|
Printvenlig version
|
Sundhedsudvalget
Referat
|
|
Dato:
|
28. april 2008 |
|
Tidspunkt:
|
Kl. 16:00
|
|
Sted:
|
Udvalgslokale ved Byrådssal
|
|
Medlemmer:
|
Erik Rosengaard,
Hanna Quaade, Klaus Jørgen Pedersen, Kim Fabricius, Erik Christensen, Annette Piil, Jesper Nielsen
|
|
Fraværende:
|
|
|
Rådgiver mv.:
|
Ole H. Schmidt, Louise Heidemann
|
|
1.
Tildeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
|
|
|
Sagnr.
08/2605 |
|
Initialer:
loh |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
1. april 2008 var der ansøgningsfrist for § 18 ansøgninger for første halvår af 2008. Børne- og Sundhedsafdelingen har modtaget 26 ansøgninger, hvoraf 5 umiddelbart er blevet sorteret fra, idet disse ikke indeholder aktiviteter, der er målrettet borgere i Nyborg Kommune. Herefter resterer 21 ansøgninger, hvilke administrationen har gennemgået og lavet en række anbefalinger for tildeling af midler.
Administrationen anbefaler, at 17 ud af de 21 ansøgninger støttes med midler til de beskrevne aktiviteter, mens aktiviteterne i de resterende 3 ansøgninger vurderes ikke at tilgodese borgere i Nyborg Kommune i den grad, det kræves ud fra retningslinierne for tildeling af § 18 midler, eller at der ikke er et generelt behov i kommunen for igangsættelsen af aktiviteten.
|
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Der er på nuværende tidspunkt 334.000 kr. på budgettet for tildeling af § 18 midler i 2008.
Administrationens anbefalinger til støtte af frivilligt socialt arbejde for første halvår af 2008 beløber sig til 132.000 kr.
Hvis foreningerne tildeles de anbefalede midler, vil der herefter restere 202.000 kr. på budgettet for 2008. |
|
|
Bilag
- Oversigt over § 18 ansøgninger
|
| Indstilling |
Det indstilles, at administrationens anbefalinger for tildeling af § 18 midler følges. |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Godkendt. |
|
|
|
|
|
2.
"Vi cykler til arbejde"-kampagnen
|
|
|
Sagnr.
08/2965 |
|
Initialer:
rkm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I 2007 deltog 150 medarbejdere i Nyborg Kommune i den landsdækkende kampagne "Vi cykler til arbejde". Kampagnen kører igen i år fra 5. til 31. maj. Formålet med kampagnen er at få folk til at cykle mere, og i år er der desuden fokus på sammenholdet og holdånden på de cykelhold, der stiller op.
Cykling er en sund transportform, både for cyklisten og miljøet. Deltagelse i kampagnen betyder således, at man både øger egen sundhed samt yder et bidrag til at reducere miljøforurening.
Jf. Kommunes sundhedspolitik, afsnit 9.2, kan arbejdspladsen igangsætte initiativer som fx. cykel-på-arbejde kampagne. HR-afdelingen har således udsendt information om kampagnen til alle afdelinger samt decentrale institutioner. Hvis afdelingerne/decentrale institutioner ønsker at deltage, sammensætter de således selv et eller flere cykelhold bestående af 4-16 deltagere, der selv står for registrering af holdet, cykeldage, kilometer o.lign. Har det enkelte hold sammenlagt cyklet til og fra arbejde halvdelen af arbejdsdagene i kampagneforløbet, deltager holdet desuden i en landskonkurrence.
I 2007 finansierede medarbejderne selv deres deltagelse i kampagnen. I år foreslås det, at Sundhedsudvalget finansierer deltagergebyret samt en lokal præmie til det hold i Nyborg Kommune, der vinder.
|
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Det anslås, at 250 medarbejdere vil deltage i dette års kampagne. Deltagergebyret er 35 kr. pr. person.
250 x 35: 8750 kr.
Lokal præmie: 1000 kr. |
|
|
|
| Indstilling |
Det indstilles, at udvalget afsætter en ramme på 10.000 kr. til finansiering af deltagergebyr samt en lokal præmie. |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Godkendt. |
|
|
|
|
|
3.
Kursusoplæg fra DGI
|
|
|
Sagnr.
08/1919 |
|
Initialer:
rkm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I efteråret 2007 blev der, efter ønske fra Sundhedsudvalget, etableret 3 bevægelseskurser for personale i kommunens børnehaver og SFO´er. Kurserne blev etableret på baggrund af et tilbud fra DGI Fyn, som administrationen modtog i foråret 2007.
Udgangspunktet i kursusmaterialet var, at alle institutioner skulle tilbydes et kursus, men Sundhedsudvalget ønskede i første omgang at afprøve 3 kurser og derefter evaluere kurserne. 10 børnehaver og 4 SFO’er meldte sig til at deltage, hvilket betød at der var 50 personer fordelt på de 3 kurser, hhv. 2 kurser for børnehavepersonale og 1 kursus for SFO-personale.
I januar 2008 har administrationen afholdt evalueringsmøde med repræsentanter fra de deltagende institutioner samt DGI Fyn. Evalueringen var meget positiv, og det fremgik at de deltagende institutioner, alle har haft gavn af kurserne. Det blev bl.a. fremhævet at kurserne nogle steder har ført til et øget aktivitetsniveau, og at børn, der ellers ikke er så aktive, nu inddrages og deltager i de forskellige bevægelsesaktiviteter.
Det fremgik dog samtidig tydeligt, at det er af væsentlig betydning for motivation og fastholdelse af bevægelsesaktiviteter blandt det pædagogiske personale, at alle institutioner tilbydes et kursus i egen institution, således at hele personalegruppen kan deltage på kurset.
På baggrund af evalueringen har administrationen bedt DGI om at udarbejde et nyt forslag til et kursustilbud til børnehave- og SFO-personale i Nyborg Kommune ud fra følgende kriterier:
- Kursus i egen institution
- Varighed: 6 timer
- Mulighed for opfølgningskursus af 1,5 timers varighed efter 4-6 måneder
- Mere teori, fx omkring motorik og motivation i forbindelse med de enkelte aktiviteter
- Lege-/aktivitetskompendium – med mulighed for udvikling af individuelt kompendium til den enkelte institution
- At idrætslærere i indskolingen kan inddrages på SFO-kurser
Kursusbeskrivelsen fra DGI kan ses i det vedlagte bilag. |
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Der er 18 børnehaver og 13 SFO´er i Nyborg Kommune hvilket betyder, at der skal afholdes op til 31 kurser. Pris pr. kursus kan betragtes nedenfor:
Udgifter pr. institution/kursus:
|
Instruktør-
honorar |
Opfølgnings-
besøg |
Administration DGI Fyn |
Kursuspris samlet |
|
Materialer
generelle |
Materialer individuelt pr. institution |
|
6 timer x 2 instruktører:
4.200,00 + transport |
1 instruktør á 1,5 time:
525,00 + transport |
350,00 |
5.075,00 + transport |
|
100,00 pr. eksemplar |
50,00 pr. eksemplar |
For at minimere udgifterne kan materialerne leveres som PDF-fil til udprintning i institutionerne
Pris i alt for 31 kurser, ekskl. kørsel, materialer og opfølgningskursus: 141.050 kr.
Pris i alt for 31 kurser samt 31 opfølgningskurser, ekskl. kørsel og materialer: 157.325 kr.
DGI kan ikke angive et præcist beløb til kørsel, men det anslås at det, for kørsel til 31 kurser samt 31 opfølgningskurser, vil blive ca. 25.000 kr. i alt. |
|
|
Bilag
- Kursusoplæg fra DGI - feb. 2008.doc
|
| Indstilling |
Det indstilles, at der afsættes en ramme på 175.000 kr. til formålet. |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Godkendt. |
|
|
|
|
|
4.
Forslag til sundhedsfolder
|
|
|
Sagnr.
08/1008 |
|
Initialer:
loh |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 3. marts 2008, at sundhedspolitikken skal distribueres til samtlige husstande i kommunen i form af en folder, hvor hovedpunkterne fra politikken er beskrevet. Udvalget afsatte i den forbindelse et rammebeløb på 30.000 kr. til udarbejdelse samt distribution af folderen.
Administrationen har på baggrund af denne beslutning i samarbejde med firmaet AT-Design udarbejdet et forslag til en folder, der kan bidrage til at sætte fokus på sundhed i kommunen.
Beskrivelse af folder:
Folderen indledes med Nyborg Kommunes overordnede vision for sundheden og beskriver herefter de overordnede fokusområder, dvs. KRAM-faktorerne. Folderen beskriver ligeledes de underliggende fokusområder som: Kroniske sygdomme, børn/unge, genoptræning, mv. samt målene for `Sundhed på arbejdspladsen´, `dokumentation og evaluering´ og Røgpolitikken. Folderen afsluttes med en oversigt over allerede igangsatte indsatser med fokus på KRAM-faktorerne.
Post Danmark har oplyst, at de skal varsles 1 måned, inden folderen skal hustandsomdeles, og det forventes derfor, at folderen, hvis den godkendes d.d., kan distribueres til borgerne umiddelbart inden sommerferien. |
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen |
|
|
Bilag
- Forslag til Sundhedsfolder.pdf
|
| Indstilling |
Det indstilles, at forslaget til sundhedsfolder godkendes. |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Godkendt med enkelte rettelser. |
|
|
|
|
|
5.
Information fra Komiteen for Sundhedsoplysning/Sundhedsstyrelsen om materialet "Sund sex 17+"
|
|
|
Sagnr.
08/2992 |
|
Initialer:
rkm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Administrationen har modtaget informationsmateriale fra Komiteen for Sundhedsoplysning samt Sundhedsstyrelsen angående bogen "Sund sex 17+".
Bogen er udarbejdet i samarbejde med særligt sagkyndige og henvender sig til unge på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne. Formålet er, at reducere antallet af provokerede aborter og tilfælde af sexsygdomme, som er særligt udbredte blandt unge i alderen 17-25 år. Inden for denne aldersgruppe findes den højeste forekomst af klamydia ligesom der, i denne gruppe, har været en foruroligende stigning af provokerede aborter gennem de sidste 4 år. Bogen henvender sig til ovennævnte aldersgruppe for at dæmme op for denne udvikling.
Med bogen tilbydes en ensartet, kvalitetssikret information, som kommunerne kan udsende til unge på gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler m.v. - dvs. unge, for hvem oplysning om prævention og sexsygdomme er særdeles relevant.
Om bogen:
"Sund sex 17+" er en opslagsbog på 56 sider i A5-format. Teksten er holdt i et neutralt og letflydende sprog, der gør publikationen indbydende og let at slå op i. Materialet er testet på unge i målgruppen, og tilbagemeldingerne herfra har i høj grad sat præg på bogens stil og udtryk. Der findes ikke et lignende oplysningsmateriale til aldersgruppen.
Sundhedsstyrelsen har, i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, udviklet et koncept, således at kommunen, ved køb af 1000 stk. eller derover, kan tilbydes "Sund sex 17+" med kommunens logo. Dette indebærer, at omslaget - både forside og bagside - kan tilpasses den enkelte kommune med kommunenavn og logo samt kontaktadresser på lokale oplysninger. Det øvrige indhold er det samme for alle udgaver.
Såfremt udvalget ønsker ovenstående løsning skal bogen bestilles senest 2. juni 2008. Bøgerne leveres i september 2008. |
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ved køb af 1-199 bøger: 10 kr. pr. stk.
Ved køb af 200-999 bøger: 8 kr. pr. stk.
Ved køb af 1000-1999 bøger: 6 kr. pr. stk.
Ved køb af 2000 bøger eller derover: 5 kr. pr. stk.
Priserne er ekskl. moms. |
|
|
|
| Indstilling |
Til drøftelse i udvalget. |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Der indkøbes 1000 eksemplarer. Det overvejes Nærmere, hvordan budskabet kan suppleres med arrangementer el. lign. |
|
|
|
|
|
6.
Solpolitik for Nyborg Kommune
|
|
|
Sagnr.
08/2308 |
|
Initialer:
loh |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
|
"Kampagne - Skru ned for solen"
Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden samarbejder om en kampagne Skru ned for solen med fokus på at skabe nye og sunde solvaner for danskerne således, at antallet af danskere, der får diagnosticeret kræft i huden, reduceres. Kampagnen er igangsat, idet kræft i huden både er en af de hyppigste kræftformer og en af de dyreste kræftformer at behandle, men samtidig er en af de nemmeste at forebygge og for forholdsvis få midler.
Kampagnen er målrettet både den almindelige hudkræft, der oftest kan helbredes samt modermærkekræft, hvor chancen for helbredelse afhænger af, hvornår den opdages og kan have en dødelig udgang.
Tilfælde af hudkræft
Det vurderes, at der i en kommune af Nyborgs størrelse er ca. 300-400 borgere, der lever med hudkræft, og det forventes, at 30-40 borgere i kommunen hvert år vil få konstateret kræft i huden.
Har man først fået kræft i huden, er der stor sandsynlighed for, at den vender tilbage, og det kan derfor betale sig at forebygge forekomsten af hudkræft - både i forhold til de menneskelige omkostninger samt de økonomiske omkostninger, der er i forbindelse med behandlingen af kræften.
Hvad kan kommunen gøre?
Kampagnen opfordrer de enkelte kommuner til at udarbejde en overordnet solpolitik, som kan forebygge, at kommunens ansatte samt børn i kommunens daginstitutioner og skoler udsættes for solens skadelige stråler. Samtidig opfordres institutioner og skoler til at udarbejde deres egen solpolitik.
Kommunerne opfordres til at informere om risikofaktorerne ved at opholde sig i solen uden solcreme eller andre beskyttende foranstaltninger og anbefales ligeledes at bidrage til, at institutioner og skoler får indrettet deres udeområder således, at børnene beskyttes mod solens skadelige stråler. |
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen |
|
|
Bilag
- Notat vedr. udarbejdelsen af en sol-politik for Nyborg Kommune
|
| Indstilling |
Til drøftelse |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Skoler og daginstitutioner opfordres til at have opmærksomhed på solens skadevirkninger. |
|
|
|
|
|
7.
Orientering - Driftssituationen i sundhedsplejen
|
|
|
Sagnr.
07/12072 |
|
Initialer:
osc |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
|
I sundhedsplejen er der grundet personaleudskiftning mm. problemer med, at ikke alle stillinger p.t. er besat. Dette indebærer, at de servicemål, som er angivet i sundhedsplejens virksomhedsplan, for tiden ikke fuldt ud kan opfyldes.
Det er således blevet meddelt til skolerne, at undersøgelse af eleverne i 3. klasserne er sat midlertidigt i bero. Ligeledes er sundhedsplejerskernes automatiske deltagelse i de tværfaglige teams sat midlertidigt i bero. Dog deltager sundhedsplejerskerne i konkrete tilfælde.
Det er besluttet ikke p.t. at genopslå stillingen som ledende sundhedsplejerske. Derfor er der nu opslået 1-2 stillinger som almindelig sundhedsplejerske for de ledige lønmidler. Når de er besat skulle ovenstående midlertidige ordning gerne kunne ophøre.
Noget tyder på, at en nærmere evaluering af arbejdets tilrettelæggelse og bemandingen set i sammenhæng med virksomhedsplanens målsætninger bør foretages, når der igen er ”normal” drift. |
|
|
|
|
| Indstilling |
Til orientering. |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Til orientering. |
|
|
|
|
|
8.
Orientering - Møde med Kræftens Bekæmpelse
|
|
|
Sagnr.
08/2161 |
|
Initialer:
loh |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Administrationen samt udvalgsformand Erik Rosengaard har afholdt et møde med Kræftens Bekæmpelses lokalforening 25. marts 2008, hvor en repræsentant fra foreningens regionsektor ligeledes var tilstede. Initiativet til mødet blev taget af lokalforeningen, idet repræsentanterne herfra gerne ville drøfte hvilke tiltag, kommunen har på kræftområdet. På mødet drøftede deltagerne tilbudet om bevægelighedstræning for brystopererede, tilbud om sorgbehandling til børn, der mister en forælder/familie/venner på grund af kræft, kampagnen Skru ned for solen, kræftrehabiliteringstilbud - herunder genoptræning samt tilbud i hjemmet til kræftramte.
Det blev på mødet klargjort, at Nyborg Kommune på nuværende tidspunkt ikke har igangsat særlige indsatser på kræftområdet udover genoptræningen af kræftpatienter (dog særligt brystkræftopererede), der udskrives fra sygehusene.
Repræsentanterne fra lokalforeningen oplyste på mødet om deres tilbud til kræftramte, samt hvor kommunen kan søge erfaringer om området i forhold til igangsætningen af egne indsatser.
Erik Rosengaard lovede på mødet fremover at have øget fokus på området og tage initiativer til igangsætningen af indsatser i sammenhæng hermed.
Deltagerne blev enige om at mødes en gang årligt for at gøre rede på status på hhv. foreningens og kommunens arbejde på kræftområdet.
|
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen |
|
|
Bilag
- Referat fra møde med Kræftens Bekæmpelse d. 25. marts 2008
|
| Indstilling |
Til orientering |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Til orientering. |
|
|
|
|
|
9.
Orientering - Projektansøgning til forebyggelsesfonden
|
|
|
Sagnr.
08/2930 |
|
Initialer:
loh |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Børne- og Sundhedsafdelingen har indledt et samarbejde med Jobcentret og Pleje/Omsorg vedr. et rehabiliteringsprojekt målrettet borgere, der er på sygedagpenge.
Formålet med projektet er at undgå, at borgere på sygedagpenge igennem længere tid står udenfor arbejdsmarkedet. Dette skal ske ved at igangsætte rehabiliteringsforløb, indeholdende en række aktiviteter/indsatser, der skal gøre fastholdelsen til arbejdsmarkedet lettere for denne gruppe, herunder vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en sygdomsperiode.
På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, hvordan målgruppen yderligere snævres ind, f.eks. til kun at gælde sygedagpengemodtagere med specifikke psykiske eller fysiske diagnoser. Afklaringen afventer Jobcentrets undersøgelse af antallet af sygedagpengemodtagere indenfor de forskellige diagnoser.
Det forventes, at projektet skal køre igennem 2 år med start i efteråret 2008, imidlertid med en plan for hvordan ydelserne i projektet kan implementeres i den daglige drift i kommunen (i en eller anden form) efter projektets afslutning.
Projektet forventes at kræve en del ressourcer, og derfor vil Børn/Sundhed, Pleje/Omsorg og Jobcentret i samarbejde udarbejde en ansøgning til Forebyggelsesfonden med formålet at søge midler til projektet.
Forebyggelsesfonden har en ansøgningskategori, der umiddelbart passer til det beskrevne projekt, og der er mulighed for søge fonden om midler i juni 2008. Puljen er på 70 mio. til netop denne ansøgningskategori.
Hvis ansøgningen til Forebyggelsesfonden ikke imødekommes, forventes det, at projektet kan gennemføres i en reduceret form.
Børn/Sundhed, Pleje/Omsorg og Jobcentret forventer, at projektet vil kræve ressourcer fra samtlige af de involverede afdelinger, herunder Træningsenheden i forhold arbejdstimer. Det afklares efter svar på ansøgningen, hvorvidt yderligere ressourcer til projektet er nødvendige. |
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen |
|
|
|
| Indstilling |
Til orientering |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Til orientering. |
|
|
|
|
|
10.
Foreløbig kortlægning af rygerum i daginstitutioner og skoler
|
|
|
Sagnr.
08/1923 |
|
Initialer:
loh |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
På baggrund af vedtagelsen af loven for røgfri miljøer d. 15. august 2007, har Sundhedsudvalget igangsat en proces vedr. udarbejdelsen af en røgpolitik for kommunens ansatte.
Forslaget til en røgpolitik for kommunen lægger op til, at der ikke må ryges i kommunens lokaler. På skoler og i daginstitutioner gælder ifølge lovgivningen imidlertid særlige regler, idet denne på dette område ikke tillader rygning udendørs på matriklen.
På baggrund af disse særlige regler har Sundhedsudvalget på møde d. 3 marts 2008 besluttet, at der skulle laves en kortlægning over hvilke skoler og daginstitutioner, der på nuværende tidspunkt har eller ikke har rygerum og hvem, der ønsker eller ikke ønsker at få etableret i rygerum. Administrationen har som følge af denne beslutning udarbejdet en oversigt, hvor dette figurerer.
Det fremgår af oversigten, at de fleste skoler allerede har etableret rygerum, der lever op til den gældende lovgivning, og ingen af disse skoler har et udtrykt et ønske om at nedlægge deres rygerum.
Der er 5 ud af i alt 15 skoler, der på nuværende tidspunkt ikke har et rygerum, der lever op til den gældende lovgivning, og ud af disse ønsker 2 skoler at få etableret et rygerum, mens Birkhovedskolen pga. bygningernes adskillelse gerne vil have (ombygget) 2 yderligere rygerum, der lever op til lovgivningen. Imidlertid kræver kun et af disse rygerum omfattende ombygning.
På nuværende tidspunkt har kun 1 ud af i alt 21 daginstitutioner etableret et rygerum, og denne institution har ikke udtrykt ønske om at nedlægge rygerummet. Der er dermed 20 daginstitutioner, der ikke har et rygerum og heraf ønsker 5 at få etableret et rygerum.
Der er derfor i alt 8 skoler og daginstitutioner, der ønsker at få etableret et rygerum.
|
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Børne- og Sundhedsafdelingen arbejder på nuværende tidspunkt videre med konkrete drøftelser med de berørte daginstitutioner og skoler. Det undersøges, hvad konsekvenserne vil være af, hvis muligt, at inddrage eksisterende lokaler til rygerum, herunder både de økonomiske og de driftsmæssige konsekvenser. |
|
|
Bilag
- Oversigt: Kortlægning af rygerum i skoler og daginstitutioner
|
| Indstilling |
Til foreløbig orientering. |
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Til orientering. |
|
|
|
|
|
11.
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2008 for Nyborg Kommune
|
|
|
Sagnr.
08/3105 |
|
Initialer:
anso |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Økonomiafdelingen har udarbejdet prognose for det forventede årsregnskab 2008 med udgangspunkt i de første 3 måneders forbrug og aktivitet.
Der må i prognosen påregnes usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de resterende måneder af året, herunder økonomiske konsekvenser af overenskomstforhandlingerne og eventuelle strejker i forbindelse hermed.
I forhold til sidste måned er der indregnet et prognosticeret merforbrug vedrørende sygedagpenge og førtidspensioner, som imidlertid finansieres ved mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet.
Der er i korrigeret budget 2008 indarbejdet tillægsbevillinger i løbet af året, herunder tillægsbevillinger som følge af overførsler mellem årene.
Prognosen for årsregnskab 2008 peger på følgende hovedkonklusioner:
Driftsresultat:
Prognosen 2008 viser et samlet overskud på 47,716 mio. kr. sammenholdt med 47,714 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat samme driftsopsparing som i sidste års regnskab 2007, svarende til 21,061 mio. kr. Der er restbeløb på 1,327 mio. kr. i driftsreserven til uforudsete udgifter under forudsætning af, at ledelsesrapporteringen godkendes.
Anlægsudgifter:
Der er i prognosen forudsat anlægsudgifter på netto 21,446 mio. kr. sammenholdt med 20,947 mio. kr. i oprindeligt budget 2008. Der er i prognosen forudsat anlægsoverførsler på netto 45,657 mio. kr. fra 2008 til 2009 svarene til overførsler i sidste års regnskab 2007. Der udarbejdes særskilt sag vedrørende finanslovens sanktioner omkring overholdelse af bruttoanlægsudgifterne i oprindeligt budget 2008.
Samlet resultat:
Det samlede resultat i prognosen 2007 viser et overskud på 26,270 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 26,767 mio. kr. i oprindeligt budget 2008.
Årets likviditetsændring:
Der er i prognosen tale om en likviditetsreduktion på 0,102 mio. kr. i 2008 sammenholdt med ”kassebeholdningen” fra årets start. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.
Likviditet ultimo:
Likviditeten udgør 88,258 mio. kr. i prognosen for 2008 sammenholdt med en likviditet på 88,360 mio. kr. fra årets start. Gennemsnittet for de seneste 12 mdr. har været 147,560 mio. kr. og 151,386 mio. kr. for de seneste 3 mdr. Deponerede midler på 16,448 mio. kr. frigøres med årligt 5,048 mio. kr. i 2008-2010 og 1,303 mio. kr. i 2012.
|
|
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.
|
|
|
Bilag
- Notat - ledelsesrapportering 31. marts 2008
- Resultatopgørelse 31. marts 2008
|
| Indstilling |
Det indstilles:
- At tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. marts 2008.
- At overholdelsen af serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne i oprindeligt budget 2008 følges tæt i løbet af året, jf. sanktioner i finansloven.
|
|
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Til efterretning. |
|
|
|
|
|
12.
Meddelelser
|
|
|
Sagnr.
|
|
Initialer:
osc |
|
Åben sag
|
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-04-2008 |
Orientering om førstehjælpskurser. |
|
|
|
|
|
13.
Lukket - Projekt "The Kids League" i samarbejde med Dansk Skoleidræt og Unicef
|
|
|
Bilagsliste
|
|
1.
Tildeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde
|
|
|
|
3.
Kursusoplæg fra DGI
|
|
|
|
4.
Forslag til sundhedsfolder
|
|
|
|
6.
Solpolitik for Nyborg Kommune
|
|
|
|
8.
Orientering - Møde med Kræftens Bekæmpelse
|
|
|
|
10.
Foreløbig kortlægning af rygerum i daginstitutioner og skoler
|
|
|
|
11.
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2008 for Nyborg Kommune
|
|
|
|
12.
Meddelelser
|
|
|
|
|
|
|