Printvenlig version
	Kultur- og Fritidsudvalget
	Referat
Dato:--	22. oktober 2008
Tidspunkt:--	Kl. 16:00
Sted:--	Nyborg Kino, Vægtergade 9, Nyborg
Medlemmer:--	Peter Sejersen, Erik Christensen, Jan Reimer Christiansen, Poul Erik Hansen, Kaj Refslund, Erik Rosengaard, Thyra Rasmussen
Fraværende:--	Erik Christensen, Jan Reimer Christiansen, Kaj Refslund

Indholdsfortegnelse Sag nr.

1.  Besøg i Nyborg Kino

2.  Opsummering: Resultat af politisk aftale, Skole- og Kulturafdelingen (K&F)

3.  Ansøgning om tilskud til udgivelse af årbogen "Nyborg før og nu 2007"

4.  Ansøgning om tilskud til afholdelse af Ullerslev Kulturdag i 2009

5.  Ansøgning om tilskud til afholdelse af Forårsudstilling i Ullerslev i 2009

6.  Center Ørbæk, Ørbæk Kultur- og Fritidscenter

7.  Nordisk Ungdomsledersamarbejde mellem venskabsbyerne

8.  Harmonisering af lokaletilskud / gebyr for foreningsbanko

9.  Harmonisering af lokalegebyr for motionsforeninger i kommunale lokaler.

10.  Ledelsesrapportering 31. august 2008

11.  Meddelelser

12.  LUKKET - Udvikling af Nyborg idræts- og Fritidscenter

13.  Ledelsesrapportering 30. september 2008

14.  LUKKET - Fornyet behandling af anlægsbevilling til flytning af tennisbaner ved Ørbækhallen

Bilagsliste

1.   Besøg i Nyborg Kino
Sagnr.  07/11834		Initialer:  del		Åben sag
Sagsfremstilling
Kultur- og Fritidsudvalgets møde starter kl. 16.00 i Nyborg Kino, hvor Helge Christiansen vil foretage en rundvisning og orientere om driften af Kino og om overvejelser vedr. fremtiden.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Udvalget imødeser konkrete beskrivelser af  udfordringerne for Nyborg Kino.

2.   Opsummering: Resultat af politisk aftale, Skole- og Kulturafdelingen (K&F)
Sagnr.  08/4006		Initialer:  mogr		Åben sag
Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på mødet d. 7. oktober 2008 den politiske aftale, som danner grundlag for kommunens budget i årene 2009-12. Resultatet af de politiske drøftelser fremgår af vedtagne aftale. Som opsummering fremsender Skole- og Kulturafdelingen hermed en oversigt over ønsker og tekniske korrektioner, som de oprindeligt var fremsat til drøftelse inkl. forligets konsekvenser for de enkelte punkter. Det skal bemærkes, at listen ikke indeholder gennemførte besparelser på området.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Bilag K&F: Ønsker og tekniske: Resultat af politisk aftale for 2009  Politisk aftale, beslutninger på Skole- og Kulturafdelingens område (K&F)
Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager en første drøftelse af, hvorledes der følges op på de trufne beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009-2012.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Drøftet.

3.   Ansøgning om tilskud til udgivelse af årbogen "Nyborg før og nu 2007"
Sagnr.  07/11796		Initialer:  del		Åben sag
Sagsfremstilling
Nyborg Bibliotek ansøger på vegne af udgivergruppen bag årbogen ”Nyborg før og nu 2007” om et tilskud på kr. 6.000 til udgivelsen af årbogen for 2007.   Baggrund: Årbogen udgives af en udgivergruppe, der består af følgende parter: Nyborg Museum Nyborg Museumsforening Nyborg Lokalhistoriske Arkiv Nyborg Bibliotek Der er udarbejdet en samarbejdsaftale parterne imellem om udgivelsen af årbogen.   Årbogen udkommer hvert år i ca. 750 eksemplarer, og første udgave var "Nyborg før og nu 1998", der udkom i 1999.   Årbogen indeholder artikler om lokalhistoriske emner fra Nyborg Kommune. Desuden indeholder årbogen årsberetning fra Nyborg Museum, Nyborg Museumsforening og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.   Økonomi: Udgifterne til produktion fordeles mellem de 4 parter i udgivergruppen, således at 65% af udgifterne fordeles ligeligt mellem de 4. De resterende 35 % fordeles ud fra hvor mange "frieksemplarer" man køber. Indtægter fra salg af ældre årgange indgår som medfinansiering af kommende årbøger.   Regnskabet for årgang 2006 ser sådan ud: De samlede udgifter var Kr.    38.500 Salgsindtægter -          6.643 Tilskud fra Kulturkontoen, Nyborg Kommune -          6.000 Udgifter til fordeling mellem de 4 parter -        25.861   Årbogen sælges i boghandelen for kr. 148. Indtægten ved salg er af gode grunde meget svingende.   Andet:  Årbogen sendes til byrådets medlemmer, med en hilsen fra udgivergruppen, og borgmester Jørn Terndrup modtager et antal til gavebrug. Skole- og Kulturafdelingen kan også anvende årbogen som gave.
Økonomiske konsekvenser
Udgiften kan finansieres fra Kulturkontoen - restbudget 2008 er på kr. 26.065.
Indstilling
Det indstilles, at ansøgningen bevilges.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Godkendt.   Der indarbejdes fremadrettet 6000 kr. pr. år i budgettet under Kulturkontoen.

4.   Ansøgning om tilskud til afholdelse af Ullerslev Kulturdag i 2009
Sagnr.  08/7198		Initialer:  del		Åben sag
Sagsfremstilling
Støtteforeningerne Kloakken, v/Ulrik Brejnholt, Drosselvej 11, 5540 Ullerslev og Spar To, v/Anne Birthe Ferrold, Vestergade 3, 5540 Ullerslev, søger ved brev af 26. september 2008 om tilskud på kr. 105.880 + fremskrivning til at arrangere en kulturdag for borgerne i Ullerslev i 2009.    Foreningerne ønsker at arrangere koncert m.m. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede kr. 105.880 til afholdelse af Ullerslev Kulturdag 30. august 2008.
Økonomiske konsekvenser
Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen.
Bilag Ansøgnig af 26.09.2008 fra Kloakken og Spar To om tilskud til afholdelse af Ullerslev Kulturdag 2009
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Ansøgningen kunne ikke imødekommes.

5.   Ansøgning om tilskud til afholdelse af Forårsudstilling i Ullerslev i 2009
Sagnr.  08/7306		Initialer:  del		Åben sag
Sagsfremstilling
Ansøgning af 2. oktober 2008 fra Forårsudstilling i Ullerslev, v/Carsten Madsen, Fasanvej 1, 5540 Ullerslev, om tilskud på kr. 20.000 til afholdelse af forårsudstilling 21. og 22. marts 2009.   Ved Forårsudstillingen i marts 2008 var der flere udstillere og en del "levende" stande, hvor publikum kunne se, hvad arbejdet gik ud på samt prøvesmagning. Desuden var der heste- og æselridning samt amerikanerbiler.   Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 5. september 2008 kr. 15.500 til afholdelse af ovennævnte forårsudstilling.
Økonomiske konsekvenser
Et evt. tilskud kan finansieres fra Kulturkontoen.
Bilag Regnskab for 2008 - samt budget for 2009 vedr. Forårsudstilling i Ullerslev  Ansøgning af 02.10.2008 fra Carsten Madsen om tilskud til Forårsudstilling i Ullerslev i 2009
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter ansøgningen.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Der bevilges en underskudsgaranti på 15.000 kr. med mulighed for udbetaling af et beløb a´conto.

6.   Center Ørbæk, Ørbæk Kultur- og Fritidscenter
Sagnr.  07/11271		Initialer:  csa		Åben sag
Sagsfremstilling
I forbindelse med den politiske aftale for budget 2008-2011 tog byrådet foreløbig stilling til sit økonomiske engagement i etableringen af et kultur- og fritidscenter i Ørbæk. Man tog samtidig stilling til den videre proces.   Processen er godt i gang, og der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet byggeprogram, som skal munde ud i en omvendt licitation.   Arbejdsgruppen har i samarbejde med kommunen udarbejdet en ny vedtægt, som den 22. september 2008 blev godkendt af Ørbæk Hallens repræsentantskab. Vedtægten, der er vedlagt som bilag, er sendt til godkendelse i Civilstyrelsen.   Som det fremgår af den nye vedtægt, ønsker den selvejende institution at ændre organisationsform, og den nye vedtægt er væsentlig anderledes end den gamle. Den Selvejende Institution ændrer navn til Center Ørbæk, Ørbæk Kultur- og Fritidscenter. Det bliver fremover muligt for alle privatpersoner samt foreninger, virksomheder m.v. at tegne medlemskab. Institutionen ledes i dag af et repræsentantskab, som vælger et forretningsudvalg, der varetager hallens daglige drift. Fremover ønsker man en organisationsform med en generalforsamling og en bestyrelse. Man ønsker endvidere, at to medlemmer af bestyrelsen skal udpeges af Nyborg Kommune, og at de resterende 5 medlemmer, der skal besidde økonomiske, driftsmæssige eller ledelsesmæssige kompetencer, skal udpeges af generalforsamlingen. Den selvejende institution har vurderet, at det vil være nødvendigt med en mere professionel bestyrelse, når der etableres et kultur- og fritidscenter.   Den nye vedtægt træder i kraft, når den er godkendt af Civilstyrelsen og Byrådet. Herefter indkaldes der til generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges.   Byrådet anmodes om allerede nu at udpege to medlemmer til Center Ørbæk, Ørbæk Kultur- og Fritidscenters bestyrelse.   Det skal sikres, at Den Selvejende Institution Ørbæk Hallen får ejerskab til hele den nuværende ejendom og hele den grund, som skal bebygges. Når byggefeltet er fastlagt, skal kommunen overdrage et eller to arealer til institutionen. Statsforvaltningen har forhåndstilkendegivet, at arealet/arealerne vil kunne overdrages til den selvejende institution til markedsprisen uden offentligt udbud.   Det fremgår af Aftale mellem Den Selvejende Institution Ørbæk Hallen og Ørbæk Kommune, at Ørbæk Boldklubs klublokaler ejes af Ørbæk Kommune, dvs. nu Nyborg Kommune. Kommunens ejerskab er hverken registreret i BBR eller tingbogen, og administrationen har ikke kunne finde anden dokumentation for kommunens ejerskab end samarbejdsaftalen. Det foreslås, at kommunen overdrager klublokalerne vederlagsfrit til Den Selvejende Institution Ørbæk Hallen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Bilag Vedtægter for Center Ørbæk, Ørbæk Kultur- og Fritidscenter
Indstilling
Det indstilles: At den nye vedtægt godkendes under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse, At der udpeges to medlemmer til den kommende bestyrelse, og At Ørbæk Boldklubs Klublokaler overdrages vederlagsfrit til Den Selvejende Institution Ørbæk Hallen.
Sagen afgøres i
Byrådet
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Anbefales.   Peter Sejersen og Kaj Refslund indstilles som byrådets medlemmer af bestyrelsen.

7.   Nordisk Ungdomsledersamarbejde mellem venskabsbyerne
Sagnr.  08/7287		Initialer:  laan		Åben sag
Sagsfremstilling
I gl. Nyborg Kommune var der et formaliseret Ungdomsledersamarbejde mellem de Nordiske venskabsbyer - Mariestad (Sverige), Sandnes (Norge), Perniø (Finland).   Jævnfør de vedlagte retningslinier blev der hvert andet år, på skift ved hinanden, afholdt en ungdomslederkonference, hvor 8 ungdomsledere, 1-2 politikere og 1-2 embedsmænd deltog.   Målet med samarbejdet var: - Styrke det nordiske samarbejde - Skabe forum for at udvikle samarbejdet mellem ungdomsorganisationerne - Skabe viden om de respektive kommuner - Udveksle erfaring inden for kultur- og fritidsområdet.   Mariestad er interesseret i et forsat samarbejde og har via mail forespurgt, om Nyborg Kommune også ønsker at indgå i drøftelser om et fremtidigt samarbejde.   Vi ved, at Perniø har trukket sig ud af samarbejdet, men kender på nuværende tidspunkt ikke Sandnes holdning til et evt. fremtidigt samarbejde.   Det er oplyst, at det øvrige nordiske venskabsbysamarbejde finder sted ved konkrete projekter, som byerne finder hensigtsmæssigt og der er i dag ingen terminer for, hvornår man skal mødes med hinanden.
Økonomiske konsekvenser
Ved et fremtidigt samarbejde, skal der hvert andet år afsættes 50.000 kr. til formålet.
Bilag Nyborg Kommunes hjemmeside vedr. venskabsbyer.  Tidligere retninglinier for nordisk ungdomsledersamarbejde mellem venskabsbyerne
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter om Nyborg Kommune, skal indgå i et fremtidigt samarbejde.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Udvalget ønsker ikke at kommunen indgår i sådant arrangement.

8.   Harmonisering af lokaletilskud / gebyr for foreningsbanko
Sagnr.  08/6709		Initialer:  laan		Åben sag
Sagsfremstilling
Lokaletilskud / gebyr for foreningsbanko bør harmoniseres og følgende muligheder foreslås.   HBF´s Banko har gratis lokaler i Ullerslev Idræts- og Kulturcenter (Kultursalen). NGIF´s Banko har udgifter til lokaler i Borgerforeningen, hvortil de ikke modtager tilskud, 42.480 kr. pr. år. ØBK´s Banko har udgifter til lokaler i Ørbæk Hallens selskabslokaler, hvortil de ikke modtager tilskud, 20.000 kr. pr. år.   1. Gebyr Banko i Ullerslev ligestilles med Nyborg og Ørbæk, således HBF´s Banko skal betale et årligt lokalegebyr for brug af Kultursalen på 20.000 kr. pr. år.   2. Tilskud Banko i Nyborg og Ørbæk ligestilles med Ullerslev, således deres lokaleudgifter dækkes via lokaletilskudskontoen, dvs.: NGIF´s Banko i Borgerforeningen modtager et årligt tilskud på 42.500 kr. ØBK´s Banko i Ørbæk Hallens selskabslokaler modtager et årligt tilskud på 20.000 kr. Dette giver et samlet behov for budgettilførsel på 62.500 kr.   Generelt Folkeoplysningsloven: Efter Folkeoplysningsbekendtgørelsens § 13 stk. 3, nr. 2, er Kommunalbestyrelsen ikke forpligtet til at yde tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen - men man kan beslutte, at der ydes tilskud.   Loven siger ligeledes, at Kommunalbestyrelsen efter § 22, stk. 4-5, kan beslutte, at opkræve gebyr for brugen af offentlige lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Det samlede opkrævede gebyr må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud, samt de samlede udgifter til driften af anviste offentlige lokaler.
Økonomiske konsekvenser
Der er ikke umiddelbart afsat midler indenfor udvalgets budget til finansiering af tilskudsmodellen.
Bilag Budgetforslag tilskud til foreningsbanko  Budgetforslag gebyr foreningsbanko
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter forslagene
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Udsat.

9.   Harmonisering af lokalegebyr for motionsforeninger i kommunale lokaler.
Sagnr.  08/6704		Initialer:  laan		Åben sag
Sagsfremstilling
Lokalegebyr for foreninger, hvis hovedformål er motion/fitness, og som er i kommunale lokaler, skal harmoniseres.    I forbindelse med den politiske aftale for budget 2009 - 2012 har forligspartierne besluttet, at der ikke længere skal stilles gratis kommunale lokaler til rådighed et sted og opkræves betaling et andet sted.   Harmoniseringen skal ske ved, at der opkræves lokalegebyr ved både Ullerslev Motionscenter og ved Motionsklubben Elefanten -  hvormed der opnås den ønskede kommunale merindtægt på 250.000 kr. pr. år fra 2009 og fremefter.   Ullerslev Motionscenter har gratis lokaler i Ullerslev Idræts- og Kulturcenter. De råder over 200 m2 lokaler. De har ca. 575 medlemmer.   Motionsklubben Elefanten betaler et lokalegebyr i Nyborg Svømme- og Badeland på 244.140 kr. pr. år, hvortil de ikke modtager tilskud. De råder om 190 m2 lokaler De har ca. 550 medlemmer.   Idet de 2 motionsforeninger er meget ens foreslås en gebyrordning, hvor de hver betaler et årligt lokalegebyr på 250.000 kr.   Der skal udarbejdes aftaler/kontrakter, hvori en opsigelsesvarsel for begge parter skal indgå.                                                                               Generelt Motionsforeninger/aktiviteter, der er i lejede private eller egne lokaler, får som andre foreninger stadig tilskud efter Nyborgordningen med 70% / 40% af deres lokaleudgifter.   Folkeoplysningsloven: Efter lovens § 2, stk. 3, stiller Kommunalbestyrelsen offentlige lokaler til rådighed, jf. kapitel 6 om anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg.  Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan stille offentlige lokaler til rådighed, ydes der efter lovens § 2, stk. 4, jf. kapitel 7 tilskud til private lokaler.   Kommunalbestyrelsen kan efter lovens § 22, stk. 4-5, beslutte, at opkræve gebyr for brugen af offentlige lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Det samlede opkrævede gebyr må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud, samt de samlede udgifter til driften af anviste offentlige lokaler.
Økonomiske konsekvenser
Harmoniseringsforslaget betyder, at Nyborg Kommune opnår en merindtægt på 250.000 kr. pr. år fra 2009 og fremefter.
Bilag Budget gebyr forslag
Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter harmoniseringsforslaget og sender det i høring ved de to foreninger.
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Sagen sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Ullerslev Motionscenter.

10.   Ledelsesrapportering 31. august 2008
Sagnr.  08/7171		Initialer:  anso		Åben sag
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har uarbejdet prognose for det forventede årsregnskab 2008 med udgangspunkt i de første 8 måneders forbrug og aktivitet. Der må i prognosen påregnes usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de resterende måneder af året.   Der er i korrigeret budget 2008 indarbejdet tillægsbevillinger i løbet af året, herunder tillægsbevillinger som følge af overførsler mellem årene.   Der er i ledelsesrapporteringer i foråret 2008 peget på stigende udgiftspres indenfor især specialundervisning, ældreområdet, hjælpemidler, førtidspensioner, sygedagpenge, udsatte børn og unge, rengøringsområdet og energiudgifterne. Dette fremgår ligeledes af seneste revisionsberetning der har været forelagt Byrådet.   Der er i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. juli 2008 indarbejdet en række større tillægsbevillinger på områder med stigende udgiftspres. Der blev samtidig gjort opmærksom på en prognosticeret overskridelse af rammen til serviceudgifterne i 2008.   I forhold til sidste måned er der sket en yderligere stigning i udgifterne på ældreområdet således at prognosen aktuelt viser et merforbrug på 2,513 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2008.   Nyborg Kommunes prognosticerede serviceudgifter udgør aktuelt 1.202,423 mio. kr. i 2008 svarende til et merforbrug på 22,023 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2008. Det forventes, at rammen til serviceudgifter vil blive forhøjet med 16,102 mio. kr. (DUT) således at den prognosticerede overskridelse af rammen til serviceudgifter kun udgør 5,921 mio. kr. ved årets udgang i 2008.   Det anbefales, at ledelsen på alle driftsområder overvejer hvorledes forbruget i serviceudgifterne kan dæmpes i de resterende måneder af 2008 for at undgå sanktioner i 2009 og at der udvises stor tilbageholdenhed med anvendelse af opsparede midler fra tidligere år.   Endvidere anbefales, at Økonomiudvalget overvejer yderligere initiativer til overholdelse af servicerammen i 2008.   Prognosen for årsregnskab 2008 peger på følgende hovedkonklusioner:   Driftsresultat: Prognosen 2008 viser et samlet overskud på 41,261 mio. kr. sammenholdt med 47,714 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat samme driftsopsparing som i sidste års regnskab 2007 svarende til 21,061 mio. kr. Driftsreserven til uforudsete udgifter inkl. budgetforbedringer/besparelser er opbrugt under forudsætning af at ledelsesrapporteringen godkendes.   Det samlede forbrug ligger på 65,2 % i forhold til korrigeret budget 2008, hvilket ligger på et lavere niveau end det gennemsnitlige budget for perioden på 67,3 %. Årsagen skyldes, at der typisk er 2-3 måneders forsinkelse i afregningen af udgifterne på socialområdet og sundhedsområdet. Endvidere vil mange af udgifterne på det tekniske område først blive afholdt i de sidste måneder af 2008.   Serviceudgifter: Prognosen 2008 viser en overskridelse af rammen til serviceudgifter med 5,921 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme for 2008. Overskridelsen vil alt andet lige blive fratrukket i kommunens bloktilskud for 2009 medmindre servicerammen er overholdt på landsplan. Der er tale om merudgifter på 22,023 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2008.   Anlægsudgifter: Der er i prognosen forudsat anlægsudgifter på netto 22,146 mio. kr. sammenholdt med 20,947 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat anlægsoverførsler på netto 23,680 mio. kr. fra 2008 til 2009. Derudover er der tidligere overført 21,977 mio. kr. til 2009.   Samlet resultat: Det samlede resultat i prognosen viser et overskud på 19,115 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 26,767 mio. kr. i oprindeligt budget 2008.   Årets likviditetsændring: Der er i prognosen tale om et likviditetstræk på 10,154 mio. kr. i 2008. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.   Likviditet ultimo: Likviditeten udgør 78,205 mio. kr. i prognosen for 2008 sammenholdt med en likviditet på 88,360 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ved udgangen af august er på 69,249 mio. kr. Gennemsnittet for de seneste 12 mdr. har været 153,983 mio. kr. og 146,610 mio. kr. for de seneste 3 mdr. Deponerede midler på 16,448 mio. kr.  frigøres med årligt 5,048 mio. kr. i 2008-2010 og 1,303 mio. kr. i 2012.   Årsagen til den relativt høje gennemsnitlige likviditet skyldes tidsforskydning i en række anlægsprojekter og overførsel af uforbrugte bevillinger fra tidligere år.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.
Bilag Notat vedr. ledelsesrapportering 31/8-08  Resultatopgørelse 31/8--08
Indstilling
Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 31. august 2008 tages til efterretning.
Sagen afgøres i
Økonomiudvalget
Beslutning i Sundhedsudvalget 06.10.2008
Til efterretning.   Fraværende: Klaus Jørgen Pedersen
Beslutning i Økonomiudvalget 20.10.2008
Til efterretning.   Administrationen oplyser, at der forventes overført ca. 8 mio. kr. vedr. uforbrugte puljer Opmærksomheden henledes på, at socialudvalget i november afholder temadag om budgetstyring på ældreområdet.   Fraværende: Jørn Terndrup, Thorkild Schrøder, Erik Christensen, Peter Sejersen
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Til efterretning.

11.   Meddelelser
Sagnr.  08/1787		Initialer:  ban		Åben sag
Sagsfremstilling
Referat fra bestyrelsesmøde for Østfyns Museer 23/9-2008.  Status på Landmanden. Åbningstider i Nyborg Svømme- og Badeland. Tilbagemelding vedrørende tilskud/sponsorat til SUS håndboldstævne.
Bilag Referat fra bestyrelsesmøde 23. september 2008 for Østfynske Museer
Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Til efterretning.

12.   LUKKET - Udvikling af Nyborg idræts- og Fritidscenter

13.   Ledelsesrapportering 30. september 2008
Sagnr.  08/7675		Initialer:  oni		Åben sag
Sagsfremstilling
Økonomiafdelingen har uarbejdet prognose for det forventede årsregnskab 2008 med udgangspunkt i de første 9 måneders forbrug og aktivitet. Der må i prognosen påregnes usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de resterende måneder af året. Der er i korrigeret budget 2008 indarbejdet tillægsbevillinger i løbet af året, herunder tillægsbevillinger som følge af overførsler mellem årene.     Der er i ledelsesrapporteringer i foråret 2008 peget på stigende udgiftspres indenfor især specialundervisning, ældreområdet, hjælpemidler, førtidspensioner, sygedagpenge, udsatte børn og unge, rengøringsområdet og energiudgifterne. Dette fremgår ligeledes af seneste revisionsberetning der har været forelagt Byrådet.     Der er i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. juli 2008 indarbejdet en række større tillægsbevillinger på områder med stigende udgiftspres. Der blev samtidig gjort opmærksom på en prognosticeret overskridelse af rammen til serviceudgifterne i 2008.     I forhold til sidste måned er der sket en yderligere stigning i udgifterne på ældreområdet samt udsatte børn og unge således at prognosen aktuelt viser et merforbrug på 8,194 mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget i 2008. Hertil kommer manglende salgsindtægter på 17,398 mio. kr. under anlægsbudgettet.     Økonomiudvalget har i sit møde den 20. oktober 2008 besluttet, at overføre restbeløb på 8,103 mio. kr. i en række fællespuljer fra 2008 til 2009 for at imødegå det stigende udgiftspres samt overholde servicerammen i 2008.     Nyborg Kommunes prognosticerede serviceudgifter inkl. sundhed udgør 1.200,001 mio. kr. i 2008 svarende til et merforbrug på 19,601 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2008. Det forventes, at rammen til serviceudgifter vil blive forhøjet med 16,102 mio. kr. (DUT) således at den prognosticerede overskridelse af rammen til serviceudgifter kun udgør 3,499 mio. kr. ved årets udgang i 2008.   Prognosen for årsregnskab 2008 peger på følgende hovedkonklusioner:     Driftsresultat: Prognosen 2008 viser et samlet overskud på 43,684 mio. kr. sammenholdt med 47,714 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat samme driftsopsparing som i sidste års regnskab 2007 svarende til 21,061 mio. kr. Økonomiudvalget har i sit møde den 20. oktober 2008 endvidere besluttet, at overføre restbeløb på 8,103 mio. kr. i en række fællespuljer fra 2008 til 2009 for at imødegå det stigende udgiftspres samt overholde servicerammen i 2008.     Det samlede forbrug ligger på 74,6% i forhold til korrigeret budget 2008, hvilket ligger på et lavere niveau end det gennemsnitlige budget for perioden på 75,0%. Årsagen skyldes, at der typisk er 2-3 måneders forsinkelse i afregningen af udgifterne på socialområdet og sundhedsområdet. Endvidere vil mange af udgifterne på det tekniske område først blive afholdt i de sidste måneder af 2008.     Serviceudgifter: Prognosen 2008 viser en overskridelse af rammen til serviceudgifter med 3,499 mio. kr. i forhold til den korrigerede serviceramme for 2008. Årsagen til overskridelsen af servicerammen kan bl.a. henføres til stigende udgiftspres vedrørende udsatte børn og unge, hjælpemidler, ældreområdet, privatskoler og efterskoler m.v. og energipriser. Overskridelsen vil alt andet lige blive fratrukket i kommunens bloktilskuddet for 2009 medmindre servicerammen er overholdt på landsplan.     Anlægsudgifter: Der er i prognosen forudsat anlægsudgifter på netto 39,544 mio. kr. sammenholdt med 20,947 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat anlægsoverførsler på netto 23,680 mio. kr. fra 2008 til 2009. Derudover er der tidligere overført 21,977 mio. kr. til 2009.     Samlet resultat: Det samlede resultat i prognosen viser et overskud på 4,140 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 26,767 mio. kr. i oprindeligt budget 2008.     Årets likviditetsændring: Der er i prognosen tale om et likviditetstræk på 25,129 mio. kr. i 2008. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.   Likviditet ultimo: Likviditeten udgør 63,231 mio. kr. i prognosen for 2008 sammenholdt med en likviditet på 88,360 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ved udgangen af august er på 104,595 mio. kr., heraf 46,675 mio. kr. placeret i realkreditobligationer. Gennemsnittet for de seneste 12 mdr. har været 158,947 mio. kr. og 147,495 mio. kr. for de seneste 3 mdr. Deponerede midler på 16,448 mio. kr.  frigøres med årligt 5,048 mio. kr. i 2008-2010 og 1,303 mio. kr. i 2012. Årsagen til den relativt høje gennemsnitlige likviditet skyldes tidsforskydning i en række anlægsprojekter og overførsel af uforbrugte bevillinger fra tidligere år.
Økonomiske konsekvenser
Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.
Bilag Ledelsesrapportering pr. 30. september 2008 - NOTATrapportering9mdr  Ledelsesrapportering pr. 30. september 2008 - BILAG resultatopgørelse 9 mdr.  Ledelsesrapportering pr. 30. september 2008 - Fællespuljer 2008
Indstilling
Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 30. september 2008 tages til efterretning.
Sagen afgøres i
Økonomiudvalget
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 22.10.2008
Til efterretning.

14.   LUKKET - Fornyet behandling af anlægsbevilling til flytning af tennisbaner ved Ørbækhallen

Bilagsliste 2.   Opsummering: Resultat af politisk aftale, Skole- og Kulturafdelingen (K&F) K&F: Ønsker og tekniske: Resultat af politisk aftale for 2009 Politisk aftale, beslutninger på Skole- og Kulturafdelingens område (K&F) 4.   Ansøgning om tilskud til afholdelse af Ullerslev Kulturdag i 2009 Ansøgnig af 26.09.2008 fra Kloakken og Spar To om tilskud til afholdelse af Ullerslev Kulturdag 2009 5.   Ansøgning om tilskud til afholdelse af Forårsudstilling i Ullerslev i 2009 Regnskab for 2008 - samt budget for 2009 vedr. Forårsudstilling i Ullerslev Ansøgning af 02.10.2008 fra Carsten Madsen om tilskud til Forårsudstilling i Ullerslev i 2009 6.   Center Ørbæk, Ørbæk Kultur- og Fritidscenter Vedtægter for Center Ørbæk, Ørbæk Kultur- og Fritidscenter 7.   Nordisk Ungdomsledersamarbejde mellem venskabsbyerne Nyborg Kommunes hjemmeside vedr. venskabsbyer. Tidligere retninglinier for nordisk ungdomsledersamarbejde mellem venskabsbyerne 8.   Harmonisering af lokaletilskud / gebyr for foreningsbanko Budgetforslag tilskud til foreningsbanko Budgetforslag gebyr foreningsbanko 9.   Harmonisering af lokalegebyr for motionsforeninger i kommunale lokaler. Budget gebyr forslag 10.   Ledelsesrapportering 31. august 2008 Notat vedr. ledelsesrapportering 31/8-08 Resultatopgørelse 31/8--08 11.   Meddelelser Referat fra bestyrelsesmøde 23. september 2008 for Østfynske Museer 12.   Udvikling af Nyborg idræts- og Fritidscenter 13.   Ledelsesrapportering 30. september 2008 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2008 - NOTATrapportering9mdr Ledelsesrapportering pr. 30. september 2008 - BILAG resultatopgørelse 9 mdr. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2008 - Fællespuljer 2008