Byråd
Skole- og Dagtilbudsudvalg
Social- og Familieudvalg
Sundheds- og Ældreudvalg
Økonomiudvalg
Beskæftigelsesudvalg
Kultur- og Fritidsudvalg
Erhvervsudvalg
Teknik- og Miljøudvalg
Det Lokale Beskæftigelsesråd
Ligestillingsudvalg
Folkeoplysningsudvalg
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg
Børne- og Familieudvalg
Sundhedsudvalg
Socialudvalg

[ Log på ]

Printvenlig version






  Socialudvalget



  Referat

Dato:-- 09. september 2009
Tidspunkt:-- Kl. 15:30
Sted:-- Mødelokale 1 - Ullerslev
Medlemmer:-- Bente Damhave, Søren Svendsen, Thyra Rasmussen, Hanna Quaade, Erik Christensen, Peder Hansen, Annette Piil, Carl Aage Leth, Aksel Andersen
Fraværende:-- Bente Damhave, Aksel Andersen





Indholdsfortegnelse

Sag nr.

1.  Ledelsesrapportering pr. 31. juli 2009
2.  Rammeaftale 2010 for det sociale område og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark
3.  Høring af udkast til langsigtet plan for modernisering af boliger og andre bygninger indenfor det sociale område i Region Syddanmark
4.  Statusnotat til brug for fastsættelse af mål for Alkoholbehandlingen 2010
5.  Udkast til mission og vision for Pleje og Omsorgafdelingen
6.  Orientering - Status på venteliste og reservationsliste til plejeboliger pr. 31. juli 2009
7.  Orientering - referat fra Ældrerådsmøde 6. maj 2009 og 3. juni 2009
8.  Meddelelser
Bilagsliste









1.   Ledelsesrapportering pr. 31. juli 2009


Sagnr.  09/4864   Initialer:  jju   Åben sag


Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet prognose for det forventede årsregnskab 2009 med udgangspunkt i de første 7 måneders forbrug og aktivitet.

 

Der må i prognosen påregnes usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de resterende måneder af året, herunder usikkerhed omkring regninger fra andre kommuner samt anskaffelser/varekøb i december og supplementsperioden.

 

Prognosen for driftsresultatet i juli er forværret med 18,237 mio. kr. på driften og 9,622 mio. kr. vedrørende manglende realisering af indtægter ved salg af byggegrunde under anlæg. Samlet er der tale om prognosticerede merudgifter/mindreindtægter på 23,846 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2009.

 

Der er fortsat et betydeligt udgiftspres indenfor udsatte børn og unge, voksne handicappede samt pleje og omsorg, hvor det prognosticerede aktivitets- og serviceniveau ligger på et højere niveau end i regnskab 2008 målt i faste priser.

 

Driftsresultatet kan blive forværret med yderligere 10-20 mio. kr., hvis der ikke realiseres en driftsopsparing på selvstyrende områder (institutioner og afdelinger) svarende til regnskab 2008.

 

Der er stor usikkerhed omkring en række grundlæggende forudsætninger vedrørende den økonomiske situation i kommunen, herunder de økonomiske konsekvenser af konjunkturnedgangen og beskæftigelsessituationen samt den konkrete udmøntning af enkelte af besparelserne fra den politiske aftale af 4. april 2009.

 

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

 

Driftsresultat:

Prognosen for driftsresultatet viser et samlet underskud på 20,907 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 29,337 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Underskuddet på driften er uholdbart på længere sigt, idet  driftsresultatet ikke kan finansiere kommunens anlægsudgifter samt renter og afdrag på lån. Serviceudgifterne og overførselsudgifterne ligger med andre ord på et for højt niveau i forhold til indtægtsgrundlaget. Der er i prognosen forudsat samme driftsopsparing som i sidste års regnskab 2008 svarende til 23,151 mio. kr.

 

Anlægsudgifter (netto):

Der er i prognosen indregnet anlægsudgifter på netto 56,992 mio. kr. sammenholdt med 63,788 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Indtægtsskønnet vedrørende salg af byggegrunde er nedjusteret med 9,622 mio. kr.

 

Samlet drifts- og anlægsresultat:

Det samlede resultat i prognosen viser et underskud på 77,899 mio. kr. sammenholdt med et underskud på 34,451 mio. kr. i oprindeligt budget 2009.

 

Årets likviditetsændring:

Der er i prognosen tale om et likviditetstræk på 80,061 mio. kr. sammenholdt med et likviditetstræk 50,154 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.

 

Likviditet ultimo:

Likviditeten prognosticeres til 8,522 mio. kr. ultimo 2009 sammenholdt med en likviditet på 31,076 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Likviditeten var 88,583 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ved udgangen af juli måned er 3,547 mio. kr.  Gennemsnittet for de seneste 12 mdr. har været 141,678 mio. kr. og 111,630 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Årsagen til det store træk på likviditeten i juli skyldes især betaling af bidrag til privatskoler på ca. 40 mio. kr. som afregnes for hele året. Endvidere er indtægter fra udsatte voksne og handicappede m.v. for 2. kvartal først bogført i august.

 
Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

 
Bilag
  • NOTAT lededelsesrapportering pr. 31. juli - 20082009. 
  • BILAG resultatopgørelse 7 mdr. - 20082009.xlsx 
  • Bilag til Socialudvalget: Ledelsesrapportering efter juli 2009 
  • Bilag til Socialudvalget: foranstaltninger for voksne samt soc. inst og støttecentre juli 2009 
  • Bilag til Socialudvalget: Stigning i udgifter til kommuner og regioner 2007 til 2009 

Indstilling

Det indstilles:

  • at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. juli 2009
  • at afledte konsekvenser i overslagsårene indarbejdes i budget 2010-2013.
 
Sagen afgøres i
Økonomiudvalget
 
Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009

Anbefales.

 

Fraværende: Klaus Jørgen Pedersen.

 
Beslutning i Socialudvalget 09.09.2009

Anbefales.

 




2.   Rammeaftale 2010 for det sociale område og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark


Sagnr.  09/1479   Initialer:  tee   Åben sag


Sagsfremstilling

Rammeaftale 2010 samt bilag forelægges hermed udvalget til endelig godkendelse i Byrådet.

 

Hvert år skal hver af de fem regioner udarbejde en rammeaftale på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen i Region Syddanmark indgås mellem de 22 kommuner i regionen og mellem kommunerne og Region Syddanmark.

 

Det er Regionsrådet, der udarbejder forslag til rammeaftalen. Grundlaget for rammeaftalen er de kommunale redegørelser, som kommunerne indsender til Regionsrådet inden 1. maj.

 

Det fremgår af Servicelovens § 6, at de årlige rammeaftaler mellem kommunalbestyrelserne og regionsrådet skal være indgået senest 15. oktober 2009 gældende for 2010.

 

Formålet med rammeaftalen er, at sikre det nødvendige udbud af pladser indenfor det specialiserede socialområde herunder koordinering af behovet for specialiserede pladser.

 

Målet er, at borgerne får de tilbud, der er behov for. Endvidere er det målet i rammeaftalen at holde fokus på effektiv drift og sammenlignelighed af tilbud i forhold til både økonomi og det faglige indhold.

 

Rammeaftalen indeholder en samlet beskrivelse af opgaveløsningen på de områder, der er omfattet af aftalen herunder bliver udbuddet af pladser koordineret med kommunernes behov, og alle takster for 2010 bliver fastlagt. 

 

I Nyborg er det alene følgende institutioner, der er omfattet af rammeaftalen:

Ådalens Børnehus, specialafdelingen i daginstitutionen.

Nyborgværkstedet, beskyttet beskæftigelse.

Botilbuddet Gl. Vindingevej.

Mange kommuner har i lighed med Nyborg, sat fokus på forsyningssikkerheden og på at tilbyde borgerne tilbud i egne kommuner, men det fremgår af Rammeaftalen, at der er et generelt behov for at udvide kapaciteten af pladser blandt andet til borgere med autisme, senhjerneskadede samt borgere med udadreagerende adfærd.

 

I Rammeaftalen for 2010 er der forslag om at oprette to nye fokusområder, et der skal se på hensigtsmæssig praksis ved tilrettelæggelse af tilbud til borgere med massive individuelle støttebehov, som ofte resulterer i dyre enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger samt kompetencer til at arbejde med denne målgruppe, og et der omhandler kapaciteten i tilbud under rammeaftalen - herunder ventelister og ventetider.

 

Rammeaftalen er behandlet i Kommunekontaktrådet og i Kontaktudvalget i august, hvor de anbefaler de 22 kommuner at godkende rammeaftalen for 2010. Rammeaftalen er nu sendt til de 22 byråd og regionsråd.

 

Rammeaftalen er opbygget således, at der efter indledningen beskrives en vurdering af de fremtidige behov indenfor de enkelte områder. Disse vurderingen er blevet til på baggrund af de kommunale redegørelser, som kommunerne indmeldte 1. maj 2009.

 

Herefter følger afsnit der beskriver udfordringer og vurderinger af behovet for udvikling af tilbud i syddanmark, hvorunder de nye fokusområder blandt andet er beskrevet.

 

Efterfølgende kommer afsnittet med fælles visioner, mål og principper for perioden 2010 - 2013.

 

Endvidere beskrives de konkrete samarbejder i Rammeaftalen og vurdering af samarbejdet, samt til slut de fælles aftaler som bruger- og pårørendeinddragelse, håndtering af ventelister og de økonomiske aftaler og fælles takstprincipper mfl.

 

 

 
Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgettet for 2010.

 
Bilag
  • Rammeaftale 2010 
  • Bilag 1 - De kommunale redegørelser 
  • Bilag 3 - Takstprincipper 2010 
  • Bilag 4 - Udarbejdelse af rammeaftalen 
  • Bilag 5 - Justering af rammeaftalen i aftaleperioden samt overtagelse af tilbud 
  • Bilag 6 - Fokusområder og faglige netværk 
  • Bilag 7 - Udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser 
  • Bilag 8 - Samarbejdsaftale 2008 
  • Procesbilag - Oversigt over tilbud 

Indstilling

Det indstilles, at rammeaftalen for 2010 sendes til høring i Handicaprådet, samt at udvalget overfor Byrådet anbefaler at tiltræde rammeaftalen for 2010.

 
Sagen afgøres i
Byrådet
 
Beslutning i Socialudvalget 09.09.2009

Anbefales.

 

Fraværende: Bente Damhave, Aksel Andersen.

 




3.   Høring af udkast til langsigtet plan for modernisering af boliger og andre bygninger indenfor det sociale område i Region Syddanmark


Sagnr.  07/9254   Initialer:  tee   Åben sag


Sagsfremstilling

Region Syddanmark fremsender hermed udkast til plan for modernisering af boliger og andre bygninger indenfor regionens sociale område.

 

Udkastet er sendt til høring blandt personale og pårørende i Region Syddanmarks tilbud indenfor det sociale område, regionens kommuner samt relevante handicap- og faglige organisationer.

 

Baggrunden for denne plan er Region Syddanmarks ønske om, at sikre borgerne indenfor det sociale område en moderne og fremtidssikret bolig samt beskæftigelsestilbud.

 

Det er en langsigtet plan, der sigter imod at moderniserer den enkelte borgers bolig, bo- og dagtilbud som leve- og aktivitetsmiljøer, samt de organisatoriske rammer omkring bo- og dagtilbuddene. Grundtankerne bag planen har været at understøtte beboernes muligheder selvbestemmelse. privatliv og selvvalgte fællesskaber.

 

I Nyborg Kommune omhandler planen institutionerne Strandvænget og Østerhuse, Børnehusene på Strandvænget og Strandhøjskolen samt Nyborgskolen.

 

Der angives ønske om at bygge yderligere 2 bo-afdelinger til Strandvænget udenfor det nuværende område. Regionen skulle være i forhandlinger med både Nyborg og Kerteminde Kommuner herom.

 

I forhold til Nyborgskolen ønskes ejendommen i Vestergade afhændet og kollegiet flyttet til boligerne i Grejsdalen 13 - 19. Hvor der i dag er Alkoholbehandling i Grejsdalen nr. 18.

 

Høringssvarene vil blive behandlet i forbindelse med færdiggørelse af planen til politisk behandling i Regionsrådet i efteråret 2009.

 

Høringsperioden løber fra 26. august til 30. september 2009.

 

Udkast til høringssvar medbringes på mødet.

 
Økonomiske konsekvenser

Der lægges op til at ombygningerne skal etableres gennem Lov om Social Service, hvorved kommunerne undgår at skulle betale grundkapital, men der er tale om investeringer på adskillige hundrede millioner kroner over en årrække.

Disse investeringer vil selvsagt påvirke de takster, som kommunerne skal betale for de enkelte borgers ophold i institutionerne.

 
Bilag
  • Høring af udkast til langsigtet plan for modernisering af boliger og andre bygninger indenfor det sociale område i Region Syddanmark 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender høringssvaret.

 
Sagen afgøres i
Socialudvalget
 
Beslutning i Socialudvalget 09.09.2009

Høringssvar omdelt.

 

Godkendt.

 




4.   Statusnotat til brug for fastsættelse af mål for Alkoholbehandlingen 2010


Sagnr.  09/3021   Initialer:  suan   Åben sag


Sagsfremstilling

Nyborg Kommune overtager 1. januar 2010 Alkoholbehandlingen fra Odense Kommune, som vi de sidste 3 år har haft en entreprenøraftale med på dette område.

 

Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe til at beskrive status for området, både hvad angår organisering og indhold, samt beskrive de fremtidige forhold på disse områder.

 

Udvalget godkendte på mødet i august et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde, og tilkendegav samtidig et ønske om et statusnotat til mødet i september, til brug for deres drøftelse for fastsættelse af mål for Alkoholbehandlingen i 2010.

 

Til brug for udvalgets drøftelser om målsætning for Alkoholbehandlingen 2010 fremsendes hermed notat fra det første møde i arbejdsgruppen, hvor blandt andet målsætninger og organisering mv. blev drøftet.

 
Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 
Bilag
  • Status til brug for drøftelse af mål for 2010 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget fastsætter mål for Alkoholbehandlingens arbejde i 2010.

 
Sagen afgøres i
Socialudvalget
 
Beslutning i Socialudvalget 09.09.2009

Godkendt.

 




5.   Udkast til mission og vision for Pleje og Omsorgafdelingen


Sagnr.  09/3621   Initialer:  jre   Åben sag


Sagsfremstilling

Med henblik på at få et samlet grundlag for Pleje- og Omsorgsafdelingens virke vil det være hensigtsmæssigt at have beskrevet en mission og en vision sammen med den overordnede målsætning.

 

Ledergruppen i Pleje- og Omsorgsafdelingen har derfor udarbejdet udkast til mission og vision for afdelingen. 

 

Missionen definerer afdelingens kerneopgaver og eksistensberettigelse, mens vision er ledestjerne for afdelingens arbejde.

 

Missionssætning:

Med borgeren i centrum yder Pleje- og Omsorgsafdelingen en målrettet og tværfaglig indsats efter gældende lovgivning og kvalitetsstandarder.

 

Visionssætning:

Pleje- og Omsorgsafdelingen har kompetente medarbejdere med arbejdsglæde, som i dialog med borgeren skaber en sammenhængende indsats med kvalitet.

 

Herud over har ledergruppen opstillet styrker og svagheder samt trusler og muligheder i vilkårene for afdelingens virke. Udkastet er en del af en proces, hvor afdelingen bl.a. løbende skal arbejde på at ændre trusler og svagheder til styrker og muligheder. Ledergruppen skal herefter udarbejde handleplaner herfor.                                                                   

 

Ligeledes skal de enkelte ledere, ud fra missionen og visionen samt den overordnede målsætning for Pleje- og Omsorgsafdelingen, udarbejde handleplaner med mål for den enkelte arbejdsplads.

 
Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 
Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender Pleje- og Omsorgsafdelingens udkast til mission og vision for afdelingen.

 
Sagen afgøres i
Socialudvalget
 
Beslutning i Socialudvalget 09.09.2009

Godkendt med følgende ændringer:

 

Missionssætning:

Altid med borgeren i centrum yder Pleje- og Omsorgsafdelingen en både omsorgsfuld, kompetent og tværfaglig indsats efter gældende lovgivning og kommunens kvalitetsstandarter.

 

Visionssætning:

Pleje- og Omsorgsafdelingen har imødekommende og kompetente medarbejdere som med arbejdsglæde og i en god forståelse med borgeren yder en både sammenhængende og kompetent indsats.

 




6.   Orientering - Status på venteliste og reservationsliste til plejeboliger pr. 31. juli 2009


Sagnr.  09/3184   Initialer:  dkl   Åben sag


Sagsfremstilling

Venteliste og reservationsliste til plejeboliger:

 

Pr. 31. august 2009 venter 28 visiterede borgere på en plejebolig. De 26 af borgerne venter på en specifik plejebolig, mens 2 venter på en vilkårlig plejebolig.

         

Ønsker til en specifik bolig er fordelt som nedenstående

 

Plejecenter/Plejehjem

Antal personer

Aunslev

3

Egevang

4

Jernbanebo

7

Rosengården

4

Svanedammen

2

Tårnparken

4

Til en anden kommune

2

I alt

26

 

De 5 af borgerne på reservationslisten er p.t. i aflastning, hvor de venter på en specifik plejebolig.

 

Venteliste til aflastning:

 

Pr. 31. august 2009 er der 3 færdigbehandlede borgere på sygehuset, som venter på at komme i aflastning.

 
Økonomiske konsekvenser

Ingen.

 
Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager sagen til efterretning.

 

 
Sagen afgøres i
Socialudvalget
 
Beslutning i Socialudvalget 09.09.2009

Til efterretning.

 




7.   Orientering - referat fra Ældrerådsmøde 6. maj 2009 og 3. juni 2009


Sagnr.  09/882   Initialer:  jre   Åben sag


Sagsfremstilling

Referater fra Ældrerådsmøde 6. maj 2009 og 3. juni 2009 til orientering.

 
Økonomiske konsekvenser

Ingen

 
Bilag
  • Referat af ældrerådsmøde den 6. maj 2009 
  • Referat af ældrerådsmøde den 3. juni 2009 

Indstilling

Til efterretning.

 
Sagen afgøres i
Socialudvalget
 
Beslutning i Socialudvalget 09.09.2009

Til efterretning.

 




8.   Meddelelser


Sagnr.  09/48   Initialer:  smh   Åben sag


Sagsfremstilling
  1. Ved formanden
  2. Ved udvalget
  3. Ved administrationen 
 
Bilag
  • pårørendebrochure - Paaroerendepolitikken.doc 

Sagen afgøres i
Socialudvalget
 
Beslutning i Socialudvalget 09.09.2009
  • Pårørende politik - Psykiatri
  • Visitationsudvalg voksne/handicappede
 

Bilagsliste



1.   Ledelsesrapportering pr. 31. juli 2009

2.   Rammeaftale 2010 for det sociale område og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark

3.   Høring af udkast til langsigtet plan for modernisering af boliger og andre bygninger indenfor det sociale område i Region Syddanmark

4.   Statusnotat til brug for fastsættelse af mål for Alkoholbehandlingen 2010

7.   Orientering - referat fra Ældrerådsmøde 6. maj 2009 og 3. juni 2009

8.   Meddelelser