Printvenlig version

Kultur- og Fritidsudvalget Referat

Dato:	17. september 2008
Tidspunkt:	Kl. 16:00
Sted:	Udvalgslokale ved Byrådssal
Medlemmer:	Peter Sejersen, Erik Christensen, Jan Reimer Christiansen, Poul Erik Hansen, Kaj Refslund, Erik Rosengaard, Thyra Rasmussen
Fraværende:	Kaj Refslund, Thyra Rasmussen
Rådgiver mv.:	Ole Husum Schmidt, Jan Hermansen, Lars Andersen

Indholdsfortegnelse Sag nr.

1.  Drøftelse med Nyborg Idræts- og Fritidscenter

2.  Status på arbejdet med etablering af Kultur- og fritidscenter i Ørbæk

3.  Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud til nytårskoncert

4.  Ansøgning om DM i Landevejscykling i Nyborg 2011

5.  Betalingsregulativ for Musikskolen i Nyborg Kommune

6.  Mødeplan 2009

7.  Ledelsesrapportering pr. 31. juli 2008

8.  Meddelelser

9.  Lukket - Budget og regnskab for Nyborg Borger- og Håndværkerforenings hus.

Bilagsliste

1.   Drøftelse med Nyborg Idræts- og Fritidscenter
Sagnr.  08/5772		Initialer:  laan		Åben sag
Sagsfremstilling
Efter anmodning fra Nyborg Idræts- og Fritidscenter er deres forretningsudvalg indbudt til udvalgsmødet kl. 16.00 - for forsat drøftelse vedr. udvikling af deres idrætsfaciliteter.
Økonomiske konsekvenser
Der er pt. ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag Henvendelse fra Nyborg Idræts- og Fritidscenter vedr. møde
Indstilling
Det indstilles, at sagen drøftes.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2008
Udvalget ønsker en foreløbig vurdering af mulighederne for realisering af projektet (model ll Østerøvej). i forlængelse af kultur- og fritidspolitikken ønskes en bred debat om udviklingen af kommunens idrætsfaciliteter fremover.   Fraværende: Thyra Rasmussen, Kaj Refslund

2.   Status på arbejdet med etablering af Kultur- og fritidscenter i Ørbæk
Sagnr.  07/11271		Initialer:  del		Åben sag
Sagsfremstilling
I forbindelse med den politiske aftale for budget 2008-2011 tog byrådet foreløbig stilling til sit økonomiske engagement i etableringen af et kultur- og fritidscenter i Ørbæk. Man tog samtidig stilling til den videre proces. Begge dele fremgår af den politiske aftales afsnit 5, der er vedlagt som bilag   Som følge af beslutningerne i den politiske aftale blev Ørbæk Borgerforening og den selvejende institution Ørbæk Hallen bedt om at stå for den næste fase af det forberedende arbejde. Heri ligger bl.a. en vurdering af finansieringsmulighederne, og dermed også det samlede projekts størrelse. Et andet aspekt er selve den fremtidige organisering.   Kultur- og fritidsudvalget fik på sit møde 9. april 2008 en status på arbejdet med etableringen af kultur- og fritidscenteret. Der lægges nu op til en fornyet status, der bygger på et notat udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Ørbæk Borgerforening og den selvejende institution Ørbæk Hallen. Notatet har fokus på de udestående opgaver, der skal løses inden projektets realisering, og for hvem, der skal arbejde på løsningerne.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Bilag Oversigt over tidsplaner  Tids- og handlingsplaner, Ørbæk Kultur- og Fritidscenter  Afsnit 5 i den politiske aftale om budget 2008-2011
Indstilling
Det indstilles, at statusbeskrivelsen tages til efterretning.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2008
Til efterretning.   Fraværende: Thyra Rasmussen, Kaj Refslund

3.   Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud til nytårskoncert
Sagnr.  08/5949		Initialer:  del		Åben sag
Sagsfremstilling
Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg, v/Anne Sigerstrøm og John Sørensen, søger ved brev af 6. august 2008 om tilskud/underskudsgaranti på kr. 40.000 til afholdelse af Nytårskoncert søndag den 25. januar 2009.   Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg arrangerede den første nytårskoncert 27. januar 2008 hvor Kultur- og Fritidsudvalget havde bevilget en underskudsgaranti på kr. 40.000. Jf. vedlagte regnskab blev der udbetalt kr. 14.317,28 i underskudsgaranti fra nytårskoncerten.
Økonomiske konsekvenser
Et evt. tilskud/underskudsgaranti kan finansieres fra Kulturkontoen.
Bilag Nyborg Harmoni Orkester - ansøgning om tilskud/underskudsgaranti til afholdelse af Nytårskoncert søndag den 25.01.09 bilagt budget samt regnskab for 2008
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2008
Udvalget godkendte en underskudsgaranti på 40.000 kr.   Fraværende: Thyra Rasmussen, Kaj Refslund

4.   Ansøgning om DM i Landevejscykling i Nyborg 2011
Sagnr.  08/6743		Initialer:  laan		Åben sag
Sagsfremstilling
Efter møde ved Borgmesteren den 24. juli 2008, hvor udvalgsmedlem Poul Erik Hansen og fritidskonsulent Lars G. Andersen deltog, fremsender Cykling Odense v/ Claes Larsen og Claus Rasmussen ansøgning om afholdelse af DM i Landevejscykling i Nyborg  i 2011.   Danmarksmesterskaberne er opbygget som en "DM-uge" og er altid placeret, således at mesterskabernes sidste dag er den søndag, der ligger forud for den lørdag, hvor Tour de France starter - oftest den sidste søndag i juni måned.   Cykling Odense tilrettelægger, planlægger og forestår løbsafviklingen i henhold til arrangørkontrakt med Danmarks Cykle Union  -  den lokale cykleklub m.f. vil kunne indgå i arbejdet.   Der forventes en stor mediedækning samt en annonce løbsavis i Fyens Stiftstidende, hvor igennem Nyborg Kommune kan "brande" sig.
Økonomiske konsekvenser
Nyborg Kommune skal betale et arrangementstilskud på 200.000 kr. som betales i 2 lige store rater henholdsvis pr. 1. januar 2011 og pr. 1. juni 2011.   Her ud over afsættes et beløb på 50.000 kr. til de "naturalier" som kommunen skal bidrage med, så som opstille/ nedtage afspærringsmateriel, renholdelse og bortskaffelse af affald osv.
Bilag Ansøgning fra Cykling Odense
Indstilling
Det indstilles, at sagen indgår i de politiske drøftelser om budget 2009-2012.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2008
Godkendt.   Fraværende: Thyra Rasmussen, Kaj Refslund

5.   Betalingsregulativ for Musikskolen i Nyborg Kommune
Sagnr.  08/6047		Initialer:  mhm		Åben sag
Sagsfremstilling
I henhold til lov nr. 429 af 6. juni 2005 (Opkrævnings- og inddrivelsesloven) er det muligt at overdrage kommunale restancer til SKAT, når sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført. I bilaget er betalingsregulativ for Musikskolen i Nyborg Kommune beskrevet.
Økonomiske konsekvenser
Bilag Betalingsregulativ for Musikskolen i Nyborg Kommune
Indstilling
Det indstilles, at forslaget godkendes.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2008
Godkendt.   Fraværende: Thyra Rasmussen, Kaj Refslund

6.   Mødeplan 2009
Sagnr.  08/5988		Initialer:  ban		Åben sag
Sagsfremstilling
Vedlagt sendes mødeplan for 2009 til godkendelse.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Bilag Mødeplan - godkendt af direktion
Indstilling
Det indstilles, at udvalget godkender mødeplanen.
Sagen afgøres i
Byrådet
Beslutning i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 08-09-2008
Anbefales.
Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-09-2008
Godkendt.   Fraværende: Kim Fabricius
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2008
Godkendt.   Fraværende: Thyra Rasmussen, Kaj Refslund

7.   Ledelsesrapportering pr. 31. juli 2008
Sagnr.  08/6427		Initialer:  jju		Åben sag
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har uarbejdet prognose for det forventede årsregnskab 2008 med udgangspunkt i de første 7 måneders forbrug og aktivitet.   Der må i prognosen påregnes usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de resterende måneder af året.   Der er i korrigeret budget 2008 indarbejdet tillægsbevillinger i løbet af året, herunder tillægsbevillinger som følge af overførsler mellem årene.   Der er i prognosen på udgiftssiden indregnet merudgifter på 22,2 mio. kr. til bl.a. anbragte børn og unge 10,0 mio. kr., ældreområdet 11,5 mio. kr., hjælpemidler 5,0 mio. kr., køkkener 0,8 mio. kr. privatskoler og efterskoler m.v. 1,2 mio. kr., førtidspensioner 2,8 mio. kr., sygedagpenge 1,2 mio. kr., lejetab på ældreboliger 0,9 mio. kr., fjernelse af afgiftsfritagelse for energiafgifter i kollektiv trafik (DUT) 0,7 mio. kr., overtagelse af vederlagsfri fysioterapi (DUT) 1,3 mio. kr., stigende energipriser 0,6 mio. kr. og forlængelse af karensperioden for sygedagpenge 0,8 mio. kr.   På indtægtssiden er indregnet kompensation for "ekstraordinære lønstigninger" 5,4 mio. kr. og "midtvejsregulering" af generelle tilskud inkl. DUT 6,9 mio. kr.   Det forudsættes at driftsreserven inkl. budgetforbedringer/besparelser på 12,025 mio. kr. er opbrugt.   Der er i ledelsesrapporteringer i foråret 2008 peget på stigende udgiftspres indenfor især specialundervisning, ældreområdet, hjælpemidler, førtidspensioner, sygedagpenge, udsatte børn og unge, rengøringsområdet og energiudgifterne.   I forlængelse heraf har Økonomiudvalget i sit møde den 23. juni 2008 besluttet, at der gennemføres budgetforbedring/besparelser på 11,923 mio. kr. i 2008. Endvidere blev det understreget, at det fortsat vil være nødvendigt, at der indenfor ældreområdet og socialområdet arbejdes målrettet med at reducere forbruget på regnskabssiden i forhold til budgettet.   Prognosen 2008 viser aktuelt en overskridelse af rammen til serviceudgifter med 3,408 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme for 2008, som alt andet lige vil blive fratrukket i kommunens bloktilskud for 2009, medmindre servicerammen er overholdt på landsplan.   Prognosen for årsregnskab 2008 peger på følgende hovedkonklusioner: Driftsresultat: Prognosen 2008 viser et samlet overskud på 43,775 mio. kr. sammenholdt med 47,714 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat samme driftsopsparing som i sidste års regnskab 2007 svarende til 21,061 mio. kr. Driftsreserven til uforudsete udgifter inkl. budgetforbedringer/besparelser er opbrugt under forudsætning af at ledelsesrapporteringen godkendes.   Serviceudgifter: Prognosen 2008 viser en overskridelse af rammen til serviceudgifter med 3,408 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme for 2008, som alt andet lige vil blive fratrukket i kommunens bloktilskud for 2009, medmindre servicerammen er overholdt på landsplan. Der er tale om merudgifter på 19,510 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2008.   Anlægsudgifter: Der er i prognosen forudsat anlægsudgifter på netto 21,636 mio. kr. sammenholdt med 20,947 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat anlægsoverførsler på netto 23,680 mio. kr. fra 2008 til 2009. Derudover er der tidligere overført 21,977 mio. kr. til 2009.   Samlet resultat: Det samlede resultat i prognosen viser et overskud på 22,139 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 26,767 mio. kr. i oprindeligt budget 2008.   Årets likviditetsændring: Der er i prognosen tale om et likviditetstræk på 7,130 mio. kr. i 2008. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.   Likviditet ultimo: Likviditeten udgør 81,230 mio. kr. i prognosen for 2008 sammenholdt med en likviditet på 88,360 mio. kr. fra årets start. Gennemsnittet for de seneste 12 mdr. har været 152,287 mio. kr. og 168,458 mio. kr. for de seneste 3 mdr. Deponerede midler på 16,448 mio. kr.  frigøres med årligt 5,048 mio. kr. i 2008-2010 og 1,303 mio. kr. i 2012.  Økonomichef Anders Sørensen deltager i punktets behandling.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.
Bilag Notat ledelsesrapportering for Nyborg Kommune pr. 31.08.2008  Resultatopgørelse - Ledelsesrapportering for Nyborg Kommune pr. 31.08.2008
Indstilling
Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. juli 2008, at overholdelsen af serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne i oprindeligt budget 2008 følges tæt i resten af året, jf. sanktioner i finansloven.
Sagen afgøres i
Byrådet
Beslutning i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 08-09-2008
Anbefales.
Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-09-2008
Anbefales.   Fraværende: Kim Fabricius
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2008
Anbefales.   Fraværende: Thyra Rasmussen, Kaj Refslund

8.   Meddelelser
Sagnr.  08/1787		Initialer:  ban		Åben sag
Sagsfremstilling
Orientering om formandsafgørelse efter skriftlig høring (SUS). Referat fra bestyrelsesmødet 27. august 2008 Østfyns Museer.
Økonomiske konsekvenser
Bilag Referat af bestyrelsesmøde i Østfysn Museer
Indstilling
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2008
a. 1. punkt på næste møde behandles på Kino. b. Udvalget bevilgede 5.000 kr. til fodboldrådet for Nyborg Kommune til trøjer til kommuneholdet.   Fraværende: Thyra Rasmussen, Kaj Refslund

9.   Lukket - Budget og regnskab for Nyborg Borger- og Håndværkerforenings hus.

Bilagsliste 1.   Drøftelse med Nyborg Idræts- og Fritidscenter Henvendelse fra Nyborg Idræts- og Fritidscenter vedr. møde 2.   Status på arbejdet med etablering af Kultur- og fritidscenter i Ørbæk Oversigt over tidsplaner Tids- og handlingsplaner, Ørbæk Kultur- og Fritidscenter Afsnit 5 i den politiske aftale om budget 2008-2011 3.   Nyborg Harmoni Orkester og NGIF Koncertudvalg - ansøgning om tilskud til nytårskoncert Nyborg Harmoni Orkester - ansøgning om tilskud/underskudsgaranti til afholdelse af Nytårskoncert søndag den 25.01.09 bilagt budget samt regnskab for 2008 4.   Ansøgning om DM i Landevejscykling i Nyborg 2011 Ansøgning fra Cykling Odense 5.   Betalingsregulativ for Musikskolen i Nyborg Kommune Betalingsregulativ for Musikskolen i Nyborg Kommune 6.   Mødeplan 2009 Mødeplan - godkendt af direktion 7.   Ledelsesrapportering pr. 31. juli 2008 Notat ledelsesrapportering for Nyborg Kommune pr. 31.08.2008 Resultatopgørelse - Ledelsesrapportering for Nyborg Kommune pr. 31.08.2008 8.   Meddelelser Referat af bestyrelsesmøde i Østfysn Museer