvejende idrætsfaciliteter i Nyborg Kommune
|
|
|
Sagnr.
07/8894 |
|
Initialer:
laan |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I sit møde den 3. oktober 2007 havde udvalget en temadrøftelse vedr. fremtidig udvikling og planforhold af idrætsfaciliteter i Nyborg Kommune.
I forlængelse heraf ønskede udvalget bl.a. forelagt en nærmere gennemgang af idrætsanlæggenes bygningsmæssige tilstand jf. den politiske aftale for budget 2008. Materialet skal senere kunne bruges som udgangspunkt for en prioritering af projekter, der forudsætter kommunal medfinansiering.
Efter en status på arbejdets planlægning og gennemførelse i udvalgets møde i december 2007, fremsender afdelingen som aftalt analyse over de kommunale og selvejende idrætsfaciliteters bygningsmæssige tilstand.
Teknik- og Miljøafdelingen, der har udarbejdet analysen, vil deltage i punktets behandling.
Der henvises endvidere til analysen, der indeholder forklarende forord, samlet økonomisk opgørelse samt en beskrivelse af de enkelte steder.
Sidst i analysen er der udarbejdet en liste over de ønsker og ansøgninger om idrætsfaciliteter, som afdelingen på nuværende tidspunkt kender til.
Overordnet set er der ikke tale om at idrætsanlæggene i den nye kommune er dårligt vedligeholdt. Men mange anlæg har en alder, der gør, at der enten nu eller indenfor en overskuelig årrække skal skiftes tag/vinduer/facade/varmeanlæg eller andre væsentlige bygningsdele.
Økonomisk set er der opgaver for 17 mio. kr., der bør håndteres fra starten. Dertil kommer et tilsvarende beløb fordelt over de næste 10 år.
Materialet forholder sig alene til det bygningstekniske og således ikke til finansieringen. Kortlægning og finansieringsmuligheder sker senere, således at der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 er mulighed for at foretage en prioritering. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Afhængig af udvalgets drøftelser |
|
|
Bilag
- Idrætsanlæggenes bygningsmæssige tilstand
- Ønsker og ansøgninger til idrætsfaciliteter
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget tager en første drøftelse af analysen. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
Drøftet. Næste fase indeholder en kortlægning af finansieringsmuligheder og oplæg til tilskudsmodel og samarbejdsaftale med selvejende og private institutioner. |
|
|
|
2.
Ansøgning fra Vindingehallen om økonomisk støtte til tagdækning og køkken.
|
|
|
Sagnr.
08/1637 |
|
Initialer:
laan |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I skrivelse af 1. april 2008 fremsender den selvejende institution Vindingehallen v/ Peter Jordhøj ansøgning om økonomisk støtte til to påtrængende vedligeholdelsesopgaver.
Alternativt ønsker de mulighed for omlægning af eksisterende lån.
1. Køkken.
Fødevareregion Syd har været på ordinært tilsyn, hvilket har medført en indskærpelse i forhold til vedligeholdelse af lokalet som betyder, at både inventar, vægge og gulvbelægning m.m. skal renoveres/udskiftes.
I følge indhentet tilbud vil renoveringen koster ca. 150.000 kr. ekskl. moms
2. Tagdækning på mellembygning.
Det flade tag på mellembygningen skal udskiftes, idet der er utætheder, der medfører nedsivning af vand i tagkonstruktionen. Det vil blive meget kostbart, hvis der ikke snarest tages hånd om opgaven.
Der er indhentet to tilbud, hvoraf det billigste er på 63.625 kr. ekskl. moms.
Regnskabsafslutning 2006 viser, at der er en egenkapital pr. 1. januar 2006 på kr. 488.068. Yderligere oplysninger har klarlagt, at Vindingehallen i øjeblikket har ca. kr. 250.000 i likvide frie midler, som hallen har planlagt skulle anvendes delvis (ca. kr. 150.000) til en udvendig terrasse. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Der er ikke i budget 2008 på udvalgets område afsat midler til formålet.
|
|
|
Bilag
- omlægning af lån
- Ansøgning fra Vindingehallen om økonomisk støtte til tagdækning og køkken
- Økonomi vedr. køkken renovering - 2.
- Tegninger og økonomi vedr. Køkken vindingehallen.pdf
|
| Indstilling |
Det indstilles, at sagen drøftes i udvalget. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
Ansøgning om midler til køkken kunne ikke imødekommes. For så vidt angår tagdækning på mellembygningen oversendes sagen til økonomiudvalget med anbefaling. |
|
|
|
3.
Status på arbejdet med etablering af Kultur- og Fritidscenter i Ørbæk
|
|
|
Sagnr.
07/11271 |
|
Initialer:
del |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I forbindelse med den politiske aftale for budget 2008-2011 tog Byrådet foreløbig stilling til sit økonomiske engagement i etableringen af et Kultur- og Fritidscenter i Ørbæk. Man tog samtidig stilling til den videre proces. Begge dele fremgår af afsnit 5 i den politiske aftale, der er vedlagt som bilag.
Som følge af beslutningerne i den politiske aftale blev Ørbæk Borgerforening og Den selvejende institution Ørbæk Hallen bedt om at stå for den næste fase af det forberedende arbejde. Heri ligger blandt andet en vurdering af finansieringsmulighederne, og dermed også det samlede projekts størrelse. Et andet aspekt er selve den fremtidige organisering.
Repræsentanter fra Ørbæk Borgerforening og Den selvejende institution Ørbæk Hallen har på et møde den 26. marts 2008 givet repræsentanter for Nyborg Kommunes administration en orientering om, hvor langt man er nået med arbejdet, der dog endnu ikke er afsluttet. Derudover blev det videre arbejde drøftet. På baggrund af mødet gives en status til Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af hvilken, den videre proces kan drøftes.
Statusbeskrivelsen omfatter følgende punkter.
- Drøftelser med Lokale- og Anlægsfonden: Fonden yder fortsat rådgivning, og vil også forholde sig til eventuel støtte, men først når projektet er mere gennemarbejdet.
- Lægehus: Lægerne er absolut interesserede. Det forventes at regionen kan stille garanti for deres lejemål mv.
- Motionscenter: Der har været drøftet flere organiseringsformer. Man hælder mest til et privat fitnesscenter, hvilket bl.a. vil sikre hurtig og effektiv opstart. Flere firmaer har tilkendegivet interesse for at gå ind i et sådant arrangement. Vigtigt bliver det samlede antal forventede besøgende, hvilket igen hænger sammen med projektets samlede omfang.
- Forskningsprojekt: Initiativtagerne har indgået aftale med Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter om at følge projektet og dets virkninger på lokalsamfundet en årrække frem i tiden.
- Fundraising: Projektet er endnu ikke velbeskrevet nok hertil.
- Organisering: Man arbejder fortsat ud fra tanken om, at centeret skal være selvejende eller ejes af en fond. Der er en del jura (og evt. skat) i, om det skal ske ved stiftelse af noget nyt eller kan ske ved ændring/udvidelse af den nuværende institution. Et særligt problem i forhold til etablering af lægehus kan være, at grunden ejes af kommunen. Der er brug for bistand til at komme videre.
- Moms: Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at der sker frivillig momsregistrering.
- Det videre forløb: Det er aftalt, at Nyborg Kommune yder hjælp m.h.t. afklaring af de juridiske aspekter omkring organisering mv. herunder afklaring af fremtidigt ejerforhold til grunden. Initiativtagerne arbejder videre på at konkretisere budgetter herunder egenfinansiering og med fortsat konkretisering i det hele taget. Arbejdshypotese omkring udbudsform er, at der på baggrund af et byggeprogram for det samlede projekt laves en omvendt licitation, hvortil et antal totalentreprenører inviteres til at afgive bud. Udbudsmaterialet laves således, at der afgives bud på et ”basisprojekt” og samtidig på en række tilkøbsydelser. Dermed formodes samtidig, at et velegnet grundlag for fundraising herunder stillingtagen fra Lokale- og Anlægsfonden, er til stede.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen |
|
|
Bilag
- Afsnit 5 i den politiske aftale om budget 2008-2011
|
| Indstilling |
Det indstilles, at statusbeskrivelsen tages til efterretning, og at der kan arbejdes videre som beskrevet under punkt 8.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
Godkendt. |
|
|
|
4.
Udkast til kultur- og fritidspolitik i Nyborg Kommune
|
|
|
Sagnr.
07/5242 |
|
Initialer:
del |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 5. september 2007 tidsplan i forbindelse med udarbejdelse af kultur- og fritidspolitik.
Der blev i november og december måneder 2007 afholdt 3 temamøder for foreninger, organisationer samt øvrige interessenter indenfor kultur- og fritidsområdet. På disse temamøder blev der valgt 2 repræsentanter fra hver af de 3 forskellige "hovedområder" som har indgået i en Arbejdsgruppe sammen med repræsentanter fra administrationen.
Arbejdsgruppen har afholdt 2 møder og udarbejdet et første udkast til kultur- og fritidspolitikken på baggrund af de mange input der bl.a. fremkom på temamøderne.
Arbejdsgruppens forslag er sendt til Styregruppen som på 2 møder har foretaget den overordnede bearbejdning og koordinering af de mange inputs.
Styregruppens forslag fremsendes til første behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.
Herefter fremsendes udkast til kultur- og fritidspolitik til høring hos foreninger, organisationer samt øvrige interessenter indenfor kultur- og fritidsområdet samt indbydelse til stormøde tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter hvor udkastet præsenteres.
Foreninger, organisationer m.fl. har udkastet til høring indtil 1. juli 2008.
Kultur- og Fritidsudvalget vil på sit møde 20. august 2008 på baggrund af de indkomne høringssvar udarbejde endeligt udkast til politisk behandling og endelig politisk godkendelse i Byrådet. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen |
|
|
Bilag
- Henrik Larsens forslag til køreplan for stormødet 22. april 2008
- Udkast af 31.03.2008 til Kultur- og Fritidspolitik i Nyborg Kommune
- Godkendt tidsplan for udarbejdelse af Kultur- og fritidspolitik
|
| Indstilling |
Det indstilles, at forslaget sendes til høring og høringsfristen fastsættes til senest 1. juli 2008. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
Godkendt. |
|
|
|
5.
Puljer til kultur- og fritidsformål
|
|
|
Sagnr.
07/10404 |
|
Initialer:
del |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I den politiske aftale for Nyborg Kommunes budget 2008 - 2011 er det aftalt, at Kultur- og Fritidsudvalget i 2008 foretager en gennemgang af puljer til kultur- og fritidsformål.
Udvalget besluttede i sit sidste møde den 12. marts 2008, at statusnotatet blev opdateret og formanden til udvalgets næste møde fremlægger forslag til fremadrettet prioritering af puljemidler til kultur- og fritidsformål.
Forslag fremsendes hermed. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Afhængig af udvalgets drøftelser |
|
|
Bilag
- Puljemidler indenfor Kultur- og Fritidsudvalget 2008 - 2009
- Notat vedr. puljer til kultur- og fritidsformål
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget drøfter forslaget. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
Godkendt som grundlag for budget 2009. Erik Rosengaard tog forbehold for så vidt angår Ullerslev kulturdage. |
|
|
|
6.
Samarbejde mellem Kertemindeegnens Museer og Nyborg Museum
|
|
|
Sagnr.
08/1827 |
|
Initialer:
jhe |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Møde den 2. april 2008 i den midlertidige bestyrelse for museumsfusionen mellem Kertemindeegnens Museum og Nyborg Museum havde 3 vigtige emner på dagsordenen.
Det drejer sig om forslag til budget for det nye museum, forslag til vedtægter og derudover skal processen omkring udvælgelse af leder for museet diskuteres.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen |
|
|
Bilag
- Referat fra 1. møde i den midlertidige bestyrelse for udvidet samarbejde mellem Kertemindeegnens Museer og Nyborg Museum
- Udkast til vedtægter
- Indkaldelse til møde i den midlertidige bestyrelsen den 02.04.2008
- Budget 2008
- Notat af 27.03.2008 om museumsfusion
- Oplæg til budget 2009
|
| Indstilling |
Til orientering. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
Til orientering. |
|
|
|
7.
Foreningen Norden - ansøgning om tilskud
|
|
|
Sagnr.
07/4218 |
|
Initialer:
del |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Foreningen Norden, lokalforening for Nyborg og omegn, v/Povl Lundsgaard, Bøgevej 36, 5800 Nyborg, anmoder om udbetaling af tilskud for 2008 til foreningens drift.
Formandens beretning 2007, som indeholder en gennemgang af foreningens aktiviteter, samt det godkendte regnskab vedlægges. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen, da der i kommunens budget 2008 er afsat kr. 11.835. |
|
|
Bilag
- Foreningen Nordens beretning 2007
- Foreningens Nordens regnskab 2007
|
| Indstilling |
Det indstilles, at Foreningen Norden bevilges kr. 11.835 til foreningens drift. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
Godkendt. |
|
|
|
8.
Ansøgning om tilskud til opsætning af teaterstykke
|
|
|
Sagnr.
08/1973 |
|
Initialer:
del |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Karsten Knudsen og Kaj Bonde søger om tilskud på kr. 15.000 - 20.000 til opsætning af Prosper Mérimées teaterstykke i riddersalen på Nyborg Slot ultimo august primo september 2008, eventuelt med premiere på Kulturnatten.
Det er i år 200 år siden spaniolerne var i Nyborg som i nogle måneder var midtpunkt i europæisk storpolitik med krigstilstand, spioner, intriger og kærlighed i spil.
Teaterstykket opføres i riddersalen på Nyborg Slot og stykket har 6 bærende roller og et par enkelte statister. Ingen medvirkende skal have honorar og publikum skal have gratis adgang, når stykker opføres i riddersalen.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen, hvor restbudgettet for 2008 er kr. 124.595. |
|
|
Bilag
- Ansøgning fra Karsten Knudsen og Kaj Bonde om tilskud til opsætning af teaterstykke i riddersalen på Nyborg Slot
- Budget til teaterstykket
- Artikel om spaniolerne i Danmark
|
| Indstilling |
Det indstilles, udvalget drøfter ansøgningen. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
Der blev bevilget et tilskud på 20.000 kr. |
|
|
|
9.
Ledelsesrapportering 28. februar 2008
|
|
|
Sagnr.
08/2401 |
|
Initialer:
anso |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Økonomiafdelingen har udarbejdet prognose for det forventede årsregnskab 2008 med udgangspunkt i de første 2 måneders forbrug og aktivitet.
Der må i prognosen påregnes usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de resterende måneder af året, herunder økonomiske konsekvenser af overenskomstforhandlingerne og eventuelle strejker i forbindelse hermed.
Der er i korrigeret budget 2008 indarbejdet tillægsbevillinger i løbet af året, herunder tillægsbevillinger som følge af overførsler mellem årene.
Prognosen for årsregnskab 2008 peger på følgende hovedkonklusioner:
Driftsresultat:
Prognosen 2008 viser et samlet overskud på 47,714 mio. kr. sammenholdt med 47,714 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat samme driftsopsparing som i sidste års regnskab 2007 svarende til 21,061 mio. kr. Der er restbeløb på 1,327 mio. kr. i driftsreserven til uforudsete udgifter under forudsætning af, at ledelsesrapporteringen godkendes.
Anlægsudgifter:
Der er i prognosen forudsat anlægsudgifter på netto 21,446 mio. kr. sammenholdt med 20,947 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat anlægsoverførsler på netto 45,657 mio. kr. fra 2008 til 2009 svarende til samme niveau som i regnskab 2007. Der udarbejdes særskilt sag vedrørende finanslovens sanktioner omkring overholdelse af bruttoanlægsudgifterne i oprindeligt budget 2008.
Overførsler mellem årene:
Der overføres samlet 66,718 mio. kr. fra 2007 til 2008 vedrørende uforbrugte bevillinger, heraf 21,061 mio. indenfor driften og 45,657 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter.
Samlet resultat:
Det samlede resultat i prognosen 2007 viser et overskud på 26,268 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 26,767 mio. kr. i oprindeligt budget 2008.
Årets likviditetsændring:
Der er i prognosen tale om en likviditetsreduktion på 0,104 mio. kr. i 2008 sammenholdt med ”kassebeholdningen” fra årets start. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.
Likviditet ultimo:
Likviditeten udgør 92,645 mio. kr. i prognosen for 2008 sammenholdt med en likviditet på 88,360 mio. kr. fra årets start. Ullerslev har pr. 1. oktober 2005 deponeret 15,7 mio. kr. og Ørbæk har tilsvarende deponeret 0,742 mio. kr. Deponeringen frigøres til den nye kommune over 5 år efter den 1. januar 2008 (økonomiaftalen 2008).
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.
Som følge af regnskab 2007 er der et samlet underskud på 10,5 mio. kr. vedrørende plejecentre, hjemmesygepleje samt fællesudgifter og indtægter, heraf overført underskud på 2,381 mio. kr. fra regnskab 2007. Ledelsen indenfor ældreområdet arbejder imidlertid målrettet med en række handlingsinitiativer for at nedbringe dette underskud.
Der vil i næste ledelsesrapportering kunne gives et mere præcist billede af den økonomiske situation indenfor ældreområdet, og som derfor ikke er indregnet i resultatopgørelsen.
|
|
|
Bilag
- Notat rapportering 2. mdr. - 26032008
- Resultatopgørelse 2 mdr. 2008
|
| Indstilling |
Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 28. februar 2008 tages til efterretning.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
Til efterretning. |
|
|
|
10.
Meddelelser
|
|
|
Sagnr.
08/1787 |
|
Initialer:
ban |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
- Idrætspolitiskforum - møde den 29. februar 2008. (2 bilag)
- Åbningstider i Nyborg Svømme- og Badeland. (bilag)
- Årsregnskab/årsberetning 2007 fra SAMMUS (bilag)
- Der er bevilget Frørup Forsamlingshus 2.000 kr. i tilskud til afholdelse af dilettantforestilling hvor pensionister har gratis adgang.
- NGIF Koncertudvalg, v/John Sørensen, anmoder om udbetaling af kr. 14.314,28 i underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af Nytårskoncert. Kultur- og Fritidsudvalget har 7. november 2007 bevilget kr. 40.000 i underskudsgaranti. Regnskab er vedlagt. (bilag).
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
|
|
|
Bilag
- Idrætspolitisk Forum - referat 1
- Idrætspolitisk Forum - powerpoint
- Underskrevet driftsaftale vedr. Svømme- og badeland.
- Årsregnskab beretning 2007 fra SAMMUS
- Regnskab af 21.03.2008 vedr. Nytårskoncert (1).TIF
|
|
Sagen afgøres i
|
| Kultur- og Fritidsudvalget |
|
|
| Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2008 |
|
|
|
|
Bilagsliste
|
|
1.
Tilstandsanalyse af kommunale og selvejende idrætsfaciliteter i Nyborg Kommune
|
|
|
|
2.
Ansøgning fra Vindingehallen om økonomisk støtte til tagdækning og køkken.
|
|
|
|
3.
Status på arbejdet med etablering af Kultur- og Fritidscenter i Ørbæk
|
|
|
|
4.
Udkast til kultur- og fritidspolitik i Nyborg Kommune
|
|
|
|
5.
Puljer til kultur- og fritidsformål
|
|
|
|
6.
Samarbejde mellem Kertemindeegnens Museer og Nyborg Museum
|
|
|
|
7.
Foreningen Norden - ansøgning om tilskud
|
|
|
|
8.
Ansøgning om tilskud til opsætning af teaterstykke
|
|
|
|
9.
Ledelsesrapportering 28. februar 2008
|
|
|
|
10.
Meddelelser
|
|
|
|
|
|
|